“是孙大爷吗？你家是否有粮票或者旧版公民币？如果有我们可以帮忙拍卖。”2020年7月的一天，家住辽宁省沈阳市的孙大爷接到一个电话，正是这个电话，让孙大爷的养老钱被骗个精光。
给孙大爷打电话的是沈阳隆源文化互换有限公司一个自称叫“李明”的小伙子。得知孙大爷有粮票和旧版公民币，他对孙大爷说这些东西很值钱，如果交给他们公司拍卖，可以卖几十万元乃至上百万元，只交拍卖款项的百分之一作为担保金即可。
在“李明”游说下，孙大爷带着粮票和旧版公民币来到沈阳隆源文化互换有限公司。两个小时后，孙大爷就把自己多年积攒的养老钱5万元作为担保金交给了“李明”。直到2020年11月，孙大爷创造“李明”的电话打不通，沈阳隆源文化互换有限公司人去楼空，他才惊觉自己上当受骗了。
捕捉蛛丝马迹
通过照片抓获犯罪嫌疑人
公安机关接到报案后，创造线索有限，沈阳隆源文化互换有限公司员工在逃离时已经销毁所有证据。抓到该公司的法定代表人景某后，公安机关将其提请沈阳市大东区审查院审查逮捕。但办案审查官很快创造，景某仅仅是一只“提线木偶”。
幕后主使非常狡猾，不仅雇用景某挂名公法律定代表人，而且注册公司时所有手续都是由景某完成的。“他是朋友的朋友，我连面都没见过，怎么会变成这样呢？”景某表示完备不知情。
景某的行为不构成犯罪，审查机关只能作出证据不敷、分歧意逮捕的决定。那么，幕后主使在哪里？要若何找到他们？办案审查官探求着蛛丝马迹。
在对大量被害人进行细致讯问后，审查官创造一位孟大爷曾给犯罪嫌疑人拍过照片。审查官立即将孟大爷手机中的犯罪嫌疑人照片打印出来，交给公安机关。公安机关通过对照片进行比对，成功锁定犯罪嫌疑人韩某，并将其抓获到案。
有效勾引侦查
充分利用补充侦查提要
韩某到案后，强调自己也是一个打工的，对付违法犯罪的事一概不知。由于当时证据调取不充分，审查机关只能以证据不敷，对犯罪嫌疑人韩某作出分歧意逮捕决定。但办案审查官心里清楚，这只是暂时开释。
在对韩某作出分歧意逮捕决定的同时，审查机关向公安机关发出了一份内容详尽的补充侦查提要，详细列明须要补充侦查的详细事变，勾引侦查。
公安机关按照补充侦查提要，在审查机关的有效勾引下，针对案件事实和所须要的证据，再次讯问了干系被害人，并针对案件细节问题，尽力勾引被害人描述出涉案职员的体貌特色，进一步组织被害人对韩某进行辨认，制作辨认笔录。终极，形成了完全的证据链条。
今年3月，面对已经查实的犯罪事实和完全的证据链条，犯罪嫌疑人韩某表示认罪。
顺藤摸瓜
锁定多名犯罪嫌疑人
在对韩某进行审查逮捕的过程中，办案审查官创造韩某和沈阳隆源文化互换有限公司的大部分员工是老乡，有些人还是一个村落的，他们彼此之间都用代号或小名。
“没有真名没紧要，通过韩某的户籍地信息肯定能找到干系涉案职员的真实身份。”办案审查官先容说。通过拜访当地村落民，排查案发韶光段离开村落庄去沈阳打工的职员，调取干系职员的基本信息和照片，分别组织被害人和犯罪嫌疑人韩某进行辨认，终极又锁定了犯罪嫌疑人安某、谢某和刘某等人。
随着多名犯罪嫌疑人的落网和越来越多的被害人报案，涉案的沈阳隆源文化互换有限公司终于露出其庐山真面孔。
2020年3月，明某、刘某等人出资虚假注册沈阳隆源文化互换有限公司，找到景某作为挂名法定代表人，雇用安某、韩某、陈某、谢某等人为业务员。公司所有职员均利用假名，业务员利用统一“话术”，随机拨打公司供应的被害人电话，讯问被害人是否有粮票、旧版公民币等藏品，虚构该公司可以帮助被害人高价拍卖藏品，骗取老年人交的拍卖担保金。在将骗取的钱款转移后，公司职员集体“消逝”。
经由侦查，经查实的被害人有149人，均匀年事在80岁以上，有的乃至已达90岁高龄，涉案犯罪嫌疑人有20余人，涉案金额达411万元。
案件侦破
负责研判准确定性
案件虽然已经侦破，但关于案件定性问题，审查机关和公安机关存在不合。公安机关以犯罪嫌疑人涉嫌条约诱骗罪提请审查机关批准逮捕，但办案审查官们却同等认为该案应定性为诱骗罪。审查官认为，条约诱骗罪是指以造孽霸占为目的，在签订、履行条约过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。虽然此案中的被害人均与涉案公司签订了委托条约和附加条约，貌似具有条约诱骗罪的形式要件，但这只是表面征象，无论涉案公司的成立，还是他们与被害人签订的条约，终极目的都是为了进行诱骗，而非为了生产、经营，涉案公司从始至终也没有进行过任何经营活动。经由多次沟通，公安机关终极认可了审查机关的见地。
今年5月16日，大东区审查院以安某涉嫌诱骗罪向法院提起公诉。5月19日，法院判处安某有期徒刑六年六个月，并惩罚金10万元。
5月30日，大东区审查院以涉嫌诱骗罪对犯罪嫌疑人韩某、谢某提起公诉。7月15日，法院以诱骗罪分别判处韩某、谢某有期徒刑六年六个月、有期徒刑七年六个月，各并惩罚金10万元。
5月30日至6月1日，公安机关又相继抓捕了正犯明某、刘某和陈某。经审查，7月12日至7月14日，大东区审查院对上述三人相继作出批准逮捕决定。目前，案件仍在进一步办理中。
针对在办案中创造行政机关存在的监管漏洞，大东区审查院向市场监督管理局发送审查建议，强化溯源管理，促进依法完善监管。大东区市场监督管理局回答并采纳审查建议内容。
来源： 审查日报
