近日,在黑龙江省公安厅的辅导折衷下,牡丹江市公安局、阳明分局市区两级公安机关多警种协同作战,成功侦破涉案金额1000多万元的张某“套路贷”恶势力集团案件,核破案件180多起、核实受害人387人、抓获恶势力犯罪集团成员40人。
治安警情牵出恶势力团伙
3月31日,牡丹江市公安局阳明分局接到110指挥中央指令,称报警人刘某在家中睡觉时,听到寝室、厨房和客厅玻璃被人从外部砸碎,刘某打开房门后创造,门外墙壁被人用赤色油漆喷上“于某还钱……”的字样。民警赶到现场后,报警人刘某称,墙上喷的于某是原来房东的儿子,现在这房产已经卖给了刘某,半个月中已经发生两次在自家外墙喷涂红字了。民警剖析,两次砸同一户玻璃,且喷涂“还钱”字样,疑似暴力讨债,极有可能存在涉恶情节。
4月4日,民警通过监控录像创造目标车辆,后将车内3名嫌疑人实时掌握,在车内查抄出油漆罐、头套、鸭舌帽等作案工具。民警创造车内有28份借贷条约,从条约内容看疑似印子钱。经现场盘考,得知车内3名嫌疑人是某贷款公司事情职员,两次履行“砸玻璃”“喷油漆”的是该公司“外访组”员工,专门卖力暴力讨债。在民警的追问下,嫌疑人说出了公司详细位置。民警及时赶到该公司,将经理谢某及另一名员工带离,同时在公司中查抄到百余份贷款条约。
经审讯,谢某交代了该公司以暴力威吓、喷油漆等办法催缴债务,并以房屋租赁条约相威逼,迫使贷款人还款并缴纳高额违约金,对无偿还能力的贷款人直接强占其房屋。案情确定后,办案单位创造此案符合“两高两部”认定的“套路贷”恶势力犯罪要件,阳明分局立即将案件情形上报牡丹江市公安局,成立“4·5”张某套路贷专案指挥部。
以威吓砸玻璃等办法催债
侦查员调查创造,该犯罪集团头目张某原来在辽宁大连经营贷款公司,并在当地结识牡丹江贩子张某权。没过多久,大连警方开始清查打击“套路贷”违法犯罪,张某听到风声,被迫将公司关闭并联系张某权,将公司转移至牡丹江市。2017年11月,“二张”开始互助,委派谢某、李某、韩某等人在牡丹江按照原有经营模式组建新公司,并安排谢某、李某为公司卖力人,由张某权卖力员工招录,韩某卖力培训业务。
新公司组建后,该团伙对外以“无抵押贷款”名义发布广告、招揽买卖,与被害人签订借款条约,制造民间借贷假象,并以“违约金”“档案保管费”等各种名目骗取被害人签订虚高借款条约及空缺的房产租赁条约,同时还以行规为名,欺骗或逼迫受害人签订翻倍的借字。
签订条约后,公司按条约金额向被害人转账,然后让“外访组”职员陪同被害人到附近银行提现,并将差额收回,从而制造公司已向被害人交付借款的假象,但实际被害人收取到的借款要远远少于条约签订金额。同时,逼迫受害人录制口述“本人赞许条约所有条款并志愿承担统统法律后果”的视频。在债务追讨环节,不法团伙在还款韶光上设置违约陷阱,规定了即便晚还款一分钟也要交纳巨额违约金。一旦涌现超期还款情形,公司便委派“外访组”职员上门滋扰催账,以威吓、砸玻璃、泼油漆等办法催缴债务,并以房屋租赁条约相威逼迫使贷款人还款并肆意垒高违约金。
酒店外设岗哨反侦查
4月10日,专案组叮嘱消磨警力前往辽宁大连开展先期事情,侦查员锁定了张某的公司地点及其常常住宿的情妇住处。经事情创造,张某多次出入某酒店,但每次仅勾留数小时后便离开。随后,侦查员在酒店17楼创造疑似嫌疑人行踪。侦查员将拍摄的照片传回专案组,经多名受害人辨认,确定此人便是本案嫌疑人,并确定该酒店便是“套路贷”团伙成员的藏匿地点。侦查员还创造,该团伙在酒店四周安排轮值岗哨,以不雅观察落脚点是否被公安机关创造。
5月4日,专案组在大连市公安局的合营下,侦查员创造恶势力集团头目张某在其位于某广场的公司内办公,5名嫌疑人在某文身店文身,12名嫌疑人在入住的酒店藏匿,1名嫌疑人在酒店附近网吧上网。当天16时许,侦查员兵分四路同时出击,将张某及已锁定目标的19名涉案职员全部抓获,当场缴获赃款40万元。5月11日,19名嫌疑人被押解回牡丹江。5月23日,另一紧张嫌疑人张某权迫于压力投案自首,随后该团伙其他涉案职员也陆续落网。5月29日,专案组再次转战大连,抓获漏网的4名嫌疑人。
7月中旬,阳明分局旭日明区公民审查院提起诉讼。目前,40名嫌疑人中有36人被阳明区审查院批捕,其余4人被取保候审。（ 崔东凯 张冲 通讯员 王安政）
