本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 公司2022年度估量日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次估量日常关联交易均为正常业务往来，交易遵照公正、公道的原则，不会危害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度估量日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由别的3名非关联董事同等审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
独立董事就上述事变出具了事前认可和独立见地，认为公司2022年度估量日常关联交易事变为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会危害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事同等审议通过，决议合法有效。
（二）2021年日常关联交易情形
单位：万元
注：1、公司本年度实际未为各关联方供应水表安装做事。
2、由于南宁建宁康恒环保科技有限任务公司的生产举动步伐设备未能准期试运行，公司本年度实际未向其购买污泥处置做事。
（三）2022年日常关联交易估量金额和种别
单位：万元
二、关联方先容和关联关系
（一）南宁建宁水务投资集团有限任务公司（以下简称“建宁集团”）
1、基本情形：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注书籍钱为20.53亿元公民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一样平常项目：资产整合收购；国有资产管理；排水举动步伐、内河整治项目和水利项目的投资、培植；排水举动步伐和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、网络、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、培植和运营（凭资质证、容许证经营）；水务仪表检测和技能做事；房地产开拓和经营（凭资质证经营）；地皮、房屋、机器设备的租赁做事。
2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款的关联关系环境。
（二）南宁市三好物业做事有限公司（以下简称“三好物业”）
1、基本情形：三好物业成立于2000年4月11日，法定代表人为韦海涛，注书籍钱为300万元公民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：物业管理做事（凭资质证经营）；房屋、商铺及园地租赁；房地发生意营业居间、行纪、代理；停车场做事；设计、制作、代理、发布海内各种广告；房地产信息咨询做事、房屋租赁信息咨询做事、市场营销策划、会议会展做事、展览展销策划做事；对建筑业的投资。
2、关联关系：三好物业是广西万丰房地产开拓有限公司（以下简称“万丰地产”）的全资子公司，万丰地产为建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
（三）广西金水培植开拓有限公司（以下简称“金水公司”）
1、基本情形：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注书籍钱为15.72亿元公民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、培植及运营管理；水利、市政项目的投资、培植；环保项目的投资、培植及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技能开拓、技能转让、技能做事；房地产开拓经营。
2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
（四）南宁市流量仪表检测有限任务公司（以下简称“流量仪表”）
1、基本情形：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注书籍钱为30万元公民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、发卖及检定、校准、检测、掩护；水暖器材及供水设备的检测、发卖；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技能咨询做事。
2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
因生产经营发展须要，公司与建宁集团于2022年3月31日签署了《股权转让协议》，建宁集团将其所持有的流量仪表100%股权转让给公司。2022年4月18日，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司。由于在工商变更登记完成前，流量仪表仍属公司关联方，因此，公司与流量仪表1-4月的交易额计入今年日常关联交易估量总额。
（五）广西万丰房地产开拓有限公司
1、基本情形：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为吕强，注书籍钱为2.62亿元公民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开拓壹级（凭资质证经营）；兼营：发卖：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。
2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
（六）南宁市排水有限任务公司（以下简称“排水公司”）
1、基本情形：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为周坚毅，注书籍钱为5.06亿元公民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游举动步伐的投资和开拓管理。
2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
（七）南宁建宁康恒环保科技有限任务公司（以下简称“康恒环保”）
1、基本情形：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注书籍钱为2亿元公民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路37号101室，经营范围包括：对垃圾点火发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、培植、运营、掩护；电力生产、供应（凭容许证经营）；废水处理及再生利用；固体废物管理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣发卖；油脂加工及发卖（除危险化学品等国家有专项规定外）；货色道路运输（凭容许证在有效期内经营，详细项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾网络、运输、处理做事（凭容许审批部门批准项目经营）。
2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系环境。
三、关联交易紧张内容和定价政策
1、房屋地皮租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限任务公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团租赁房屋及地皮，用于知足办公及生产经营须要，交易价格在参考评估价格的根本上，经双方协商确定。
2、出租房屋地皮：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公须要；（2）公司向金水公司出租地皮，用于其粪便污水处理项目。以上事变交易价格均在参考评估价格的根本上，经双方协商确定。
3、水表安装做事：公司为建宁集团、三好物业、金水公司、万丰地产、排水公司供应水表安装做事，交易价格按照广西工程造价干系计价办法及标准确定。
4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村落水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原打水本钱的审定结果，由双方协商确定。
5、接管物业管理做事：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水供应物业管理做事，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。
6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司供应水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、掩护等做事，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表掩护收费的市场价格情形，经双方协商确定。
7、补水做事：公司为排水公司供应补水做事，从邕江打水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。
8、购买污泥处置做事：公司向康恒环保购买污泥处置做事，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易事变均为正常业务往来，交易遵照公正、公道的原则，不会危害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。
特此公告。
广西绿城水务株式会社董事会
2022年4月26日
● 报备文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会颠末议定议
（二）独立董事关于公司2022年度估量日常关联交易的事前认可见地
（三）独立董事关于公司2022年度估量日常关联交易的独立见地
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2022-013
广西绿城水务株式会社
关于召开2021年年度股东大会的关照
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中央1519会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月17日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务株式会社第四届董事会第二十七次会颠末议定议公告》（临2022-006）。
2、 特殊决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议登记手续：
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中央14楼董事会办公室
六、 其他事变
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系办法
联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中央14楼董事会办公室
会议联系人：黄红、徐婷婷
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
邮编：530031
附件1：授权委托书
报备文件
绿城水务第四届董事会第二十七次会颠末议定议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2022-007
广西绿城水务株式会社
第四届监事会第二十二次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、监事会会议召开情形
广西绿城水务株式会社（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年4月14日以电子邮件的办法发出会议关照，并于2022年4月24日以现场结合通讯办法在公司1519会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人（王惠芳女士以通讯办法参加本次会议），会议由监事会主席严红兵师长西席调集并主持。会议的调集、召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情形
1、审议并通过《公司2021年度监事会事情报告》
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
3、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》
监事会认为：董事会订定的2021年度利润分配预案，符合干系法律法规和《公司章程》的哀求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，掩护股东的长远利益。
4、审议并通过《公司2021年年度报告及其择要》
监事会认为：《公司2021年年度报告及其择要》的体例和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的干系规定；报告真实、准确地反响了公司2021年度的经营成果和财务状况。
5、审议并通过《公司2021年度内部掌握评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部掌握制度并能得到有效的实行，公司内部掌握评价报告真实、客不雅观地反响了内部掌握体系的培植和运行情形。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《公司2021年度召募资金存放与实际利用情形专项报告》
监事会认为：公司对召募资金的存放和利用严格实行了中国证监会、上海证券交易所的干系法规及公司召募资金管理制度的规定，履行了干系信息表露责任，未创造召募资金违规利用、改变召募资金利用操持和危害公司和股东利益的环境。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
特此公告
广西绿城水务株式会社监事会
2022年4月26日
