债券代码：128040 债券简称：华通转债
一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来履行分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派创造金红利3.00元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
重大资产重组后，公司主营业务拓展到农业综合做事、汽车商贸做事和医药生产发卖等，构建起做事城村落夫民生产生活综合平台，是“双循环”新发展格局下城乡新消费行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸做事业龙头企业。
1、农业综合做事
农业综合做事业务紧张由公司下属惠多利、浙农爱普、浙农金泰、石原金牛等公司卖力运营。农业综合做事的紧张模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务互助建立计策互助关系，构建集成化做事分销网络，代理经销优质高效农资商品，向基层经销商、栽种大户、专业互助社供应全程化综合做事。
农业综合做事是公司传统主营业务，公司环绕“上抓资源培植、下接终端网络、科技集成做事、数字管理赋能”的思路，构筑了面向环球的货源采购渠道，与国内外紧张化肥生产企业建立了长期计策互助关系，在浙江省内建立了包括9个区域分销中央、39个县级配送中央和完善的分销网络，并按照“省级做事平台+区域做事中央+基层做事网点”模式构建全程化、集成化、一站式的当代农业社会化做事体系，在全国十余省份建立了较为完善的农资商品发卖体系和农业做事体系。公司在浙江设立合伙农药工厂，还在浙、皖、辽等省建立了四家复混肥生产企业，并成立专业飞防公司和浙农飞防同盟，可调配无人机资源1,000架，年履行飞防面积1,000万亩次。公司还积极参与土壤改良、农业检测、聪慧农资、供应链金融等领域，打造成集配供做事、技能做事、培训做事、检测做事、电子商务、金融做事为一体的当代农业综合做事商。
2、汽车商贸做事
汽车商贸做事业务紧张由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司卖力运营。汽车商贸做事的紧张模式是依托环球中高端汽车品牌厂商资源，培植集整车发卖、零配件、售后做事、信息反馈四位一体的汽车发卖企业，为广大消费者供应中高端汽车产品和全生命周期做事。
公司汽车商贸做事以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、MINI、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的汽车4S店32家。
3、医药生产发卖
完成重大资产重组后，为理顺管控架构、促进医药业务更好发展，公司新设了浙江华通医药集团有限公司整体承接医药生产发卖业务，由下属华通连锁、景岳堂药业、华药物流等公司卖力运营。
公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产发卖、医药物流、医疗做事为一体，经营范围紧张集中在绍兴及周边地区，个中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。公司在做大做强批发零售业的根本上全新拓展第三方医药物流业，使医药商贸发展规模迅速壮大。与此同时，公司加大拓展中药生产发展，以中药材基地为切入口，重点探索协同农业综合做事开展中药材百口当链发展模式。
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情形
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变革情形
公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开拓行的可转换公司债券（以下简称“华通转债”）进行了跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情形等进行综合剖析与评估的根本上，出具了《浙农集团株式会社可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级由A+上调为AA，公司公开拓行的“华通转债”的债券信用等级由AA-上调为AA，评级展望为“稳定”。因公司完成重大资产重组，优质资产注入后主营业务扩展，经营与利润规模得到大幅提升，公司主体长期信用等级与“华通转债”的债券信用等级均上升。联合评级出具的《浙农集团株式会社可转换公司债券2021年跟踪评级报告》详见2021年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的紧张司帐数据和财务指标
单位：万元
三、主要事变
2021年，是公司完成重大资产重组后全新启航的一年，也是公司“十四五”方案的开局之年。公司战胜疫情新常态各种困难，自觉站位新发展阶段，全面贯彻新发展理念，深刻把握新发展任务，持续深化为农做事，统筹推进农商共兴，农业综合做事、汽车商贸做事和医药生产发卖各项业务有序开展，经营质量持续向好，在繁芜外部环境和严厉市场形势下实现了紧张经济指标较快增长。报告期内，公司实现业务收入3,514,383.46万元，同比增长22.25%，实现归属于上市公司股东的净利润65,838.43万元，同比增长87.52%。
缘故原由为：2021年，农业综合做事方面，受国际流动性宽松充裕、大宗商品价格持续攀升等成分影响，公司主营业务产品尿素、钾肥、复合肥价格涨幅明显；汽车商贸做事方面，受益于海内经济强劲复苏以及汽车匆匆消费政策推动，豪华车市场需求得到有力提振，环球芯片的供应紧缺，宝马、凯迪拉克品牌汽车发卖价格涌现了一定程度上涨；医药生产发卖方面，在国家高度重视中医药业务发展背景下，公司医药生产发卖业务通过系统编制机制改革实现了稳健发展。公司借助有利的市场形势，不断提升经营能力，加强行情研判，抓好业务开拓，实现了经营古迹大幅增长。
报告期内公司紧张经营管理事情如下：
1、制订计策方案，明确发展方向
2021年，公司制订“十四五”发展方案，组织经营管理职员和行业专家，共同磋商未来业务发展的重点方向，经反复论证，确定公司中长期计策方案：公司将以“品质生活、康健中国”为义务，主动融入村落庄振兴计策，重点发展农业综合做事主责主业，稳健发展汽车、医药业务，形成以商匆匆农、农商共兴机制，打造做事城村落夫民生产生活综合平台，并进一步明确了农业综合做事“上抓资源培植、下接终端网络、科技集成做事、数字管理赋能”的事情思路。公司开展了积极探索与考试测验，为公司后续发展明确了计策指引和路径方案。
2、聚焦主责主业，强化为农做事
（1）推进体系培植，打造做事平台。为推进当代农业社会化做事体系培植，助力当代农业发展，公司成立了浙农当代农业有限公司，环绕“上抓资源培植、下接终端网络、科技集成做事、数字管理赋能”思路，按照“省级做事平台+区域做事中央+基层做事网点”模式构建全程化、集成化、一体化的当代农业社会化做事体系。当代农业公司已参股成立上海做事公司，挂牌成立上虞做事中央，收购了浙农飞防、杭州广通等做事组织，并出资设立桐乡市浙农杭白菊科技有限公司，推进杭白菊百口当链基地培植。
（2）拓展做事形式，提升做事水平。2021年，公司积极举办各种农人会和技能推广会，以作物办理方案、统防统治、测土配方和飞防作业为抓手拓展做事形式；积极参与河南水灾、浙江台风“烟花”的赈灾声援；稳步参与农业投入品的监督抽检、易腐垃圾处理项目、高标准农田培植检测项目、耕地质量土壤检测项目等；完成岱山5,500亩土壤改良项目施工，联合浙大专家团队共同方案省内全域地皮综合整治项目；着力加强供应链金融E农贷推广运用，整年新增累计用信金额1.33亿元。
（3）精心统筹支配，做好保供稳价。2021年，大宗商品价格持续攀升，化肥价格连创新高，公司坚持把保供稳价事情作为主要任务抓紧抓实：一是加强研判压实任务，研判市场行情，专项研究支配，加强组织领导和折衷，压实各级任务；二是组织货源保障供应，加强同计策核心厂商沟通对接，在货紧价扬情形下积极争取资源，同时积极发挥自有工厂浸染，全力保障农资供应，保质保量完成了省级化肥、农药应急储备及国家化肥淡季储备任务；三是坚持保供为先，稳价为要，不奇货可居、不哄抬价格，积极掩护市场秩序。
3、抓好业务经营，促进优质发展
（1）加快转型经营，增强涉农业务上风。公司有关涉农成员企业加大高端、环保农资商品的引进和研发，惠多利新增茂施产品江西、湖南两个省级代理区域；浙农爱普新引进以色列ICL三个独家品种，国产资源增加钙镁海藻肥速乐威，并且新引进了老挝和乌兹别克斯坦钾肥资源；浙农金泰成功引进印度UPL公司爱卡螨全国联销业务，取得了科迪华公司除草剂“稻喜”全国经销权、拜耳公司“垦多”浙沪经销权；石原金牛持续推进合伙条约的会谈，并加强产品自主研发。同时，加强行情动态剖析研判，应时顺势调度经营策略，把握购销节奏，抓好波段操作，以“三会一匆匆”为紧张手段大力推进差异化产品发卖，稳步推进业务直销体系培植，紧张经营品种和高端差异化肥保持较快增长。
（2）推进提质增效，推动汽车业务发展。公司下属两家汽车公司一方面加强芯片问题研判，做好厂家政策解读，争取优质资源，提前做好货源采购，踩准市场节奏，并开拓增值业务，开拓新产品丰富产品线，开展专业技能大赛和系统培训，增强员工发卖做事能力，积极开展展厅团购活动、异业互助、行业推举会、派单和巡展等宣扬推广活动增加客户流量；另一方面持续加强现场管理和做事质量检讨，强化维修效率专项审计，确保流程规范化，并创新开展售后云做事事情，切实做好客户做事，提升客户售后体验，保持了汽车销量和维修产值稳步增长。
（3）完成业务过渡，优化医药业务经营。为优化管控架构，公司新设浙江华通医药集团有限公司整体承接医药业务，并与骨干共同出资设立浙江景岳堂医药发卖有限公司卖力中药发卖业务，年内基本完成了配送关系调度。同时，华通医药新开设4家门店，完成钱清梅东药店等7家药店迁址。连续推进中药配方颗粒国家标准和省级标准的研究和试生产。在抓好业务经营的同时，华通医药和景岳堂充分彰显社有企业担当，积极助力疫情防控。2021年12月，浙江省本土疫情爆发后，华通医药作为柯桥区医疗物资储备单位，迅速启动疫情防控应急物资供应预案，按照政府指令，紧急配备，保障物资供应。
4、抓好重点项目，增强发展动力
2021年，公司持续踏实推进各种重点项目培植，推动企业经营高质量发展。农业综合做事方面，公司参与受让北京颖泰生物3.26%股权，加强在农化产品供应等方面计策互助，深化产品供应链互助、发卖渠道共享。公司加快推进工贸结合，完成广德、龙游、宿州三大基地技能改造，广泛深入调研论证广德高塔项目，规范有序推进培植审批和招标事情，培植江苏镇江车用尿素溶液工厂；浙农爱普内蒙古硫酸钾项目能评获批。汽车商贸做事方面，金昌汽车东阳宝马店正式开业，已进入正常运营；推进平湖宝马店、苏州吴中、吴江宝马店培植，完成了海宁新奥奥迪店改造以及苏州宝华、宁波宝昌两家宝马领创店改建；金诚汽车新建丽水缙云宝马快修店，改建丽水大通店，升级临海宝诚MINI展厅，完成宁波港诚凯迪拉克和别克二店合一培植。集团严格落实上市募投项目的资金审批制度，安全、规范、有序抓好年产10,000吨中药饮片扩建项目和技能研发中央项目的培植，项目主体培植工程落成并完身分部验收，正在进行场外工程施工。
5、立足做事赋能，提升管理效能
公司结合党史学习教诲，开展以“破难题、抓落实、提效能、强做事”为主题的做事年活动，梳理十项重难点事情内容，明确目标任务，聚焦内部管理各环节，有效提升管理效能。连续推进各项规章制度的“废”、“改”、“立”事情，完善规章制度体系培植；完成第二期青干班课题答辩，培训体系进一步完善；落实环保大检讨，跟进各成员企业环保隐患分类分级事情；加强三项资金情形的跟踪、检讨、剖析，组织188家成员企业完成了清产核资系统填报事情；做好成员企业经营机构设置或撤并、经营范围调度、业务流程规范管理、预支款及赊账款风险管控；强化农资商品质量管理，做好现场质量检讨、条约审核、农药经营资质核查；开展有关区域公司管理专项审计，梳理检讨经营风险点。
6、优化募投运作，加强内部勉励
根据IPO募投项目进展和公司业务发展情形，将医药物流二期培植项目、医药批发扩展项目结项，剩余资金用于补充流动资金，同时根据重大资产重组后加强数字化管控哀求将连锁药店扩展项目变更为数字化系统升级培植项目，有序推进“数字浙农”培植；根据可转债募投项目培植须要，延长培植周期至2023年底。在顺利完成公司更名、组织架构调度等根本上，公司管理层做好与实际掌握人、控股股东的沟通，从加强中长期勉励和共同富余出发，推动履行了公司首期限制性股票勉励操持，2022年1月，向符合条件的446名勉励工具付与1,251.50万股限定性股票，进一步引发员工创业积极性。
浙农集团株式会社
法定代表人：包中海
二○二二年四月二十七日
证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-039号
关于2021年度召募资金存放与利用情形的专项报告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的干系规定，本公司就2021年度召募资金存放与利用情形作如下专项报告：
一、召募资金基本情形
(一) 实际召募资金金额、资金到位情形
1、首次公开拓行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所赞许，公司首次公开拓行公民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行召募资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的用度3,158.32万元，召募资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。公司所召募的资金用于医药物流二期培植项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对召募资金采纳了专户储存。
2、公开拓行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》（证监容许[2018] 243号）核准，公司于2018年6月14日公开拓行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行召募资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的用度647.49万元，召募资金净额为21,752.51万元。上述召募资金已全部到位，业经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018]第ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所召募的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技能研发中央项目。公司对召募资金采纳了专户储存管理。
(二) 召募资金利用和余额情形
截至2021年12月31日止，本公司召募资金利用及余额如下（金额单位：公民币元）：
二、召募资金存放和管理情形
（一）召募资金的管理情形
为规范公司召募资金的管理和利用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系法律、法规和规范性文件的哀求及公司《召募资金管理办法》的干系规定，公司开设了召募资金专项账户，对召募资金实施专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《召募资金三方监管协议》。公司在利用召募资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司召募资金利用审批规定办理手续，以担保专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询召募资金专用账户资料，公司召募资金的存放、利用符合干系规定。
1、 首次公开拓行
公司及履行募投项目的子公司为本次召募资金在中国农业银行株式会社绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰屯子商业银行株式会社轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行株式会社杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了召募资金专项账户，公司对召募资金实施专户存储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限任务公司（以下简称“爱建证券”）于2015年6月11日与瑞丰银行签订了《召募资金三方监管协议》，2015年6月15日与农业银行、中信银行分别签订了《召募资金三方监管协议》；2015年7月28日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建证券与中信银行签订了《召募资金三方监管协议》；2016年3月2日，公司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《召募资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券株式会社（以下简称“华金证券”）担当公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开拓行股票的持续督导事情，2017年5月26日，公司及履行相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《召募资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、 公开拓行可转换公司债券
公司及履行募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）为本次召募资金在招商银行株式会社绍兴分行（以下简称“招商银行“、浙商银行株式会社绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了召募资金专项账户，公司对召募资金实施专户存储管理。
2018年7月20日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《召募资金三方监管协议》：2018年9月26日，公司、景岳堂药业及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《召募资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异三方监管协议的履行不存在问题。
（二）召募资金专户存储情形
公司在上述银行开设召募资金专用账户，将召募资金专户存储。公司在利用召募资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司召募资金利用审批规定办理手续，以担保专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询召募资金专用账户资料，公司召募资金的存放、利用均按上述制度履行。
2、公开拓行可转换公司债券
三、本年度召募资金的实际利用情形
本年内，本公司召募资金实际利用情形如下：
(一)召募资金投资项目的资金利用情形
1、 首次公开拓行
报告期内，本公司2021年度首次公开拓行召募资金实际利用情形详见附表1《首次公开拓行召募资金利用情形对照表》。
2、 公开拓行可转换公司债券
报告期内，本公司2021年度公开拓行可转换公司债券召募资金实际利用情形详见附表2《公开拓行可转换公司债券召募资金利用情形对照表》。
(二)召募资金投资项目的履行地点、履行办法变更情形
2016年9月13日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分召募资金投资项目干系事变的议案》，赞许公司对“连锁药店扩展项目”、“医药物流二期培植项目”的干系事变进行变更，详细变更情形如下：
募投项目之“连锁药店扩展项目”由全资子公司浙江华通医药连锁有限公司卖力履行，根据实际情形，公司拟对该项目的履行地点、履行办法、履行进度等内容进行变更：履行地点不再局限于原操持所列的杭州、绍兴及其详细区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”；开店数量由52家变更为“授权董事会根据实际须要和履行办法，以量入为出和效益优先的原则，详细情形详细剖析，合理确定门店扩展的数量和类型”。履行办法由原操持的新设门店办法变更为“适当并购或新设办法”。培植期2年变更为“延期至2018年12月31日前履行完毕”。
募投项目之“医药物流二期培植项目”由全资子公司浙江华药物流有限公司卖力履行，根据实际情形，拟对该项目的工程培植期由1年变更为“延期至2017年9月30前完成”。同时，为提高地皮利用效率，拟将该项目履行后多余培植用地（约18亩）转让给公司另一全资子公司浙江景岳堂药业有限公司用于配方颗粒扩建项目的培植。
2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，赞许公司对“连锁药店扩展项目”延期至2020年3月31前履行完毕。
2019年10月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调度部分募投项目投资构造等干系事变的议案》，赞许对“年产10000吨中药饮片拓展项目”和“技能研发中央项目”的投资构造及投资总额进行调度。
2020年5月8日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，赞许公司对“连锁药店扩展项目”延期至2021年9月30日前履行完毕。
2021年12月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，赞许公司将公开拓行可转换公司债券召募资金投资项目延期至2023年12月31日完成，该议案已经公司2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2021年12月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金及变更部分召募资金用场的议案》，赞许公司将“医药物流二期培植项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的召募资金用场，用于公司“数字化系统升级培植项目”，该议案已经公司2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，上述募投项目结项和变更事宜未完成审议程序，公司根据原募投项目方案开展干系事情。
(三)召募资金投资项目先期投入及置换情形
2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞许公司利用召募资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（个中：医药物流二期培植项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信司帐师事务所（分外普通合资）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情形进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构揭橥了赞许置换的明确见地。召募资金置换事情已于2015年7月完成。
(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情形
本公司2021年度不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情形。
(五)用闲置召募资金进行现金管理情形
1、 首次公开拓行
本公司2021年度首次公开拓行召募资金不存在用闲置召募资金进行现金管理的情形。
2、 公开拓行可转换公司债券
公司于2020年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》，赞许在担保召募资金投资项目培植的资金需求、不变相改变召募资金利用用场、不影响公司正常运营及确保资金安全的情形下，公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司拟利用最高不超过1.5亿元暂时闲置召募资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高且有保底利息保障的银行构造性存款，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动利用。
公司于2021年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》，赞许在担保召募资金投资项目培植的资金需求、不变相改变召募资金利用用场、不影响公司正常运营及确保资金安全的情形下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司利用最高不超过1.2亿元（含）暂时闲置召募资金进行现金管理。在有效期及额度范围内，资金可以循环滚动利用。
2021年度公司利用暂时闲置召募资金购买短期保本理财产品的情形如下（单位：公民币万元）：
(六)节余召募资金利用情形
2021年12月23日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金及变更部分召募资金用场的议案》，赞许公司将“医药物流二期培植项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的召募资金用场，用于公司“数字化系统升级培植项目”，该议案已经公司2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
报告期内，上述募投项目结项和变更事宜未完成审议程序。除上述事变外，2021年度不存在将召募资金投资项目节余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。
(七)超募资金利用情形
本公司2015年5月首次公开拓行股份及2018年6月公开拓行可转换债券未发生超募资金情形。
(八)尚未利用的召募资金用场及去向
1、 首次公开拓行
截止2021年末尚未利用的召募资金以活期存款办法存放在召募资金专户，用于募投项目的履行。
2、 公开拓行可转换公司债券
2020年10月26日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》。在担保召募资金投资项目培植的资金需求、不变相改变召募资金利用用场、不影响公司正常运营及确保资金安全的情形下，公司及全资子公司景岳堂药业拟利用最高不超过1.5亿元暂时闲置召募资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高且有保底利息保障的银行构造性存款，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动利用。
2021年10月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》。在担保召募资金投资项目培植的资金需求、不变相改变召募资金利用用场、不影响公司正常运营及确保资金安全的情形下，公司及下属企业景岳堂药业拟利用最高不超过1.2亿元（含）暂时闲置召募资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动利用。公司独立董事揭橥了明确的赞许见地，保荐机构华金证券株式会社出具了核查见地。
除本报告三（五）中表露的情形外，公司截止2021年末尚未利用的召募资金存放在召募资金专户。
(九)召募资金利用的其他情形
本公司2021年度不存在召募资金利用的其他情形。
四、变更召募资金投资项目的资金利用情形
2016年9月13日，经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，对“连锁药店扩展项目”、“医药物流二期培植项目”的履行进度或履行地点、履行办法等事变进行了变更；2019年5月13日，经公司2018年度股东大会通过，对“连锁药店扩展项目”培植期进行了延期变更，延期至2020年3月31前履行完毕；2019年10月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，对“年产10000吨中药饮片拓展项目”和“技能研发中央”的投资机构构造及投资总额进行了调度。2020年5月8日，经公司2019年度股东大会审议通过，对“连锁药店扩展项目”培植期进行了延期变更，延期至2021年9月30日前履行完毕。2021年12月23日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，对公司公开拓行可转换公司债券召募资金投资项目进行了延期变更，延期至2023年12月31日完成。该次审议还赞许公司将“医药物流二期培植项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的召募资金用场，用于公司“数字化系统升级培植项目”。详见本报告三（二）。
五、召募资金利用及表露中存在的问题
公司2021年度已表露的干系信息不存在未及时、真实、准确、完全表露的情形。公司不存在召募资金管理违规环境。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、首次公开拓行股票召募资金利用情形对照表
2、公开拓行可转换公司债券召募资金利用情形对照表
特此公告。
浙农集团株式会社董事会
2022年4月27日
附表1：
首次公开拓行股票召募资金利用情形对照表
体例单位：浙农集团株式会社
2021年度
单位：公民币万元
注：医药批发业务扩展项目紧张用于增加批发业务流动资金，不直接产生业务收入，无法单独核算效益。
附表2：
公开拓行可转换公司债券召募资金利用情形对照表
证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-043号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团株式会社关于召开
2021年度股东大会的关照
浙农集团株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月25日召开，会议赞许公司于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年度股东大会。现就本次股东大会的详细事变关照如下：
一、召开会议的基本情形
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）股东大会的调集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会调集召开本次股东大会会议符合《中华公民共和国公法律》《中华公民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、韶光
1.现场会议召开韶光：2022年5月17日（星期二）下午14:30时开始，会议为期半天。
通过深圳证券交易所（以下简称“厚交所”）交易系统进行网络投票的韶光为2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过厚交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的详细韶光为2022年5月17日上午9:15至下午15:00的任意韶光。
（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室
（六）会议召开办法：本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法召开。公司将通过厚交所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
（七）参加股东大会的办法：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）股权登记日：2022年5月10日（星期二）
（九）出席工具：
1.截至2022年5月10日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高等管理职员；
3.公司聘请的状师。
二、会议审议事变
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详细内容详见公司于2022年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的干系公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
特殊解释：
上述第4项、第6项、第7项议案须要中小投资者的表决进行单独计票、公开表露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高等管理职员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事变
（一）出席现场会议的登记方法
2.登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室。
3.登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭据等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭据等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函、传真或邮件办法登记（须在2022年5月11日下午16：30前投递或传真年夜公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）其他事变
1.会议联系办法：
联系人：曾琳
电 话：0571-87661645
传 真：0571-87661217（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮 箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室。
邮 编：310051
2.会期半天，与会职员食宿及交通费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带干系证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事宜的影响，则本次股东大会的进程按当日关照进行。
5.为合营当前新冠疫情防控的干系安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采取网络投票办法参加本次股东大会。公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采纳有效的防护方法，提前关注及遵守杭州市有关防疫政策及防疫哀求，合营公司会场哀求进行登记等干系防疫事情。
四、参加网络投票的详细操作流程
本次股东大会向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会颠末议定议；
2.公司第四届监事会第十九次会颠末议定议；
3.厚交所哀求的其他文件。
附件1：
参加网络投票的详细操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362758 ；投票简称：浙农投票
2、填报表决见地或选举票数。
对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、 通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2022年5月17日上午9:15至下午3:00的任意韶光。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
浙农集团株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
解释：请在“赞许”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事变不得有两项或两项以上的指示。
如果委托人对表决见地未作详细指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人（具名或盖章）：
委托人身份证（业务执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持有上市公司股份的性子：
委托人持股数量：
受托人（具名或盖章）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式低廉甜头均有效。
证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-037号
第四届监事会第十九次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团株式会社（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月15日以专人投递等办法发出关照，并于2022年4月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场办法召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩师长西席主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的调集、召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情形
经由与会监事负责审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2021年度监事会事情报告的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年度监事会事情报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
2021年，公司实现业务总收入35,143,834,632.84元，较上年同期增长22.25%；实现业务利润1,790,702,841.32元，较上年同期增长76.62%；实现利润总额1,792,369,822.31元，较上年同期增长76.75%；实现归属于上市公司股东的净利润658,384,303.75元，较上年同期增长87.52%。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的公司《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
经立信司帐师事务所（分外普通合资）审计，2021年度公司实现归属于上市公司净利润658,384,303.75元。母公司2021年度实现净利润293,861,269.54元，加上年初未分配利润92,804,261.48元，扣除按10%提取的法定盈余公积金29,386,126.95元，减去2021年已向股东分配的现金股利87,838,179.48元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为269,441,224.59元，合并报表可供分配利润为2,306,049,344.82元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2021年末公司实际可供分配利润为269,441,224.59元。
结合公司2021年度实际生产经营情形及未来发展前景，拟定公司2021年度利润分配预案如下：公司拟以未来履行分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派创造金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转往后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则履行利润分配预案。本年度不送红股，不以成本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公法律》《公司章程》《未来三年（2019年-2021年）股东回报方案》以及干系法律法规的规定，符合公司实际经营情形，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会赞许公司2021年度利润分配预案，并赞许将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其择要的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会体例、审核公司2021年年度报告及其择要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年年度报告》《2021年年度报告择要》，个中《2021年年度报告择要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度召募资金存放及利用情形的专项报告的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司召募资金的管理、利用及运作程序符合公司《召募资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则的规定，召募资金的实际利用合法合规，不存在违规利用召募资金的行为，不存在改变或变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形，不存在变更召募资金投资项目及用场的情形。
详细内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年度召募资金存放与利用情形的专项报告》。
6、审议通过《关于公司2021年度内部掌握自我评价报告的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织构造，建立健全了覆盖
公司各环节的内部掌握制度，担保了公司内部掌握活动的实行及充分监督。报告期内，公司内部掌握制度健全且能有效运行，不存在重大毛病，公司《关于2021年度内部掌握自我评价报告》真实、完全、客不雅观地反响了公司内部掌握的实际情形。
详细内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年度内部掌握自我评价报告》。
7、审议通过了《关于浙江农资集团有限公司2021年度古迹承诺完成情形的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：浙江农资集团有限公司2021年度实现净利润62,987.61万元，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润57,080.19万元，超过承诺数24,450万元，古迹承诺完成比例为233.46%。根据公司与古迹承诺责任人签署的《盈利补偿协议》，浙江农资集团有限公司2021年度已实现承诺古迹。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于浙江农资集团有限公司2021年度古迹承诺完成情形的解释》。
8、审议通过《关于公司续聘2022年度司帐师事务所的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：立信司帐师事务所（分外普通合资）制订的2021年度年报审计谋略及操持符合法律法规对付审计规程的哀求，并且符合公司的实际情形，其出具的审计规程遵照了《中国注册司帐师独立审计准则》，审计见地客不雅观、公允、真实地反响了公司2021年度财务状况和经营成果。我们赞许续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。
详细内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于续聘2022年度司帐师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于制订<董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：《董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法》的制订符合《公法律》《公司章程》《上市公司管理准则》等有关规定，有利于完善公司董事、监事及高等管理职员的薪酬管理，健全公法律人管理构造，形成有效的勉励和约束机制，促进公司持续稳健发展，上述办法的制订不存在危害公司及全体股东特殊是中小股东利益的环境。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、备查文件
公司第四届监事会第十九次会颠末议定议。
特此公告。
浙农集团株式会社监事会
2022年4月27日
证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-036号
第四届董事会第二十二次会颠末议定议公告
浙农集团株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月15日以专人投递等办法发出关照，并于2022年4月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合办法召开。本次会议由董事长包中海师长西席主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高等管理职员列席了会议。本次会议的调集、召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情形
经与会董事负责审议，本次会议以记名投票表决办法通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年度总经理事情报告的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2021年度董事会事情报告的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
公司独立董事吕圭源、翁国民、郭德贵分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年度董事会事情报告》、独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
详细内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案揭橥了赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其择要的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年年度报告》《2021年年度报告择要》，个中《2021年年度报告择要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2021年度召募资金存放及利用情形的专项报告的议案》
立信司帐师事务所（分外普通合资）对公司召募资金年度存放和利用情形出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别揭橥了见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司2021年度内部掌握自我评价报告的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年度内部掌握自我评价报告》，独立董事对该议案揭橥了赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司续聘2022年度司帐师事务所的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会审计委员会的发起，续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
详细内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于续聘2022年度司帐师事务所的公告》。公司独立董事就该事变进行了事前认可并揭橥了明确赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于浙江农资集团有限公司2021年度古迹承诺完成情形的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
浙江农资集团有限公司2021年度实现净利润62,987.61万元，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润57,080.19万元，超过承诺数24,450万元，古迹承诺完成比例为233.46%。根据公司与古迹承诺责任人签署的《盈利补偿协议》，浙江农资集团有限公司2021年度已实现承诺古迹。
立信司帐师事务所（分外普通合资）对浙江农资集团有限公司古迹承诺完成情形出具了鉴证报告，海通证券株式会社出具了核查见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于制订<董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法》。独立董事对该议案揭橥了赞许的见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
公司定于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会。详细内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于召开2021年度股东大会的关照》。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会颠末议定议。
证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-041号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团株式会社关于
2021年度利润分配预案的公告
浙农集团株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十二次会媾和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事变公告如下：
一、利润分配预案基本情形
根据立信司帐师事务所（分外普通合资）出具的标准无保留见地的审计报告（信会师报字（2022）第ZA11738号），2021年度公司实现合并归属于母公司净利润658,384,303.75元。母公司2021年度实现净利润293,861,269.54元，加上年初未分配利润92,804,261.48元，扣除按10%提取的法定盈余公积金29,386,126.95元，减去2021年已向股东分配的现金股利87,838,179.48元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为269,441,224.59元，合并报表可供分配利润为2,306,049,344.82元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2021年末公司实际可供分配利润为269,441,224.59元。
为积极回报股东，与股东共享公司发展经营成果，综合考虑公司盈利水平、财务状况和经营发展须要，结合《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报方案》，公司拟定了2021年度利润分配预案，详细如下：
公司拟以未来履行分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派创造金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转往后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则履行利润分配预案。本年度不送红股，不以成本公积金转增股本。
上述预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定。
二、 独立董事见地
公司2021年度利润分配预案符合公司实际情形，与公司古迹发展性相匹配，符合《公法律》《公司章程》《未来三年（2019年-2021年）股东回报方案》的有关规定，不存在危害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的环境，有利于公司的正常经营和康健发展。赞许将该事变提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
四、其他解释
1、本次利润分配方案表露前，公司严格掌握底细信息知情人的范围，对干系底细信息知情人履行了保密和严禁底细交易的奉告责任，防止底细信息的透露。
2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可履行，敬请广大投资者把稳投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会颠末议定议；
2、公司第四届监事会第十九次会颠末议定议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议干系事变的独立见地。
董事会
2022年4月27日
