博众精工科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

博众精工科技株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月25日以现场和通讯办法召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，赞许公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元公民币的综合授信额度。
现将详细情形公告如下：

博众精工科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的通知书记汽车知识

为知足公司经营业务的须要，提升公司经营效益，根据公司资金操持安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司操持在2021年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请提用不超过50亿元综合授信额度。
授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。
授信期限依条约约定，包管办法为信用办法、公司担保包管、自有资产抵押包管等（包管办法不包括对控股子公司供应包管）。
拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

公司2021年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过50亿元（公民币），较2021年授信额度41.89亿元增加8.11亿元，终极以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述授信总额度不即是公司的实际融资金额，详细融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
综合授信额度终极以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环利用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调处。
本次授信额度有效期自2021年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的须要，在上述额度内办理综合授信事宜干系手续并签署干系文件（包括但不限于授信、借款、包管、抵押、融资等有关的条约、协议、凭据等各项法律文件），涉及超过董事会审议权限的综合授信干系事变，公司将履行相应的股东大会审议程序并及时进行公告。

本次申请综合授信额度事变尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

博众精工科技株式会社

董事会

2022年4月26日

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-035

博众精工科技株式会社

关于司帐政策变更的公告

主要内容提示：

● 根据财政部修订后的《企业司帐准则第21号-租赁》等干系规定而进行的相应变更，不涉及以前的年度追溯调度，不会对公司报表产生重大影响。

一、本次司帐政策变更的概述

（一）司帐政策变更的日期

公司决定自2021年1月1日起施行修订后的《企业司帐准则第21号-租赁》。

（二）本次司帐政策变更的缘故原由

财政部于2018年12月修订发布了《关于修订印发<企业司帐准则第21号-租赁>的关照》（财会〔2018〕35号），修订后的《企业司帐准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），哀求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业司帐准则体例财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业司帐准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司决定自2021年1月1日起施行修订后的《企业司帐准则第21号-租赁》。

二、本次司帐政策变更的紧张内容

企业自2021年1月1日（以下称首次实行日）起实行新租赁准则。

1、新租赁准则下，除短期租赁和低代价资产租赁外，企业将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采取相同的司帐处理，均须确认利用权资产和租赁负债；

2、对付利用权资产，企业能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应该在租赁资产剩余利用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应该在租赁期与租赁资产剩余利用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时企业需确定利用权资产是否发生减值，并对已识别的减值丢失进行司帐处理；

3、对付租赁负债，企业应该打算租赁负债在租赁期内各期间的利息用度，并计入当期损益；

4、对付短期租赁和低代价资产租赁，企业可以选择不确认利用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入干系资产本钱或当期损益；

5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来搪塞租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低代价租赁除外）确认利用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资用度，不调度可比期间信息。

三、变更的详细情形及对公司的影响

1、实行新租赁准则对财务报表的紧张影响如下：

2、本次司帐政策变更不影响公司以往各年度定期报告的既定结果。

3、根据前述新租赁准则哀求，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则哀求进行司帐报表表露。
本次司帐政策变更是公司根据财政部干系规定和哀求进行的变更，符合干系法律法规的规定和公司实际情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会专项见地

（一）独立董事见地：

公司独立董事对本次变更司帐政策进行了审核，并揭橥了独立见地：本次司帐政策变更是根据财政部干系文件哀求进行的合理变更，不存在危害公司及全体股东合法权柄，特殊是中小股东利益的环境。
本次司帐政策变更能够更加客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，董事会对该事变的决策程序符合干系法律法规和《公司章程》的规定。
因此，公司独立董事赞许公司本次司帐政策变更。

（二）监事会意见：

公司监事会认为：公司本次司帐政策变更是根据财政部干系文件哀求进行的合理变更，符合《企业司帐准则》及干系规定，符合公司实际情形，实行新司帐政策能够客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，本次司帐政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司和中小股东利益的环境。
因此，监事会赞许本次司帐政策的变更。

五、上网公告附件

（一）博众精工科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的独立见地；

（二）博众精工科技株式会社第二届监事会第十一次会颠末议定议。

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-040

博众精工科技株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

主要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情形

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会调集人：董事会

（三）投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

（四）现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：吴江经济技能开拓区湖心西路666号105会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月18日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、解释各议案已表露的韶光和表露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会媾和第二届监事会第十一次会议审议通过。
干系公告文件已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》表露。
公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《博众精工科技株式会社2021年年度股东大会会议资料》。

2、特殊决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合资企业（有限合资）、苏州众六投资合资企业（有限合资）、苏州众之七股权投资合资企业（有限合资）、苏州众之八股权投资合资企业（有限合资）、苏州众十投资合资企业（有限合资）、苏州众二股权投资合资企业（有限合资）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特殊表决权股份享有的表决权数量应该与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票把稳事变

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席工具

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高等管理职员。

（三）公司聘请的状师。

（四）其他职员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。
法人股东的法定代表人/实行事务合资人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/实行事务合资人委派代表身份证明书、企业业务执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/实行事务合资人委派代表出具的授权委托书（格式详见附件1）、企业业务执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。
自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需供应复印件一份，个人登记材料复印件须个人具名，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函办法进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的韶光为准。
在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需供应上述1、2条款所列的证明材料复印件。
公司不接管电话办法办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带干系证件原件到场。

（二）登记地址

苏州市吴江经济技能开拓区湖心西路666号博众科技园502会议室。

（三）登记韶光

以电子邮件、信函或者传真办法办理登记的，须在2022年5月17日17:00前投递。

（四）把稳事变

1、为合营当前防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的干系安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票办法参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采纳有效的防护方法，并合营会场哀求供应24小时以内的核酸检测报告、接管体温检测、出示康健码、供应近期行程记录等干系防疫事情。

六、其他事变

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等用度。

2、联系办法：

公司地址：苏州市吴江经济技能开拓区湖心西路666号博众科技园

联系电话：0512-63931738

联系传真：0512-63931889

电子邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

联系人：韩杰、屈东东

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备状师验证。

特此公告。

博众精工科技株式会社董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

博众精工科技株式会社：

兹委托师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）：受托人署名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-03

博众精工科技株式会社

第二届董事会第十三次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

博众精工科技株式会社（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯办法召开，公司监事、高等管理职员列席了会议。
本次会议关照已于2022年4月15日以邮件关照办法投递公司全体董事。
本次会议由董事长吕绍林师长西席调集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人，占公司董事人数的100%。
本次会议的调集、召开和表决程序符合《公法律》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技株式会社董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情形

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度报告及其择要的议案》

表决结果：赞许8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年年度报告》和《博众精工科技株式会社2021年年度报告择要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

（四）审议通过《关于2021年度董事会事情报告的议案》

（五）审议通过《关于2021年度总经理事情报告的议案》

（六）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年度董事会审计委员会履职情形报告》。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部掌握评价报告的议案》

独立董事已就此事变揭橥了赞许的独立见地。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年度内部掌握评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2021年度内部掌握鉴证报告的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年度内部掌握鉴证报告》。

（十）审议通过《关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的公告》。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事已就此事变揭橥了赞许的独立见地。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于公司高等管理职员2021年度薪酬实行情形的议案》

（十三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

独立董事已就此事变揭橥了事前认可见地和独立赞许见地。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于批准报出2021年度审计报告的议案》

（十五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

（十六）审议通过《关于公司2021年年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于公司2021年年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的公告》。

（十七）审议通过《关于司帐政策变更的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于司帐政策变更的公告》。

（十八）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

（十九）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司决定于2022年 5月18日（星期二）召开2021年年度股东大会，会议地点在江苏省苏州市吴江经济技能开拓区湖心西路666号总部大楼105会议室。

董事会

2022年4月26日

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-041

博众精工科技株式会社

关于2021年度计提信用减值丢失

及资产减值丢失的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

博众精工科技株式会社（以下简称“公司”）根据《企业司帐准则》以及公司司帐政策、司帐估计的干系规定的干系规定，为了真实、准确地反响公司截至2021年12月31日的财务状况，公司2021年度计提信用减值丢失和资产减值丢失共计64,848,123.69元。

公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的议案》，现将详细情形公告如下：

一、本次计提信用减值丢失及资产减值丢失情形概述

1、计提资产减值准备的缘故原由

为真实反响公司截至2021年12月31日的财务状况、资产代价及经营情形，根据《企业司帐准则》、公司司帐政策及财务谨慎性原则，公司于2021年末对各种资产进行了清查，并进行了剖析和评估，经资产减值测试并与年审司帐师进行充分的沟通，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。

2、本次计提减值丢失的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对其2021年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度拟计提各项资产减值准备公民币64,848,123.69元，详细明细如下：

本次计提信用减值丢失及资产减值丢失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提信用减值丢失及资产减值丢失的审批程序

本次计提信用减值丢失及资产减值丢失事变已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，赞许本次计提信用减值丢失及资产减值丢失，独立董事对本次计提信用减值丢失及资产减值丢失事变揭橥了赞许的独立见地。
本次计提信用减值丢失及资产减值丢失事变无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值丢失及资产减值丢失对公司的影响

本次计提信用减值丢失及资产减值丢失合计64,848,123.69元，相应将减少2021年度利润总额64,848,123.69元。

公司本次2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失事变已经立信司帐师事务所（分外普通合资）审计。

三、董事会关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失合理性的解释

董事会认为：本次2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失符合《企业司帐准则》及公司干系司帐政策的规定，是根据干系资产的实际情形进行减值测试后作出的，公司计提信用减值丢失及资产减值丢失后，能够更加公允地反响公司的财务状况、资产代价及经营成果。

四、公司独立董事关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的独立见地

公司本次计提信用减值丢失及资产减值丢失事变，符合《企业司帐准则》及公司干系司帐政策等干系规定，计提减值后能够公允地反响公司的财务状况、资产代价及经营成果。
该事变的审议程序符合有关法律、法规和《博众精工科技株式会社章程》的规定，没有危害公司及全体股东特殊是中小股东的权柄。
赞许本次计提信用减值丢失及资产减值丢失。

五、监事会关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的审核见地

本次计提信用减值丢失及资产减值丢失依据充分，符合《企业司帐准则》等干系规定，符合公司实际情形，计提后能更公允地反响公司资产状况和经营成果，该事变的审议程序合法合规，赞许本次计提信用减值丢失及资产减值丢失。

特此公告

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-034

博众精工科技株式会社

关于2021年度利润分配方案的公告

● 博众精工科技株式会社（以下简称“公司”或“博众精工”）2021年度不派创造金红利，不送股，不以成本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已分别经第二届董事会第十三次会议审议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的详细内容

经立信司帐师事务所（分外普通合资）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,333.10万元，未分配利润为109,851.42万元，母公司的未分配利润为89,396.55万元。

在综合考虑行业发展、公司现阶段经营古迹、生产经营操持及未来资金投入的需求等成分，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：不派创造金红利，不送股，不以成本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的缘故原由解释

2021年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，研发项目投入较大，资金需求较大，为保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年度拟不派创造金红利，不送股，不以成本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

（一）公司所处行业情形及特点

公司主营业务为自动扮装备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、发卖及技能做事。
公司自动扮装备的下贱运用紧张包括消费电子产品制造业、新能源汽车制造业等。

消费电子行业的终端产品具有加工工艺风雅、技能哀求高、更新速率快、须要持续创新等特点，一款消费电子产品的生命周期常日不超过12个月，受消费电子快速的更新换代影响，生产线的周期一样平常在1.5年旁边。
产品的快速更新换代提高了该行业固定资产投资的更新频率。
该领域的龙头企业对设备供应商的生产工艺、产品精密度等有较高哀求，能供应的较为优厚的价格条件。
博众精工的自动扮装备在消费电子领域紧张用于智好手机、平板电脑、TWS蓝牙耳机、智好手表等消费电子产品的组装和检测，产品紧张做事于消费电子领域的大型厂商。
受益于公司下贱客户强大的市场竞争力和发卖规模，公司产品的市场容量较大。

新能源汽车及动力电池行业在相应国家号召实现碳中和的背景下迎来了迅猛发展的契机。
新能源汽车制造商为抢占市场，需加速产能的扩增。
在行业快速增长之下，锂电池厂产能持续紧张。
2020年三季度开始，海内锂电池厂提出大规模扩产操持并展开大规模设备招标，外洋电池厂加快培植，整车厂开始布局锂电池制造，极大地拉动了对锂电生产设备的需求，锂电生产设备行业订单快速增长且产能趋于紧张，整体来看，锂电设备行业将再次迎来了高发展阶段。
其余，新能源汽车能源补充办法将呈现多样化和场景化的特点，充电、换电均有各自的运用处景和客户根本。
随着国家对付支持充换电商业模式创新、推进充换电根本举动步伐培植的政策陆续出台，可以预见，充换电站设备面临发展的重大机遇。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司在自动扮装备领域深耕多年，产品已覆盖消费电子全系列终端产品制造设备、锂电池制备设备、智能充换电站等多个领域。
由于公司的产品质量稳定，性能精良，综合做事具有较强的竞争力，逐步得到越来越多客户的认可和信赖，在业内具有较高的有名度和美誉度。
公司与国内外有名企业苹果、华为、宁德时期、蔚来汽车、吉利、东风、北汽、富士康、和硕联合、广达、纬创等建立了良好稳定的业务互助关系，从而担保了公司的业务量稳定快速发展。
2021年度，公司实现业务收入为382,708.16万元，同比增长为47.37%，经营活动产生的现金流量净额为-58,939.10万元。
公司目前处于高速发展期，业务增长较快，生产经营规模的扩大及研发创新的投入较大，须要大量资金支持。

（三）公司未分配利润的用场及利用操持

公司留存的未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、扩大产能以及支持公司必要的运营需求，保障企业的康健和长远发展，终极实现股东利益最大化。
未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公法律》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的哀求，综合考虑与利润分配干系的各种成分，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的发展和发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情形

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
董事会认为：鉴于公司目前正处于快速发展期，资金需求较大，2021年度利润分配预案是基于公司经营操持及未来发展计策的须要，从公司长远利益出发，有利于掩护全体股东的长远利益，不存在危害公司股东特殊是中小股东利益的环境，并赞许将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事见地

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司计策发展和经营操持的考虑，从公司发展的长远利益出发，符合公司当前的发展状况，有利于公司的长远发展，有利于掩护全体股东的权柄。
该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在危害公司股东特殊是中小股东利益的环境。
因此，我们赞许本次董事会提出的2021年度利润分配预案不进行现金分红。

（三）监事会审议情形

公司于2022年4月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并赞许将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段运营及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的哀求，履行该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，赞许将其提交公司2021年年度股东大会审议。

四、干系风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等成分，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。
敬请广大投资者把稳投资风险。

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-031

博众精工科技株式会社

关于核心技能职员离职的公告

● 博众精工科技株式会社（以下简称“公司”或“博众精工”）核心技能职员苏衍宇师长西席于近日因个人缘故原由辞职，辞职后不再担当公司任何职务。

● 苏衍宇师长西席的离职不会对公司的技能研发和生产经营产生重大不利影响，不会影响公司拥有的核心技能及研发事情开展。

一、核心技能职员离职的详细情形

公司核心技能职员苏衍宇师长西席因个人缘故原由申请辞职，并于近日办理完成干系离职手续。
离职后，苏衍宇师长西席不再担当公司任何职务。
公司及董事会对苏衍宇师长西席在任期间的勤奋事情和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技能职员的详细情形

苏衍宇师长西席，中国国籍，无境外永久居留权。
1986年出生，2008年于哈尔滨工业大学取得了工学学士学位，2010年于哈尔滨工业大学取得了工学硕士学位，2015年于哈尔滨工业大学取得了工学博士学位（2011年-2013年作为帝国理工大学联合培养博士）。
2015年起进入本公司事情，在公司控股子公司苏州博众机器人有限公司担当算法工程师、研发总监，卖力做事机器人的研发，包括博众智能移动平台、巡逻机器人和交互机器人，完成了公司精确定位算法的研发，为公司的核心技能职员之一。

截至本公告表露日，苏衍宇师长西席未持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利技能情形

苏衍宇师长西席在任职期间参与了巡逻机器人、测温机器人等项目的研发事情，现该部分研发任务已经交卸给其他研发同事卖力，苏衍宇师长西席的离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。

苏衍宇师长西席在任职期间参与研究并已获授权的发明专利共有7项，实用新型专利共有5项，外不雅观设计专利共有3项，均为非单一发明人。
前述知识产权所有权均属于公司，不存在知识产权的轇轕或潜在轇轕。
苏衍宇师长西席离职不影响前述专利权的完全性。

（三）保密协议和竞业禁止情形

苏衍宇师长西席与公司签有《劳动条约》及《保密协议》，在离职后的三年内对其知悉公司的任何商业秘密负有保密责任，不得以任何情由或借口予以透露，也不得利用公司资料、技能、营销渠道帮助其他企业从事商业活动。

苏衍宇师长西席与公司未签署竞业限定干系协议。
截至本公告表露日，公司未创造苏衍宇师长西席有违反保密协议及前往与公司存在竞争关系的企业事情的情形。

二、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司研发职员数量为1,751人，占员工总数的比例分别为34%，研发职员数量稳定。

截至2021年末，公司核心技能职员数量为6人，截至本公告表露日，公司核心技能职员数量为5人，详细职员如下：

目前公司的技能研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技能职员能够支持公司未来核心技能的持续研发，苏衍宇师长西席的离职不会对公司的核心竞争力与技能研发能力产生重大不利影响。

三、公司采纳的方法

目前，苏衍宇师长西席已完成研发团队的事情交卸。
公司的研发团队构造完全，研发项目均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技能职员能够支持核心技能研发事情。
公司历来高度重视研发事情，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的培植和完善，优化研发职员考察和褒奖机制，不断提升技能创新能力。

四、保荐机构的核查见地

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发职员、核心技能职员总体相对稳定。
苏衍宇师长西席已办理完成事情交卸，苏衍宇师长西席的离职不会对公司的研发实力产生重大不利影响。

2、苏衍宇师长西席与公司签订了《劳动条约》和《保密协议》，包含保密等条款。
苏衍宇师长西席在公司事情期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果所形成的知识产权的所有权归属于公司或子公司。
苏衍宇师长西席的离职不影响公司专利权的完全性。

3、目前，公司的技能研发和日常经营均正常进行，苏衍宇师长西席的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对博众精工核心技能职员苏衍宇师长西席的离职事变无异议。

五、上网公告附件

《华泰联合证券有限任务公司关于博众精工科技株式会社核心技能职员离职的核查见地》

2022年04月26日

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-038

博众精工科技株式会社

关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的公告

博众精工科技株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会薪酬与考察委员会第三次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
根据《上市公司管理准则》、《博众精工科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）及《博众精工科技株式会社董事会薪酬与考察委员会议事规则》等干系规定，结合公司所处地区、行业、规模和古迹等实际情形，参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事和监事的薪酬方案如下：

一、适用工具

本方案的适用工具为公司董事及监事。

二、适用期限

本方案的适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬标准

（一）公司董事的薪酬

1、独立董事

公司独立董事李晓、宫玉振、秦非在公司领取独立董事津贴，津贴标准为12万元/年（税后），每月支付1万元（税后）。

2、非独立董事

公司董事长吕绍林、董事蒋健、邱明毅、韩精品为公司管理职员领取管理职员薪酬，不再另行发放津贴。
管理职员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，个中基本薪酬系管理职员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考察情形发放。

公司外部董事沈斌在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。

（二）公司2022年监事薪酬方案

公司监事唐爱权、吕军辉、苏再江均为公司员工，根据其在公司担当的详细职务，按公司干系薪酬与绩效考察管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、独立董事见地

独立董事认为：公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情形制订的，不存在危害公司及股东利益的环境，有利于公司的长远发展。
公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司干系制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
薪酬方案已经公司董事会薪酬与考察委员会审查通过，程序合法有效。
我们赞许将干系议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

五、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事因换届、改选，任期内辞职等缘故原由离任的，按其实际任期打算并予以发放。

3、董事及监事职员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的干系用度由公司承担。

4、2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后履行。

证券代码：688097 证券简称：博众精工公告编号：2022-033

博众精工科技株式会社

第二届监事会第十一次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

一、监事会会议调集情形

博众精工科技株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议关照于2022年4月15日以书面形式发出，并于2022年4月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的办法召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席唐爱权师长西席主持。
本次会议的调集、召开和表决程序符合《公法律》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技株式会社监事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情形

经与会监事审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度报告及其择要的议案》

表决结果：3票赞许；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年年度报告》和《博众精工科技株式会社2021年年度报告择要》。

（五）审议通过《关于2021年度监事会事情报告的议案》

（六）审议通过《关于公司2021年度内部掌握评价报告的议案》

表决结果：3票赞许；0票反对；0票弃权。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上表露的《博众精工科技株式会社2021年度内部掌握评价报告》。

（七）审议通过《关于2021年度计提信用减值丢失及资产减值丢失的议案》

表决结果：3票赞许；0票反对；0票弃权。