本公司及董事会全体成员担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 交易概况：海南机场举动步伐株式会社（以下简称“海南机场”、“公司”）子公司海南海岛临空家当集团有限公司（以下简称“海岛临空”）和琼中海航投资开拓有限公司（以下简称“琼中海航投资”）旗下的海航豪庭二期C13地块项目、琼中海航庭院剩余工程为公司存续的地产项目，为盘活公司地产项目资产，进一步推进两个项目的工程培植，海南机场拟与深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“深圳三鑫”）签订《海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工条约》以推进海航豪庭二期C13地块项目培植，条约价款8,392.07万元；琼中海航投资拟与深圳三鑫签订《琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）条约》以推进琼中海航庭院剩余工程培植，条约价款9,136.80万元；上述两个条约总价款为17,528.87万元。
● 海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）已成为公司控股股东。深圳三鑫为海控南海发展株式会社（以下简称“海南发展”）的控股子公司，海南发展为海南控股的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条，深圳三鑫为公司控股股东间接掌握公司，构成公司关联方，上述交易构成关联交易。
● 除本次交易外，过去12个月内公司及下属子公司与深圳三鑫未发生其他关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：协议双方均具有如约能力，但过程中可能存在不可抗力等成分的影响，可能导致条约履行期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，把稳投资风险。
一、关联交易概述
公司子公司海岛临空、琼中海航投资旗下的海航豪庭二期C13地块项目、琼中海航庭院剩余工程为公司存续的地产项目，为盘活公司地产项目资产，进一步推进两个项目的工程培植，拟分别与深圳三鑫签订《海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工条约》和《琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装 修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）条约》，条约金额分别为8,392.07万元和9,136.80万元，条约价款合计为17,528.87万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2021年10月23日，海南高院已裁定批准公司及二十家子公司的重整操持，2021年12月31日，公司及二十家子公司收到海南高院投递的《民事裁定书》，裁定确认重整操持已实行完毕，海南控股成为公司控股股东。深圳三鑫为海控南海发展株式会社海南发展的控股子公司，海南发展为海南控股的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》干系规定，深圳三鑫为公司控股股东间接掌握公司，构成公司关联方，上述交易构成关联交易。
本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止公司表露日，除本次交易外，过去12个月内公司及下属子公司与深圳三鑫未发生其他关联交易。
二、关联方先容
（一）关联方关系先容
海南控股为公司控股股东，深圳三鑫为海南发展控股子公司，海南发展为海南控股的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条，深圳三鑫为公司控股股东间接掌握公司，构成公司关联方。
（二）关联人基本情形
1、公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司
2、企业性子：有限任务公司
4、注书籍钱：14,286.00万元
5、法定代表人：张桂先
6、注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件家当基地5栋E座1001、1002、1101室
7、经营范围：一样平常经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的发卖；各种幕墙、门窗、光伏产品的技能研发、设计、发卖；经营进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经审批的项目经干系部门批准后方可开展经营活动），容许经营项目是：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、室内（外）装饰装修工程、钢构造工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工；各种幕墙、门窗、光伏产品的生产、安装；承包国外工程项目
8、紧张股东及其持股比例：海控南海发展株式会社持有其69.99%股权
9、最近一年紧张财务指标（经审计）
单位：公民币元
除上述所列环境外，关联人与公司之间不存在产权、资产、债权债务、职员等方面的其它交易关系。
三、关联交易标的基本情形
（一）交易标的
本次关联交易标的分别为海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工以及琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）施工。
（二）关联交易价格确定的一样平常原则和方法
《海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工条约》：依据海航豪庭C13项目地块幕墙及外门窗工程招标图纸打算工程量，根据《培植工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量打算规范》(GB50854-2013)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017版）、《海南省装饰装修工程综合定额》（2015版），参照海南省同期信息价及市场竞争价格进行询价，以最低价作为依据并经会谈确认。
《琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景不雅观提升、机电及消防工程）施工条约》：计价按《海南省装饰装修工程综合定额》（2015版）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017版）、《海南省安装工程综合定额》（2017版）、《海南省市政工程计价定额》（2017版）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019版）、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》（2015版）。借用其他定额子目时取费标准仍实行《海南省装饰装修工程综合定额》（2015版），参照海南省同期信息价及市场价格，经会谈确认。
本次关联交易的开展符合公司业务发展须要，遵照了公开、公正、公道的原则，定价方法公正、合理，交易价格公允，没有危害上市公司及其他股东的权柄，包括非关联股东和中小股东的利益。
四、关联条约紧张内容
（一）《海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工条约》
1、项目概况
发包人：海南海岛临空家当集团有限公司
承包人：深圳市三鑫科技发展有限公司
项目名称：海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程
2、工程内容
幕墙及外门窗工程
3、承包范围
幕墙工程承包方应卖力玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、雨蓬、汽车坡道玻璃顶棚、1#和3#号楼外门窗及外墙铝板等施工事情，包含深化施工图纸（施工深化图纸需取得发包人赞许并通过逼迫性审查）、制作、供应、安装、试验（含节能试验）等统统与设计图纸有关的事情。所有事情须符合设计图纸、国家干系规范标准、施工条约及技能标准哀求。
4、条约价款与支付
条约价款暂定含税总价为公民币83,920,661.45元（大写：捌仟叁佰玖拾贰万零陆佰陆拾壹元肆角伍分），不含税价总价为公民币76,991,432.52元（大写：柒仟陆佰玖拾玖万壹仟肆佰叁拾贰元伍角贰分），增值税为公民币6,929,228.92元（大写：陆佰玖拾贰万玖仟贰佰贰拾捌元玖角贰分），税率为9 %（个中暂列金430万元）。
支付办法：
（1）本条约无预支款。
（2）工程形象进度完成上条规定的延期支付资金额度后，开始按月支付本月已落成程形象进度产值的80%，个中：
①完成幕墙龙骨制作并安装合格后，按对应清单单价的40%打算并支付该部分产值的80%；
②完成幕墙面板安装事情后，按对应清单单价的50%打算并支付该部分产值的80%；
③每项幕墙安装完成并验收合格后，按对应清单单价的10%打算并支付该部分产值的80%。
承包人应在每月25日前上报当月完成的实际工程量（包括设计变更、签证等）,发包人及监理单位应于次月5日内审核确认，并于次月10日前按审核后（包括设计变更、签证等）的80%支付进度款；当月审核产值不敷300万元，则累计到下月产值一并按80%支付。甲供材料按实际领用量及投标暂估价在每月支付工程款中100%扣除。
（3）发包人支付的全部工程款支付累计达条约价款或产值较小者的80%（不含暂列金）时，停息向承包人支付工程款。
（4）工程安装、调试、开通完毕，竣工资料完好，并办好交卸手续，通过竣工验收（五方）后支付至条约价款或产值两者较小值的85%（不含暂列金）。
（5）双方结算定案后支付至结算总价的97%；留3%尾款作为质量保修金，保修期（保修期为工程验收合格并集中交付之日起两年，防水保修期为十年，个中防水质保金占总质保金的10%）满并经发包人书面赞许后结清，不计利息。
5、条约生效
本条约自发包人、承包人双方具名盖章后，且承包人向发包人交纳如约担保金后生效，至工程竣工、保修期满，结清全部工程款后自动失落效。
6、不可抗力
条约生效后至条约终止前，任何一方由于不可抗力缘故原由不能履行条约时，应及时向对方通报不能履行或者不能完备履行条约的情由并及时供应有效证明，经双方协商后许可延期履行、部分履行或者不履行条约，并不因此而承担违约任务。但过时履行过程中发生不可抗力环境的，任何一方均不得以不可抗力为情由不履行条约。
（二）《琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装 修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）条约》
1、项目概况
发包人：琼中海航投资开拓有限公司
承包人：深圳市三鑫科技发展有限公司
项目名称：琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）
2、工程内容
施工现场除专业分包单位以外的统统工程
3、承包范围
（1）精装修工程紧张内容：接待中央室内外装修及A、B、D、E、K、F、H户型（共54栋）客房根据图纸尚未施工完成部分事情。
土建剩余事情内容：铝合金门窗安装及调试、水沟篦子、空调太阳能根本底座施工、洗衣设备房的装饰及安装工程、锅炉设备房、接待中央增加钢爬梯、封檐板，接待中央西侧包厢和vip接待厅门口、增加雨棚、接待中央屋檐檐头瓦、增加绿化水坝、接待中央管口封堵、接待中央电梯门洞、接待中央露台下及花池排水、接待中央连廊屋顶防水、瓦片铺设、接待中央天井铺设挡水玻璃、接待中央消防门、客房空调冷凝水排水等（以施工图纸及现场工程量为准）。
安装和消防工程：给排水系统、污水排至污水管网路段、防排烟系统、电力电缆、充电桩、配电箱、智能照明及面板系统、消防设备及系统。设备安装调试、验收等剩余工程（以施工图纸及现场工程量为准）。
（2）A区、E区园林景不雅观提升工程：绿化工程、景不雅观工程、室外道路、室外绿化照明工程、停车场、喷灌、外界围栏等（以施工图纸及现场工程量为准）。
（3）项目整改工程：室内精装修整改、外墙整改、防雷整改、封檐板整改、客房连廊钢架整改、木饰面整改、木质花架修整和铝合金窗框底边渗水整改等整改工程。如条约和清单中未提及到的，以现场终极须要整改的事情内容为准。
（4）过程中甲方指令的其他工程。
4、条约价款与支付
本条约为暂定价条约。本工程条约价款暂定含税总价为公民币91,368,000元（大写：玖仟壹佰叁拾陆万捌仟元整），个中暂列金为8,306,200元。增值税率为9%。
（2）延期支付资金额度为甲方完成破产重整后可支付进度款为准，如在施工期间无法付款，乙方需全垫资完本钱项目；如甲方完成破产重整后能支付进度款按以下支付办法进行支付：
（3）开始按月支付已落成程形象进度产值的80%。承包人上报完成的实际工程量（包括当月审核确定的设计变更、签证等，一式四份）。发包人及监理单位应于次月7日内审核确认，并于次月25日前按审核后确当月实际完成工程产值的80%支付进度款（进度款审核结果不作为结算依据）。甲供材料按实际领用量及投标暂估价在每月支付工程款中100%扣除。（注：工程形象进度产值由监理单位、造价咨询单位、发包人、承包人四方共同核定。）
（4）竣工验收之前，发包人支付的全部工程款累计达条约价或者产值（是指扣除暂列金额的条约价）的80%时（以条约价或者产值的较低者为准），停息向承包人支付工程款。
（5）工程安装、调试、开通完毕，竣工资料完好，并办好交卸手续，通过干系部门验收后，付款总额需支付至条约暂定价的85%。
（6）双方结算定案后，付款总额（含延期支付资金）需支付至结算总价的97%；留3%尾款作为质量保修金，保修期（保修期为工程验收合格并集中交付之日起两年）满并经发包人书面赞许后结清，不计利息。
（7）承包人每次申请以上工程款时，须向发包人提交等额完税专用发票，否则，发包人有权谢绝支付，若承包人供应的发票为无效发票，发包人有权对承包人处以该笔款项5‰的扣款惩罚，并追求干系经济任务。质保金发票应在付结算款时供应。
5、条约文件及争议处理
本条约自双方具名盖章之日起生效,本条约附件与本条约具有同等的法律效力，至双方履行完毕全部责任账务结清终止。
本条约在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商办理或者哀求有关主管部门调度，协商或调度不成的依法向工程所在地公民法院起诉。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
深圳三鑫具有建筑幕墙、建筑装饰工程设计专业甲级、施工壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，是国行家业排名前列的幕墙工程企业，本次签订条约的紧张目的是为推进公司海航豪庭二期C13地块项目、琼中海航庭院剩余工程培植，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展须要。公司与关联方之间的关联交易事变遵照市场定价原则，交易价格公正合理，不存在危害公司利益的环境。
六、该关联交易应该履行的审议程序
公司第九届董事会第二十次会议审议了《关于下属子公司与深圳市三鑫科技发展有限公司签订关联交易条约的议案》，关联董事杨小滨师长西席、鲁晓明师长西席、冯勇师长西席、王敏师长西席已回避表决，以3票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就本次关联交易揭橥如下事前认可见地和独立见地：
1、事前认可见地：
《关于下属子公司与深圳市三鑫科技发展有限公司签订关联交易条约的议案》的关联交易符合干系法律法规的规定，本次关联交易定价公允，关联董事在审议议案时应遵照干系回避制度。我们赞许提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
2、独立见地：
（1）董事会的表决程序符合《公法律》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）赞许公司子公司海岛临空、琼中海航投资与深圳三鑫签订《海航豪庭二期C13地块项目幕墙及外门窗工程施工条约》、《琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景不雅观提升、机电及消防等工程）条约》，本次交易按干系法律法规履行审批程序，定价公允，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有危害公司和非关联股东特殊是中小股东的利益，符合公司业务发展须要；
（3）本公司第九届董事会第二十次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告。
海南机场举动步伐株式会社董事会
二二二年仲春十五日
股票代码：600515 股票简称：ST根本 公告编号：临2022-009
海南机场举动步伐株式会社
第九届董事会第二十次会颠末议定议公告
海南机场举动步伐株式会社（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年2月14日以现场结合通讯办法召开。会议关照已于2022年1月30日以专人投递、电子邮件、电话等办法发出。本次会议由董事长杨小滨师长西席主持，应到7人，实到7人。本次会议的调集、召开符合《公法律》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事变：
一、《关于下属子公司与深圳市三鑫科技发展有限公司签订关联交易条约的议案》；
公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨师长西席、鲁晓明师长西席、冯勇师长西席、王敏师长西席已回避表决。
该议案表决结果：赞许3票；弃权0票；反对0票。
独立董事揭橥了赞许的独立见地。
二、《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
该议案表决结果：赞许7票；弃权0票；反对0票。
股票代码：600515 股票简称：ST根本 公告编号：临2022-011
海南机场举动步伐株式会社
关于利用闲置自有资金购买银行理财
产品的公告
● 委托理财受托方 ：大型商业银行
● 委托理财金额 ：海南机场举动步伐株式会社（以下简称“公司”）及控股子公司拟利用不超过30亿元公民币的闲置自有资金购买银行理财产品。
● 委托理财投资类型：商业银行发行的短期低风险理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可以滚动利用。
● 履行的审议程序：公司于2022年2月14日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，赞许公司及控股子公司利用不超过30亿元公民币的闲置自有资金购买银行理财产品，并授权公法律人代表及其授权签署人进行投资决策并组织履行。公司独立董事对本事项揭橥了赞许的见地。该事变无需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情形
1、投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司正常生产经营的情形下，公司及控股子公司拟利用闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度及投资期限
公司及控股子公司拟利用不超过30亿元公民币的闲置的资金进行银行理财产品投资，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内的资金可循环投资，滚动利用。
3、投资品种
为掌握风险，公司及控股子公司利用闲置自有资金投资的品种为低风险的、单个投资期限不超过365天的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性构造性存款和大额可转让存单），不得用于证券投资。
4、资金来源
公司及其控股子公司闲置的自有资金。
（二）公司对委托理财干系风险的内部掌握
1、公司董事会授权公法律人代表及其授权签署人行使该项投资决策权并签署干系条约文件，公司财务总监卖力组织资金运营部详细履行。公司操持财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，同时建立完全的司帐账目，做好资金利用的账务核算事情。
2、公司财务部门、审计部门干系职员将及时剖析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情形，如评估创造存在可能影响公司资金安全的风险成分，将及时采纳相应方法，掌握投资风险。
3、独立董事、监事会有权对用于银行理财资金利用情形进行监督和检讨，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财受托方的情形
公司及控股子公司拟购买的银行理财产品交易对方为大型商业银行，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及控股子公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的条件下履行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的环境，购买银行短期理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
四、风险提示
为掌握风险，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买银行理财时，选择低风险、单项产品期限最长不超过365天的银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏不雅观经济的影响较大，不用除投资受到市场颠簸的影响。
五、决策程序的履行及独立董事见地
（一）董事会
公司于2022年2月14日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，赞许公司及控股子公司利用不超过30亿元公民币的闲置自有资金购买银行理财产品，并授权公法律人代表及其授权签署人进行投资决策并组织履行，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）独立董事
基于独立判断的态度，独立董事认为：
1、 公司利用闲置自有资金购买银行短期理财产品事变的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等干系法律法规的哀求。
2、 公司是在确保公司主营业务正常开展的条件下，利用闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在危害股东利益的环境。
3、 公司制订了严格的风险掌握方法，有利于掌握投资风险，保障资金安全。
综上，我们赞许公司及控股子公司在符合国家干系法律法规以及不影响正常生产经营的根本上，利用不超过公民币30亿元的闲置自有资金购买低风险、单项产品期限最长不超过365天的银行理财产品。
董事会
二二二年仲春十五日
