宁波双林汽车部件株式会社
关于公司2017年年度股东大会取消部分提案及增加临时提案暨股东大会补充关照的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件株式会社（以下简称“公司”）于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息表露网站表露了《关于召开2017年年度股东大会的关照》（公告编号：2018-028），定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会，审议2017年度报告、换届选举等提案。
2018年4月20日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案—选举殷承良师长西席为公司第五届董事会独立董事》。2018年5月2日，公司收到殷承良师长西席的关照，由于其个人缘故原由，依据《深圳证券交易所独立董事备案办法》干系规定，不适宜担当上市公司独立董事，因而辞去独立董事候选人。由于上述情形，2018年5月3日，公司收到持有本公司4.49%股份股东邬建斌师长西席（持有1,800万股）的临时提案，补充提名程峰为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公法律》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日条件出临时提案并书面提交调集人。调集人应该在收到提案后2日内发出股东大会补充关照，公告临时提案的内容。公司董事会认为，邬建斌师长西席持有公司4.49%的股份，上述临时提案属于股东大会权益范围，有明确议题和详细决议事变，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，赞许将上述临时提案提交2017年年度股东大会审议。
2018年5月4日公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于持股3%以上股东提名程峰师长西席为第五届董事会独立董事候选人的议案》。殷承良师长西席不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，程峰师长西席将作为第五届董事会独立董事候选人交由2017年年度股东大会选举。股东大会将采纳累积投票制的表决办法进行董事会换届选举。
除上述内容外，公司于2018年4月24日表露的《关于召开2017年年度股东大会的关照》中列明的各项股东大会事变未发生变更。现将召开2017年年度股东大会的干系事变补充关照如下：
一、本次会议召开的基本情形：
1、会议届次：公司2017年年度股东大会
2、会议调集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的干系规定
4、会议召开韶光：
（1）现场会议召开韶光：2018年5月15日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票韶光：2018年5月14日和2018年5月15日，个中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的韶光为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网系统投票的详细韶光为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意韶光。
5、会议召开办法：现场投票表决与网络投票相结合的办法，本次股东大会将通过厚交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）
7、会议出席工具：
（1）截至2018年5月8日（星期二）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高等管理职员；
（3）公司聘请的见证状师及干系职员。
8、现场会议召开地点：宁海县深甽镇宁海天明山温泉大酒店。
二、会议审议事变：
1、审议《关于公司2017年度董事会事情报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会事情报告的议案》
3、审议《关于公司2017年年度报告及其择要的议案》
4、审议《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘司帐师事务所的议案》
7、审议《关于公司2017年度召募资金存放和利用情形专项报告的议案》
8、审议《关于2018年度估量日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司供应包管的议案》
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.1 选举邬建斌师长西席为公司第五届董事会非独立董事；
12.2 选举吴少伟师长西席为公司第五届董事会非独立董事；
12.3 选举曹文女士为公司第五届董事会非独立董事；
12.4 选举邬维静女士为公司第五届董事会非独立董事；
12.5 选举顾笑映师长西席为公司第五届董事会非独立董事；
12.6 选举史敏女士为公司第五届董事会非独立董事；
13、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.1选举刘俐君师长西席为公司第五届董事会独立董事；
13.2选举张丽娟女士为公司第五届董事会独立董事；
13.3选举程峰师长西席为公司第五届董事会独立董事；
14、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.1 选举蔡行海师长西席为公司第五届监事会非职工代表监事；
14.2 选举杨琼琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
议案12-14均采取累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中利用，也可以分开利用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经厚交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。
三、提案编码
四、会议登记事变
1、登记韶光：
本次股东大会现场登记韶光为2018年5月10日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采守信函或邮件办法登记的须在2018年5月10日下午17:00之前投递或邮件（rjwu@shuanglin.com）到公司。
2、登记地点：
上海青浦区北盈路202号，宁波双林汽车部件株式会社证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的业务执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采守信函或邮件的办法登记（登记韶光以收到邮件或信函 韶光为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。
（4）公司不接管股东电话办法登记。
4、把稳事变：
出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的详细操作流程
本次股东大会向股东供应网络形式的投票平台，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票详细操作流程见附件一。
六、其他把稳事变：
（1）、会议联系办法
联系人：叶醒、邬瑞珏
联系电话：0574-83518938
公司传真：0574-83518939
（2）、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通用度自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次董事会会颠末议定议。
2、公司第四届监事会第二十九次监事会会颠末议定议。
3、厚交所哀求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的详细操作流程
附件二：2017年年度股东大会参会股东登记表
附件三：2017年年度股东大会授权委托书
宁波双林汽车部件株式会社
董事会
2018年5月4日
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365100”，投票简称为“双林投票”。
2、填报表决见地或选举票数。
对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
对付累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应该以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案11，采取等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数均匀分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案12，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数均匀分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案13，采取等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数均匀分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。
在股东对同一议案涌现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见地为准，其他未表决的议案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、通过厚交所交易系统投票的投票程序
1、投票韶光：2018年5月15日的交易韶光，即上午9:30-11:30，下午 13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2018年5月14日下午15:00，结束韶光为2018年5月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宁波双林汽车部件株式会社
2017年年度股东大会参会股东登记表
附件三：
宁波双林汽车部件株式会社
2017年年度股东大会授权委托书
宁波双林汽车部件株式会社：
兹委托_________________ (师长西席/女士）身份证号码：___________________ 代表本人/本单位出席宁波双林汽车部件株式会社2017年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事变表决如下：
解释：
1、本授权委托书有效期限自签署日年夜公司2017年年度股东大会结束；
2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决见地项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。
3、复印或按以上格式低廉甜头均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人署名（盖章）： 法定代表人(具名）：
委托人证件号： 委托人持股数：
受托人署名： 受托人身份证号码：
委托日期：
