本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特殊风险提示：
截至本公告日，江苏中南培植集团株式会社（简称“公司”）及控股子公司对外包管余额582.16亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权柄的202.83%，请投资者关注有关风险。
一、包管情形
为了公司业务发展须要，公司拟提请股东大会赞许对平阳锦城置业有限公司（简称“平阳锦城”）等19家合营联营公司合计供应531,913万元包管额度，新增包管额度情形如下：
注：该标注的拟被包管主体德清鼎晔置业有限公司最近一期资产负债率虽然小于70%，但融资后资产负债率有可能超过70%，依据从严原则，按照资产负债率≥70%包管类型提交审议。
有关包管额度有效期自股东大会通过为有关公司供应包管的决议之日起至2022年11月14日止，即2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司供应包管的议案》的决议有效期结束止。在有效期内，本次对资产负债率超过70%的平阳锦城等19家合营联营公司的包管额度，仅能与2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司供应包管的议案》赞许供应包管的23家资产负债率超过70%的合营、联营公司主体的包管额度相互调处。有关包管的详细事宜授权公司经理层办理。
2021年12月14日公司第八届董事会第二十二次会议以11票赞许、0票反对、0票弃权，审议通过了为平阳锦城等公司供应包管的议案，决议将有关事变提交股东大会审议。
二、被包管人基本情形
1、 平阳锦城置业有限公司
成立日期：2020年3月30日
注册地点：浙江省温州市平阳县鳌江镇务洋村落
法定代表人：桂锋
注书籍钱：公民币1,000万元
主营业务：房地产开拓经营，物业管理，房地产咨询。
股东情形：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高等管理职员与平阳锦城其他股东无关联关系。
信用情形：不是失落信任务主体，信用情形良好。
财务情形：
单位：万元
2、 嘉兴中南锦瑜置业有限公司
成立日期：2018年2月6日
注册地点：浙江省嘉兴市港区南湾路318号右一层一楼
法定代表人：徐志强
注书籍钱：公民币5,000万元
主营业务：房地产开拓经营，物业管理，房地产经纪，水利水电机电设备安装，培植工程专业施工，展览展示做事，建材、五金交电、日用百货的发卖，房屋培植工程施工，地基与根本培植工程专业施工，土石方培植工程专业施工，建筑装饰装建筑设工程设计施工一体化，木制培植工程作业，砌筑培植工程作业，抹灰培植工程作业，石制培植工程作业，油漆培植工程作业，钢筋培植工程作业，混凝土培植工程作业，脚手架培植工程作业，模板培植工程作业，焊接培植工程作业，水暖电安装培植工程作业，钣金培植工程作业，架线培植工程作业，企业管理咨询。
关联情形：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高等管理职员与有关公司其他股东无关联关系。
3、 宁波市锦贵置业有限公司
成立日期：2019年11月11日
注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中央二十六号办公楼939室
主营业务：房地产开拓、发卖；房地产经纪；物业做事；展览展示做事；水利水电工程、机电设备安装工程、土木工程、油漆工程、钢构造工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；室内外装饰工程设计、施工；地基和根本培植工程、土石方工程施工；建筑工程施工；脚手架搭建；建材、五金产品、日用品的批发、零售；企业管理咨询。
4、 东阳市金色港湾房地产有限公司
成立日期：2019年8月5日
注册地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业区
法定代表人：王风
注书籍钱：公民币3,000万元
主营业务：房地产开拓经营。
5、 上海中南锦时置业有限任务公司
成立日期：2017年9月6日
注册地点：上海市长宁区广顺道33号8幢1层1545室
法定代表人：陈小平
注书籍钱：公民币5,000万
主营业务：房地产开拓经营，物业管理，房地产经纪，水利水电机电设备安装培植工程专业施工，展览展示做事，建材、五金交电、日用百货的发卖，房屋培植工程施工，地基与根本培植工程专业施工，土石方培植工程专业施工，建筑装饰装建筑设工程设计施工一体化，木制培植工程作业，砌筑培植工程作业，抹灰培植工程作业，石制培植工程作业，油漆培植工程作业，钢筋培植工程作业，混凝土培植工程作业，脚手架培植工程作业，模板培植工程作业，焊接培植工程作业，水暖电安装培植工程作业，钣金培植工程作业，架线培植工程作业，企业管理咨询。
6、 徐州锦硕房地产开拓有限公司
成立日期：2020年1月7日
注册地点：睢宁县睢河街道永安路160-1号
法定代表人：刘文波
注书籍钱：公民币2,000万元
主营业务：房地产开拓经营；房屋租赁；物业管理；房地产营销策划；房地产建筑工程、道路工程、室内外装饰工程、市政工程、园林绿化工程施工；建筑物拆除（爆破除外）；工程机器设备、汽车租赁做事；机器设备、五金产品及电子产品、建材（危险品除外）、家具发卖。
股东情形：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高等管理职员与有关公司其他股东无关联关系。
7、 余姚蟑螂申置业有限公司
成立日期：2019年12月23日
注册地点：浙江省余姚市泗门镇固北路21号
法定代表人：何启荣
注书籍钱：公民币3,000万元
主营业务：房地产经纪；房地产咨询；物业管理；会议及展览做事；建筑材料发卖；五金产品批发；五金产品零售；日用品发卖；土石方工程施工；信息咨询做事；房地产开拓经营；培植工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；各种工程培植活动。
8、 镇江铭城置业有限公司
成立日期：2019年6月18日
注册地点：镇江市润州区谷阳路6号喷鼻香奈城一区29幢1701室
法定代表人：徐森峰
注书籍钱：公民币2,000万元
主营业务：房地产的开拓、发卖；物业管理；房屋、市场举动步伐租赁；建材、家具的发卖；停车场管理做事。
9、 宁波中南锦时置业有限公司
成立日期：2017年4月24日
注册地点：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-224
主营业务：房地产开拓、发卖；房地产经纪；物业做事；水利水电工程、机电设备工程的设计、施工、安装；室内外装饰工程设计、施工；土木工程、油漆工程、钢构造工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；展览展示做事；建材、五金交电、日用品的发卖；建筑工程施工；地基和根本培植工程施工；土石方工程施工；脚手架搭建；企业管理咨询；代收水电费。
10、 太仓锦盛房地产开拓有限公司
成立日期：2020年11月3日
注册地点：苏州市太仓市浏河镇康庄公寓1-1幢111室
法定代表人：王列
注书籍钱：公民币5,000万元
主营业务：房地产开拓经营；各种工程培植活动；会议及展览做事；物业做事评估；房地产咨询；土石方工程施工。
11、 太仓市淏鼎房地产开拓有限公司
成立日期：2019年11月7日
注册地点：太仓市浏河镇紫薇路1号
法定代表人：王列
注书籍钱：公民币10,000万元
主营业务：房地产开拓经营；各种工程培植活动；会议及展览做事；物业管理；房地产咨询；土石方工程施工。
12、 乌鲁木齐金瑞盛达房地产开拓有限公司
成立日期：2019年10月18日
注册地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号南湖小高层商住楼1栋1层商铺1-4层FQU-4264
关联情形：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高等管理职员与有关公司股东无关联关系。
13、 乌鲁木齐隆瑞新景房地产开拓有限公司
成立日期：2018年10月15日
注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路1355号澳龙广场E座402室
14、 江阴苏泰房地产有限公司
成立日期：2003年11月12日
注册地点：江阴市云亭街道澄阳路（名豪山庄）旁
法定代表人：桂锋
注书籍钱：7,200万公民币
主营业务：房地产开拓、商品房发卖、物业管理。
15、 中山锦泽置业有限公司
成立日期：2020年12月21日
注册地点：中山市西区彩虹大道111号三楼329
法定代表人：张树雷
注书籍钱：公民币1,960.78万元
主营业务：房地产开拓经营；房屋建筑和市政根本举动步伐项目工程总承包；公路工程培植活动；住宅室内装饰装修。物业管理；工程管理做事；土石方工程施工；会议及展览做事；建筑材料发卖；五金产品批发；五金产品零售；日用品发卖；社会经济咨询做事。
16、 达州达开房地产开拓有限公司
成立日期：2021年4月26日
注册地点：四川省达州市渠县渠江镇川鄂路（云景花园）
法定代表人：敬路
注书籍钱：公民币5,000万元
主营业务：房地产开拓经营；物业管理；停车场做事。
17、 佛山锦毅置业有限任务公司
成立日期：2020年12月28日
注册地点：广东省佛山市三水区乐平镇南边公民路黄源一街14号之十
法定代表人：孙维
注书籍钱：公民币1,000万元
主营业务：房地产开拓经营；各种工程培植活动；培植工程设计；物业管理；建筑材料发卖；五金产品零售；日用品发卖；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；会议及展览做事。
18、 湖州奥盛房地产开拓有限公司
成立日期：2021年1月6日
注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇新大街45号1幢101室
法定代表人：任玉玲
19、 德清鼎晔置业有限公司
成立日期：2021年7月15日
注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇新大街45号1幢202室
法定代表人：陈海振
注书籍钱：公民币31,850万元
主营业务：房地产开拓经营、各种工程培植活动；住房租赁、非居住房地产租赁、园林绿化工程施工、市场营销策划、物业管理。
三、包管协议的紧张内容
公司目前尚未与贷款机构签订包管协议。公司将按照干系规定，在上述包管事变实际发生后再根据实际情形履行信息表露责任。
四、董事会意见
为有关公司供应包管，是基于有关公司的业务须要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，包管风险可控。对付为非全资公司的包管，公司将通过哀求有关公司的其他股东按持股比例供应包管或向公司供应反包管等办法保障公司权柄。为有关公司供应包管不危害公司及股东利益。
五、独立董事见地
我们认为为有关公司供应包管系公司发展须要，被包管工具不是失落信任务主体。目前有关公司经营正常，偿债能力强，包管不增加公司风险。公司将通过采纳哀求被包管工具的其他股东按比例供应包管或向公司供应反包管等方法保障公司权柄，包管风险可控。供应包管不危害中小股东在内的全体股东利益。赞许将有关事变提交股东大会审议。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截止目前，公司及控股子公司对外包管余额为582.16亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权柄的202.83%。个中公司及控股子公司对合并报表外主体供应的包管余额为151.90亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权柄的52.93%；过时包管金额为0万元，涉及诉讼的包管金额为0万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会颠末议定议。
特此公告。
江苏中南培植集团株式会社
董事会
二二一年十仲春十五日
证券代码：000961 证券简称：中南培植 公告编号：2021-221
江苏中南培植集团株式会社
关于董事、监事、高等管理职员购买公司
房屋产品的关联交易公告
一、董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品的关联交易基本情形
（一）概述
1、关联自然人胡灵莉女士购房事变
董事会决议赞许公司董事、副总经理胡红卫师长西席的女儿胡灵莉女士（身份证号：320684XXXXXXXXXXX5）以273.0万元购买公司持股50%的子公司南通鼎嘉置业有限公司开拓的南通海门朗园项目商品房一套，房屋建筑面积132.5平方米。房屋价格根据市场价格确定，购买条件与普通购买者同等。
2、董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品授权事变
董事会决议提交股东大会审议，公司董事、监事和高等管理职员陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华、钱军、赵桂喷鼻香、张剑兵和梁洁及其嫡系支属2022年在总金额公民币9,500万元内购买公司开拓的房屋产品，购买价格将根据市场价格确定，购买条件将与普通购房者同等。公司需及时向董事会和股东大会报告有关交易的履行情形。
前述胡灵莉女士购买南通海门朗园项目房产的273万元将不包含在9,500万元的额度范围内。
上述事变不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无须要经由有关部门批准。
3、关联交易的审议程序
公司第八届董事会第二十二次会议以4票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了有联系关系系关系交易事变。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
提交股东大会审议的董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品授权事变，在提交董事会审议前取得了全体独立董事事前认可。
公司独立董事同等赞许上述事变并揭橥了独立见地。详细内容详见公司2021年12月15日表露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十二次会颠末议定议公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议干系事变的独立见地》。
董事会决议召开公司2021年第七次临时股东大会审议董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品授权事变。在股东大会审议有关事变时，关联股东须回避表决。
（二）购买公司房屋产品的关联交易授权申请额度
1、关联交易类型：向关联人发卖产品。
2、关联人：公司董事、监事和高等管理职员陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华、钱军、赵桂喷鼻香、张剑兵和梁洁及其嫡系支属。
3、关联交易内容：发卖房屋产品。
4、关联交易定价原则：根据市场价格确定，购买条件将与普通购房者同等。
5、交易额度：9,500万元。
6、2021年已发生金额：过去12个月内，赵桂喷鼻香监事以市场价格购买公司全资子公司南通锦旅置业有限公司开拓的南通海门湖光映月2个车位，交易金额13.2万元。
7、2020年未发生同类型关联交易。
二、关联人及关联关系先容
1、胡灵莉，女，身份证号：320684XXXXXXXXXXX5，系公司董事、副总经理胡红卫师长西席的女儿。
2、陈锦石，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX6，系公司董事长。
3、陈昱含，女，身份证号：320684XXXXXXXXXXX6，系公司董事、总经理。
4、辛琦，男，身份证号：410622XXXXXXXXXXX9，系公司董事、副总经理、财务总监。
5、唐晓东，男，身份证号：320626XXXXXXXXXXX3，系公司董事。
6、胡红卫，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事、副总经理。
7、曹永忠，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX8，系公司董事。
8、施锦华，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事。
9、钱军，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX6，系公司监事会主席。
10、赵桂喷鼻香，女，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司监事。
11、张剑兵，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX8，系公司监事。
12、梁洁，男，身份证号：110108XXXXXXXXXXXX，系公司董事会秘书。
上述职员均不属于失落信被实行人。
三、关联交易定价及协议
1、定价原则
本次关联交易将按照市场价格确定，购买条件将与普通购房者同等。
2、协议签署
公司将在业务实际发生时，根据干系法律法规以及公司管理制度的哀求，与上述关联人签署合法合规的商品房买卖条约。
四、关联交易目的和影响
本次涉及的关联交易为公司正常的发卖行为，交易价格公正合理，不存在危害公司及全体股东利益的行为。
有联系关系系关系交易不影响公司独立性，公司紧张业务不会由于上述关联交易而春联系关系人形成依赖。对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、年初至表露日与该关联方累计已发生的各种关联交易的总金额
年初至表露日，公司与赵桂喷鼻香监事累计发生关联交易金额为13.2万元。与上述其他关联自然人发生的关联交易金额为0万元。
六、独立董事事前认可和独立见地
1、事前认可见地
经由对有联系关系系关系交易授权事变的负责理解，认为公司董事、监事和高等管理职员2022年购买公司房屋产品关联交易授权事变属于正常购买行为，交易将按照市场定价，各项交易条件将与普通购房者同等。希望公司审议有关事变时，严格实行各项规定，担保交易公开、公允，防止利用关联方分外关系危害公司股东利益。我们赞许将有关事变提交董事会审议。
2、独立见地
我们认为关联自然人胡灵莉女士购买公司房产和公司董事、监事和高等管理职员2022年购买公司房屋产品属于正常购买行为，交易按照市场定价，各项交易条件与普通购房者同等，交易公开、公允。不存在利用关联方关系危害上市公司利益的环境，不危害公司股东特殊是中小股东利益。有关事变审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事见地，董事会审议有关事变时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会颠末议定议；
2、独立董事事前认可见地、独立见地；
3、关联交易情形概述表。
证券代码：000961 证券简称：中南培植 公告编号：2021-223
江苏中南培植集团株式会社
2021年第七次临时股东大会关照
一、会议的基本情形
1、届次：2021年第七次临时股东大会
2、调集人：公司第八届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公法律》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议韶光：
（2）网络投票韶光：通过深圳证券交易所交易系统（简称“厚交所”）进行投票的韶光为2021年12月30日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过厚交所互联网投票系统投票的开始韶光（2021年12月30日上午9:15）至投票结束韶光（2021年12月30日下午15:00）间的任意韶光
5、召开办法：现场投票和网络投票相结合的办法
公司将通过厚交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络办法中的一种进行投票，涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月23日（星期四）
7、出席工具：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2021年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高等管理职员；
（3）公司聘请的状师；
（4）根据干系法规应该出席股东大会的其他职员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事变
1、关于2022年度日常关联交易授权事变的议案；
2、关于董事、监事和高等管理职员购买公司房屋产品的关联交易授权事变的议案；
3、关于2022年度财务帮助有关授权事变的议案；
4、关于为平阳锦城等公司供应包管的议案；
5、关于修正《公司章程》部分条款的议案。
提案1、2、3、4属于普通决议表决事变，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
提案1、2属于关联交易事变，关联股东须要回避表决。
提案5属于特殊决议事变，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。
以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事变，须要对中小投资者单独计票。
详细内容详见公司2021年12月15日表露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及厚交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第二十二次会颠末议定议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
注：股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
四、会议登记等事变
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭据办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记韶光：2021年12月24日至12月30日之间，每个事情日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真办法登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系办法：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、把稳事变：
（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票办法参加本次股东大会；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带干系证件原件到场；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限任务公司融资融券登记结算业务履行细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先搜聚投资者见地的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，须要供应本人身份证（如果是法人主体，还需供应有关法人干系身份证明文件），受托证券公法律定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通用度自理。
五、参加网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其详细操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担担保券账户、证券金融公司转融通担担保券账户、约定购回式交易专用证券账户等凑集类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票办法进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
附件1：参加网络投票的详细操作程序
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的详细操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决见地：赞许、反对、弃权。
二、通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2021年12月30日上午9:15，结束韶光为2021年12月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏中南培植集团株式会社
2021年第七次临时股东大会
授权委托书
兹委托 师长西席(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南培植集团株式会社2021年第七次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东业务执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决见地项下划“√”）：
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应该加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式低廉甜头均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投赞许票、反对票或弃权票。
证券代码：000961 证券简称：中南培植 公告编号：2021-219
江苏中南培植集团株式会社
第八届董事会第二十二次会颠末议定议公告
江苏中南培植集团株式会社（简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议关照2021年12月9日以电子邮件办法发出，会议于2021年12月14日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。部分监事列席会议。本次会议的调集和召开符合《公法律》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：
一、通过了关于2022年度日常关联交易授权事变的议案
表决结果：赞许4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
详见刊登于2021年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度日常关联交易授权事变的公告》。
独立董事同等赞许有关事变并揭橥独立见地，详见2021年12月15日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议干系事变的独立见地》。
二、通过了关于董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品的关联交易事变的议案
1、赞许公司董事、副总经理胡红卫师长西席的女儿胡灵莉女士购买公司持股50%的子公司南通鼎嘉置业有限公司开拓的南通海门朗园项目商品房一套，建筑面积132.5平方米，价格273.0万元。
2、赞许提交股东大会审议董事、监事和高等管理职员陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华、钱军、赵桂喷鼻香、张剑兵和梁洁及其嫡系支属2022年在总金额公民币9500万元内购买公司开拓的房屋产品，购买价格将根据市场价格确定，购买条件将与普通购房者同等。公司需及时向董事会和股东大会报告有关交易的履行情形。
详见刊登于2021年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事、高等管理职员购买公司房屋产品的关联交易公告》。
三、通过了关于2022年度财务帮助有关授权事变的议案
决议提交股东大会审议，在知足以下哀求的情形下，授权公司在总额143.5亿元（公司2020年末经审计股东权柄50%）以内向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的并表公司供应财务帮助：
（一）被帮助工具紧张从事房地产开拓业务；
（二）被帮助工具不是上市公司董事、监事、高等管理职员、持股5%以上的股东、实际掌握人及其掌握的法人或其他组织；
（三）被帮助工具的其他股东供应同等条件的财务帮助，包括帮助金额、期限、利率、违约任务、包管方法等；
（四）单次财务帮助金额不超过28.7亿元（公司2020年经审计股东权柄10%）；
（五）授权有效期为自股东大会审议通过有关议案起之后的12个月。
以上财务帮助是指，公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外供应资金、委托贷款等行为。
表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
四、通过了关于为平阳锦城等公司供应包管的议案
表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2021年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为平阳锦城等公司供应包管的公告》。
五、通过了关于修正《公司章程》部分条款的议案
赞许提交股东大会对《公司章程》第八十二条第三款进行修订，详细情形如下：
表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
六、通过了关于召开2021年第七次临时股东大会的议案
表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2021年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年第七次临时股东大会关照》。
附件：董事候选人简历
曹永忠，男，1969年出生，研究生学历。2004年加入中南控股集团有限公司，目前任高等副总裁。
施锦华，男，1978年出生，上海交通大学上海高等金融管理学院EMBA。1997年加入中南控股集团有限公司，目前任高等副总裁。
截止本公告表露日，董事候选人均未持有公司股份，曹永忠目前持有中南控股集团有限公司0.29%的股份，持有中南城市培植投资有限公司0.1451%的股份。曹永忠和施锦华均在中南控股集团有限公司有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人存在关联关系。与公司董事、监事和高等管理职员不存在关联关系。
曹永忠、施锦华均符合法律法规等哀求的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚，没有因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查，不存在《公法律》、《公司章程》等规定的不得担当公司董事的环境。经查询“全国法院失落信被实行人名单信息公布与查询平台”，曹永忠、施锦华不属于“失落信被实行人”。
