深圳市兆新能源株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会颠末议定定于2019年12月12日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的办法召开公司2019年第五次临时股东大会，详细详见2019年11月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的关照》。
2019年12月9日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》，董事会决定撤销第五届董事会第十六次会议关于《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》的决议，并取消2019年第五次临时股东大会对该议案的审议。详细情形如下：
一、取消提案的情形解释
（一）取消提案名称
（二）取消提案缘故原由
公司位于深圳市宝安区石岩街道松白路与北环路交汇处的石岩厂区拟报告“深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目”（以下简称“本项目”），目前本项目已经深圳市宝安区政府批准，并列入《2018年深圳市宝安区城市更新单元第九批操持》。公司于2019年11月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》，赞许公司与深圳科恩斯实业有限公司（以下简称“科恩斯实业”）签订《深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议》，公司为本项目的报告主体，赞许科恩斯实业作为本项目的城市更新履行主体，且双方同等赞许就公司本项目更新范围内全部地皮及物业权柄，科恩斯实业以货币形式予以补偿，拆迁补偿款总价公民币15,000万元。该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
鉴于近期市场环境发生导致干系交易条件变革的环境，双方虽经沟通，但基于商业考量，终极未能达成同等。经谨严考虑，董事会赞许撤销第五届董事会第十六次会议关于《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》的决议，并取消2019年第五次临时股东大会对该议案的审议。
二、2019年第五次临时股东大会补充关照
除取消上述提案外，公司于2019年11月27日表露的原2019年第五次临时股东大会关照别的事变不变。现将2019年第五次临时股东大会补充关照公告如下：
（一）会议基本情形
1、股东大会届次：公司2019年第五次临时股东大会
2、会议调集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开韶光：
个中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的韶光为2019年12月12日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的韶光为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意韶光。
5、会议召开办法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票韶光内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月5日（星期四）
7、出席本次股东大会的工具：
（1）截至2019年12月5日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高等管理职员。
（3）公司聘请的见证状师。
8、会议地点：深圳市罗湖区笋岗戏班路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
（二）会议审议事变
1、《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》；
2、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
注：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开表露。
上述二个议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，《关于续聘2019年度审计机构的议案》经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详细详见公司于2019年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的干系公告。
（三）提案编码
（四）会议登记等事变
1、登记办法
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真办法办理登记手续，股东登记需提交的文件哀求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人业务执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭据办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
3、登记地点及授权委托书投递地点：深圳市兆新能源株式会社董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗戏班路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系办法
联系地址：深圳市罗湖区笋岗戏班路8号HALO广场一期5层509-514、516单元
联系人：金红英
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@ szsunrisene.com
邮编：518023
5、其他事变
（1）出席会议的股东食宿、交通用度自理。
（2）网络投票系统非常的处理办法：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事变影响，则本次股东大会的进程按当日关照进行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式低廉甜头均有效。
（五）参加网络投票的详细操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票详细操作流程见附件一。
（六）备查文件
1、第五届董事会第十六次会颠末议定议；
2、第五届监事会第十一次会颠末议定议；
3、第五届董事会第十八次会颠末议定议。
特此关照。
深圳市兆新能源株式会社董事会
二○一九年十仲春旬日
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票
2、议案设置及见地表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决见地
填报表决见地，赞许、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案涌现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见地为准，其他未表决的议案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、 通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2019年12月11日15:00，结束韶光为2019年12月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市兆新能源株式会社
2019年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （师长西席/女士）代表本公司/本人出席2019年12月12日召开的深圳市兆新能源株式会社2019年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事变未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决见地如下：
委托人（署名或法定代表人署名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东业务执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人署名： 受托人身份证号码：
