本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以674,578,893为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
二、报告期紧张业务或产品简介
公司报告期内主营业务先容如下：
一、轮胎业务领域
轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占主营业务收入的90%以上，公司的轮胎产品紧张是全钢子午胎和半钢子午胎，个中以全钢子午胎产品为主。公司自成立以来，不断加大轮胎产品构造的调度和研发投入，将自主研产生发火为立足之本，已形成涵盖子午胎生产制造全流程的技能体系，多种技能达到海内领先水平，部分技能达到国际领先水平，目前已具备生产全钢载重子午胎、半钢子午胎、斜胶载重轮胎、农用轻卡轮胎、工程胎等各种专业化轮胎等生产能力，发卖网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将环绕轮胎业务、尤其是子午胎业务展开。
二、机器业务领域
机器业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询做事于一体，横跨铸造机器装备、橡塑机器装备、环保机器装备、数字化轮胎模具四个家当。近年来，双星机器以“创天下一流机器装备企业”为目标，为用户供应最有代价的机器装备，以青岛市铸造机器工程研究中央、青岛市橡胶机器工程研究中央、青岛市环保机器工程研究中央、橡胶机器专家事情站为依托，与天下一流企业和科研院所达成互助，研发了30多个补充海内空缺、替代入口的新产品。
三、汽车后市场做事业务领域
自2014年下半年以来，公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，履行“移动星猴计策”，推出“移动星猴做事车”，为客户供应轮胎安装、修补、保养等上门做事。在行业内首推“双星轮胎零耽误接济做事”并创新推出“三免一诺”增值做事。公司“星猴快修”汽车后市场全国做事网络平台项目拟在全国范围内布局“星猴快修”汽车后市场做事网络平台，以“半小时做事圈”为目标，通过线上电商平台导入需求，实现线上线下产品与做事相结合，引领行业和实现打破。通过打造“半小时做事圈”，移动星猴做事为用户供应快速、差异化的产品及做事。实现网上统一接单（产品及做事）、网下快速投递，快速移动支付（支付宝、微信支付等），知足用户需求，担保用户第一韶光满意。
三、紧张司帐数据和财务指标
1、近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否因司帐政策变更及司帐差错更正等追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：公民币元
2、分季度紧张司帐数据
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情形
1、普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
3、以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
五、管理层谈论与剖析
1、报告期经营情形简介
2015年是双星的奋发打破年，是二次创业、追求第一的破局年，也是实现转型升级、凤凰涅槃的关键年。一年来，轮胎行业进入隆冬期。由于内需低落、美国双反，入口天然橡胶关税提高和复合胶标准改变，加上掉队产能和同质化，导致全体行业销量、收入、利润大幅低落，减产、停产、破产企业纷至沓来。青岛双星根据计策布局，提前积极淘汰掉队产能和掉队产品，加快进行环保迁居，进行产品构造优化调度，实现转型升级；率先培植做事4.0生态圈和工业4.0生态圈；创新行业整合模式，践行供给侧改革。通过以上举措，经济效益持续增长。
受上述成分特殊是淘汰掉队产能和掉队产品及市场价格低落、环保迁居的影响，公司2015年实现业务收入299,370.53万元，同比低落24.74%；但由于加速产品构造优化和市场转型升级，公司净利润仍保持增长，本年度实现净利润6,126.47万元，同比增加5.31%。
2016年，公司将连续坚持“第一、开放、创新”的计策方针，加速推进“三化两圈”（市场细分解、组织平台化、经营单元化，做事4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网计策，加速推进产品的差异化创新，加速推进环球化布局，加速推进经营单元公司化，保持公司持续快速发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变革
□ 是 √ 否
3、占公司业务收入或业务利润10%以上的行业、产品或地区情形
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色
□ 是 √ 否
5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现主营业务收入2,993,705,265.19元，同比低落24.74%，紧张是由于公司为了优化产品构造，淘汰了部分掉队产能和掉队产品，同时受环保迁居的影响，造成了主营业务收入同比低落。
6、面临停息上市和终止上市情形
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的干系事变
1、与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形。
2、报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。
3、与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司新设如下子、分公司：青岛星华智能装备有限公司；沙河市星猴快修商用车做事有限公司；武汉星猴快修乘用车做事有限公司；十堰星猴快修汽车做事有限公司；济南星猴汽车做事有限公司；淮南星猴快修汽车做事有限公司；新疆星猴快修汽车做事有限公司；星猴快修（北京）贸易有限公司；郑州星猴快修商用车做事有限公司；山东双星轮胎有限公司；星猴快修商用车沧州做事有限公司；南昌星猴快修汽车做事有限公司；杭州星猴快修有限公司；海城星猴快修商用车做事有限公司；郑州星猴商贸有限公司；内蒙古星猴快修商用车发卖有限公司；青岛星猴轮胎有限公司；日照星猴快修汽车做事有限公司；天津星猴汽车贸易有限公司；哈尔滨星猴商用车做事有限公司；乌鲁木齐星猴轮胎发卖有限公司；青岛星猴汽车做事有限公司；江西省星猴快修乘用车有限公司
4、董事会、监事会对司帐师事务所本报告期“非标准审计报告”的解释
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-032
青岛双星株式会社
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特殊提示：
1、本次股东大会未涌现反对定案的环境；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情形
1、会议召开情形
召开地点：山东省青岛市黄岛区玉轮湾路1号16楼会议室
召开办法：现场投票和网络投票相结合的办法
调集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共71人，代表股份220,950,055股，占公司股份总数的32.75%。
个中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份206,445,504股，占公司股份总数的30.60％。
通过网络投票出席会议的股东人数66人，代表股份14,504,551股，占公司股份总数的2.15%。
3、公司董事、监事、高等管理职员以及公司聘请的见证状师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情形
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决办法。逐项审议表决了以下事变：
1、关于公司符合非公开拓行股票条件的议案
总表决情形：
赞许219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
中小股东表决情形：
赞许13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.63％；
弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、关于公司非公开拓行股票方案的议案，逐项审议了：
2.1发行股票的种类和面值
总表决情形：
赞许61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。
中小股东表决情形：
赞许13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；
反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；
弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。
2.2发行办法与发行韶光
2.3 发行工具及认购办法
2.4发行数量
2.5 定价基准日及发行价格
总表决情形：
赞许61,858,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；
反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；
赞许13,217,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.12％；
反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.14％；
2.6限售期
2.7上市地点
2.8 召募资金用场
2.9本次非公开拓行股票前公司的滚存未分配利润安排
总表决情形：
赞许61,833,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.92％；
反对1,204,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.91％；
赞许13,192,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.95％；
反对1,204,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.31％；
2.10 本次非公开拓行股票决议有效期
3、关于公司非公开拓行A股股票预案（修订稿）的议案
反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；
弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。
反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；
4、关于公司本次非公开拓行A股股票召募资金利用的可行性剖析报告（修订稿）的议案
反对1,106,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；
弃权179,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。
反对1,106,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.61％；
弃权179,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.24％。
5、关于公司与特定工具签订非公开拓行A股股票之《附条件生效股份认购条约》及《附条件生效股份认购条约之补充协议》的议案，逐项审议了：
5.1公司与双星集团有限任务公司签订的《附条件生效股份认购条约之补充协议》
总表决情形：
赞许61,914,393股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.97％；
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.71％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.32％。
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；
弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。
5.2公司与深圳安然大华汇通财富管理有限公司（代“安然汇通安然金橙财富稳盈400号资产管理操持”）签订的《附条件生效股份认购条约之补充协议》
反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
5.3公司与深圳安然大华汇通财富管理有限公司（代“安然汇通安然金橙财富稳盈401号资产管理操持”）签订的《附条件生效股份认购条约之补充协议》
5.4公司与深圳安然大华汇通财富管理有限公司（代“安然汇通安然金橙财富稳盈402号资产管理操持”）签订的《附条件生效股份认购条约之补充协议》
总表决情形：
赞许219,609,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；
赞许13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.14％；
反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.46％；
5.5公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购条约》
5.6公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业一号商务发展企业（有限合资）”）签订的《附条件生效股份认购条约》
5.7 公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业二号商务发展企业（有限合资）”）签订的《附条件生效股份认购条约》
5.8公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购条约之补充协议》
6、关于公司本次非公开拓行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司本次非公开拓行股票摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响及公司采纳方法（修订稿）的议案
8、关于公司前次召募资金利用情形报告的议案
9、关于授权董事会全权办理本次非公开拓行股票干系事变的议案
总表决情形：
赞许219,638,055股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.41％；
反对1,135,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.51％；
赞许13,223,224股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.97％；
反对1,135,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.81％；
10、关于补充选举第七届董事会董事的议案
反对1,085,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；
弃权200,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。
反对1,085,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.47％；
弃权200,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.38％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
选举范仁德师长西席为第七届董事会董事。
三、状师出具的法律见地
状师事务所名称：上海锦天城（青岛）状师事务所
见证状师：王蕊 靳如悦
本所状师认为，公司本次股东大会的调集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的调集人及出席会议职员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律见地书；
3、厚交所哀求的其他文件。
特此公告。
青岛双星株式会社
董事会
2016年4月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-036
青岛双星株式会社
第七届董事会第十四次会颠末议定议公告
青岛双星株式会社(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议关照于2016年3月31日以电子邮件办法向全体董事发出，会议于2016年4月11日以现场办法召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公法律》等干系法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森师长西席主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会报告》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
2015年度董事会报告紧张内容详见公司《2015年年度报告》中“第四节管理层谈论与剖析”章节。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及其择要》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告择要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开表露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派创造金红利公民币0.1元（含税）,不转增不送股。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
赞许连续聘任立信司帐师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部掌握自我评价报告》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度内部掌握自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开表露。
6、审议通过了《2015年度召募资金存放和利用情形专项报告》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度召募资金存放和利用情形专项报告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开表露。
7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
赞许淘汰净值合计公民币341,223,206.02元的固定资产并在司帐上进行报废账务处理，因此产生的固定资产丢失从迁居补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开表露。
8、审议通过了《关于调集公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
赞许调集公司2015年度股东大会。
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-034
青岛双星株式会社
2015年度召募资金存放和利用情形
专项报告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会证监容许[2014]1047号文《关于核准青岛双星株式会社非公开拓行股票的批复》的核准，青岛双星株式会社（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开拓行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。召募资金总额为公民币899,999,994.15元，扣除发行用度18,799,750.42元后，召募资金净额为公民币881,200,243.73元，上述召募资金情形已经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并出具了信会师报字【2014】第114485号《验资报告》。
截至2015年12月31日，本公司已实际投入募投项目的召募资金779,395,067.89元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计1,800,155.94元。截至2015年12月31日，召募资金账户余额为公民币103,605,331.78元。
二、召募资金存放和管理情形
（一）召募资金管理情形
为规范召募资金的管理和利用，提高召募资金利用的效率和效果，戒备资金利用风险，确保资金利用安全，切实保护投资者利益，本公司根据《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情形，制订了《召募资金管理办法》。
根据《召募资金管理办法》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中信证券株式会社于2014年11月7日同中国工商银行株式会社青岛市南支行签订了《召募资金三方监管协议》，明确了各方的权利和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在利用召募资金时已经严格遵照履行。
（二）召募资金存储情形
截至2015年12月31日，本公司有1个召募资金专户，召募资金存放情形如下：
三、本年度召募资金的实际利用情形
召募资金利用情形详见本报告附表。
四、变更召募资金投资项目的资金利用情形
报告期内无变更召募资金投资项目的环境。
五、召募资金利用及表露中存在的问题
公司已表露的召募资金利用干系信息不存在未及时、真实、准确、完全表露的情形，公司召募资金的存放、利用、管理及表露不存在违规环境。
六、公司存在两次以上融资且当年存在召募资金利用的，应在专项报告分别解释。
无。
召募资金利用情形对照表
体例单位：青岛双星株式会社 2015年度 单位：公民币元
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-035
青岛双星株式会社
关于淘汰部分固定资产的公告
青岛双星株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情形公告如下：
一、基本情形
因公司履行环保迁居升级，原有厂区部分房屋建筑物及地上附着物、设备因拆除破损无法再次利用，予以淘汰处理。本次淘汰处理的部分固定资产包括:房屋建筑物净值公民币43,718,044.91 元，设备净值公民币297,505,161.11元，上述资产净值合计公民币341,223,206.02元。
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，赞许淘汰该部分固定资产并在司帐上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值丢失从迁居补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业司帐准则》、公司干系司帐政策的规定及公司资产实际情形，遵照了谨慎性原则，能够客不雅观、公允的反响公司财务状况。
二、对经营成果的影响
2015年12月28日，公司收到由青岛市黄岛区财政局拨付的首期迁居补偿款公民币429,813,000.00元。上述迁居补偿款按照规定计入公司专项搪塞款科目，用于冲抵迁居用度和迁居丢失。本次因环保迁居而淘汰固定资产在司帐上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值丢失从迁居补偿中冲抵，对公司经营情形及2015年净利润不会产生影响。
三、?独立董事见地
公司独立董事就淘汰固定资产事变揭橥了独立见地：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业司帐准则》等干系法律、法规、规范性文件的干系规定和公司资产的实际情形。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有危害公司及全体股东特殊是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客不雅观、公允地反响公司资产状况，有助于向投资者供应更加真实、可靠、准确的司帐信息。我们赞许本次淘汰、报废固定资产事变。
四、监事会意见
公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会揭橥见地如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情形和干系政谋划定，董事会就该事变的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产代价的司帐信息更加公允、合理。
2016 年4月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-037
青岛双星株式会社
2016年第一季度古迹预报
一、本期古迹估量情形
1．古迹预报期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．估量的古迹：同向上升
二、古迹预报预审计情形
古迹预报未经由注册司帐师审计或预审计。
三、古迹变动缘故原由解释
古迹预报期间内归属于上市公司股东的净利润同频年夜幅增长的紧张缘故原由是：2016年，公司连续坚持“第一、开放、创新”的计策方针，加速推进“三化两圈”（市场细分解、组织平台化、经营单元化，做事4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网计策，加速推进产品的差异化创新，加速推进环球化布局，加速推进经营单元公司化，特殊是星猴计策和供给侧改革、转型升级，取得了较好的效果，在全体行业仍旧低迷的情形下，公司古迹实现较大幅度的提升。
四、其他干系解释
本次古迹预报是公司财务部门初步预测的结果，详细财务数据以公司正式表露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者关注。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-038
青岛双星株式会社
第七届监事会第十三次会颠末议定议
本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星株式会社(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议关照于2016年4月1日以电子邮件办法向全体监事发出，会议于2016年4月11日以现场办法召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公法律》等干系法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥师长西席主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会报告》
表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度监事会报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开表露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度报告及其择要》
表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为董事会体例和审核的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告择要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了上市公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年度报告》及《2015年度报告择要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开表露。
公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派创造金红利公民币0.1元（含税），不转增不送股。
赞许连续聘任立信司帐师事务所为公司2016年度审计机构。
经审核，监事会成员同等认为：公司已建立了较为完善的内部掌握制度并能得到有效的实行。公司内部掌握的自我评价报告真实、客不雅观地反响了公司内部掌握制度的培植及运行情形。
经审核，监事会成员同等认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情形和干系政谋划定，董事会就该事变的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产代价的司帐信息更加公允、合理。
监事会
2016年4月12日
