一 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经复兴华司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2020年度实现归属于上市公司的净利润229,140,061.34元，截止2020年12月31日，公司未分配利润968,635,543.91元。经公司董事会审议通过，公司2020年年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利4. 3元（含税），共计分配利润134,848,000.00元（含税），剩余未分配利润结转往后年度；以成本公积（股本溢价）转增股本办法向全体股东每10股转增4股，合计转增125,440,000 股，转增后公司总股本将增加至439,040,000 股，公司注册资金变更为439,040,000 元。本方案尚需公司股东大会审议批准。
二 公司基本情形
1 公司简介
2 报告期公司紧张业务简介
（一）紧张业务
本公司是一家专注于乘用车车身零部件及干系模具的开拓、生产与发卖的企业。公司在海内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开拓能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域，新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等新能源汽车零部件业务。2020年初通过收购深圳市云图电装系统有限公司进入汽车胎压监测系统、汽车爆胎监测与安全掌握系统、电动尾门等汽车电子产品的研发、生产、发卖、做事。公司紧张客户东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽、宇通客车、长城汽车、小鹏汽车、蔚来、空想、江淮、金龙等乘用车等整车企业。
（二）经营模式
根据本公司的生产经营特点，公司紧张采取行业内普遍采取的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的条件下，由公司营销开拓部获取客户的招标信息，并组织技能开拓部、质量担保部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货条约，再按订单进行批量采购、生产、供货。
(三)行业情形
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“停息键”，歇工停产和人流物流的限定使得一季度海内汽车产销量大幅低落，随后疫情在外洋蔓延，环球汽车家当链均受到不同程度的中断。随着海内疫情逐步得到掌握，复工复产节奏加快，以及政府一系列匆匆消费政策落地，二季度以来海内汽车市场逐步复苏，整年产销增速稳中略降，基本肃清了疫情的影响，汽车行业表现出了强大的发展韧性和内生动力。中汽协发布的《2020年汽车工业经济运行情形》显示，2020年我国汽车产量和销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别低落2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股本及股东情形
4.1 普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10 名股东持股情形表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
三 经营情形谈论与剖析
1 报告期内紧张经营情形
2020年年初“新冠肺炎”在全国乃至环球蔓延的客不雅观成分，引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至4月份才逐渐复工复产，本公司4月份起才申请政府批准分批开工，5月份逐步恢复活产，随着各大主机厂逐步增量，公司调动一线生产积极性，相应明确“以丰补欠”目标，通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。公司全体员工战胜疫情带来的各种困难较好地完成了年初预定的各项目标任务。报告期内，公司重点完成以下事情：
（一）巩固主业，发展“总部经济”形成家当配套
公司行业荣誉良好，长期入驻国内外多家有名汽车零部件一级供应商供应体系，多年来业务实现全面高速增长，公司积极开拓新市场，开拓新产品，促进主业稳定增长。公司大力开拓新客户，巩固整车市场，近年来，整车厂的新车型研发项目不断增多，零部件开拓任务重，公司开拓团队战胜困难，全力保障了各整车厂新产品的开拓进度。公司连续发展“总部经济”，推进分部基地培植，缓解产能不敷，完善家当布局，同时公司靖江总部不断完善管理运行模式，提高信息化水平，将总部资源集中“研发、成本运作、计策定位、信息化”等关键环节，最大限度地发挥总部和各分部的上风资源，形成家当配套和上风互补，发展“总部经济”。
（二）加大研发力度，提高协同能力
当疫情进入常态化的“后时期”，公司加达研发力度和产能提升，报告期内，新产品开拓已认可1679个，通过技能改造已达到降本增效。
随着海内实力较强的汽车零部件企业不断呈现，公司已经在核心技能创新、配套市场、家当计策格局提升、公司内部改革方面取得了显著造诣。降落运输本钱、缩短供货周期、提高协同能力，这些上风在疫情期间得以表示。
（三）加强内部管控，提升产品质量，降落施工安全隐患
2020年度公司通过产品技能改造、加强内控管理，信息化履行得到全面提升U9ERP、MES系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果，大幅度降落了运营本钱。公司当前面临的发展困境针对营销开拓、技能开拓，出差事情效率等方面制订严格规定，杜绝摧残浪费蹂躏，不折不扣负好“扎口管控”任务。全力抓好精益生产，减少摧残浪费蹂躏，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。
公司加强生产、采购、物流、财务内控管理信息系统等环节，降本增效，强化任务意识，实行任务制精益化生产。充分发挥财务的预算职能，严格掌握各部门用度预算等一系列降本方法，提升公司的盈利水平。
疫情期间确保出差职员安全及疫情防控事情，抓好生产任务、精益生产，降落施工安全隐患防患于未然。
（四）顺应新能源汽车市场发展，专注家当布局
动力电池系统壳体作为新能源动力系统带来的新部件，为汽车零部件行业带来了新的市场增量，其市场规模也得到快速提升。公司下属子公司江苏恒义紧张卖力动力电池系统壳体生产与加工，凭借冲压焊接技能上风和总成零件生产管理能力、铝合金压铸件、铝合金型材等零部件等根本工艺技能上风积极布局电池壳业务领域。公司秉承“走出去，贴近市场”原则，分别在江苏溧阳、福建宁德、广东广州、四川成都布局产线，生产线布局完成将进一步提升子公司产能，知足公司未来开拓“替代产品”和市场拓展的须要。江苏恒义通过代价家当链覆盖，形成上游开拓型材挤出能力，下贱开通系统集成能力，未来有望发展为环球铝合金轻量化零部件市场的龙头。
（五）利用家当基金上风，布局新的业务领域
随着环球电动汽车的激增，公司通过与北汽集团互助设立家当基金——靖江北汽华达汽车家当并购基金，利用家当基金上风，通过成本运作、股权投资、创新孵化等功能，环绕汽车电动化、汽车智能化、汽车网联化、汽车轻量化、等方向开展投资。
（六）看重人才培养、奠定发展根本，推动企业文化培植，抓党建、匆匆发展
公司不断完善人才引进、培养、选拔、勉励机制，以高层次、高技能人才引进为重点，履行梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对精良人才的勉励，推动人才事情的稳定落实，为公司可持续发展供应有力的保障。
公司环绕企业计策发展目标和公司的经营理念，以人为本，推动企业文化培植，提高员工归属感，全面提升员工的事情积极性。加强党组织培植和培训学习，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心浸染，为公司科学决策和可持续发展供应政治保障。公司全体党员干部始终坚持以党建前辈生产力为引领，“党政领悟”、“党工共建”提炼并形成华达特色的“五互六助”党建事情法，得到了泰州市委组织部、靖江市委组织部的充分肯定，华达党委荣获靖江市“四同八助”示范党组织的称号。
2 导致停息上市的缘故原由
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情形和缘故原由
□适用 √不适用
4 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释
□适用 √不适用
5 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权柄”。 本公司本期合并范围比上期增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-018
华达汽车科技株式会社
关于续聘司帐师事务所的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
拟聘任的司帐师事务所名称：复兴华司帐师事务所（分外普通合资）
一、 拟聘任的司帐师事务所情形
复兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历与能力，在为公司供应审计做事的事情中，能够遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，恪尽职守，为公司供应了高质量的审计做事，其出具的报告能够客不雅观、真实地反响公司的实际情形、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度掩护了公司及股东的合法权柄。
根据复兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑司帐审计事情的连续性，公司拟连续聘请复兴华所为公司2021年度审计机构，卖力公司2021年度报告审计事情，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计事情量，参照有关规定和标准，与司帐师事务所根据市场行情协商确定其2021年度审计用度，办理并签署干系做事协议等事变。
二、 拟续聘任司帐师事务所的基本信息
1、机构信息
（一）总体信息
复兴华司帐师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“复兴华司帐师事务所有限任务公司”。2009年接管合并江苏富华司帐师事务所，更名为“复兴华富华司帐师事务所有限任务公司”。2013年公司进行合资制转制，转制后的事务所名称为“复兴华司帐师事务所（分外普通合资）”（以下简称“复兴华司帐师事务所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合资人李尊农。
（二） 江苏分所信息
复兴华司帐师事务所（分外普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华司帐师事务所，成立于2003年12月。2009年与复兴华司帐师事务所有限任务公司合并，原江苏富华司帐师事务所整体变更为复兴华司帐师事务所有限任务公司江苏分所；2013年随着事务所合资制转制，复兴华司帐师事务所有限任务公司江苏分所变更为“复兴华司帐师事务所（分外普通合资）江苏分所”。江苏分所卖力人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码为913201003025692941。
2020年度江苏分所承办了15家上市公司的年报审计业务。
1、职员信息
截止2020年12月31日，复兴华司帐师事务所共有合资人145人，注册司帐师920人，个中签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师423人。江苏分所共有合资人26人、注册司帐师 180 人，个中从事过证券做事业务的注册司帐师48人。
2、项目合资人：任华贵
具名注册司帐师：潘大亮
具名注册司帐师：徐晔
项目质量掌握卖力人：曹雯
3、 业务信息
2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，个中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。
复兴华司帐师事务所共承担68家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地家当，建筑业，信息传输、软件和信息技能做事业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技能做事业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共举动步伐管理业，住宿和餐饮业，综合业等。
4、 执业信息
复兴华所及其从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
项目合资人任华贵、具名注册司帐师潘大亮、徐晔、项目质量掌握卖力人曹雯均具备注册司帐师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
5、 投资者保护能力
截止2020年12月31日，复兴华司帐师事务所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合干系规定。近三年因在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：
因涉及博元投资株式会社虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资株式会社及复兴华司帐师事务所（分外普通合资）提起诉讼，一审法院讯断认定理据不敷，应予驳回。2019年二审法院终审判决坚持一审判决，复兴华司帐师事务所不承担当何任务。
由于江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情形出具了无保留见地的审计报告。江苏省信用再包管集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、复兴华司帐师事务所（分外普通合资）、江苏石塔状师事务所等提起诉讼，复兴华司帐师事务所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级公民法院应诉关照书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区公民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情缘故原由，电话关照开庭取消，案件尚未审理。
6、诚信记录
近三年复兴华司帐师事务所因执业行为受到监督管理方法7次、自律监管方法1次。复兴华司帐师事务所从业职员14名从业职员因执业行为受到监督管理方法14次和自律监管方法2次。
项目合资人任华贵、具名注册司帐师潘大亮、徐晔、项目质量掌握卖力人曹雯最近三年无刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律监管方法的记录。
三、拟续聘司帐师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情形
复兴华司帐师事务所（分外普通合资）具有证券业务从业资格，该司帐师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业哀求和干系规定进行，所出具的审计报告能够客不雅观地反响公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。
公司董事会审计委员会还对该司帐师事务所从事公司2020年度审计的事情情形及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。赞许提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情形和独立见地
（1）独立董事的事前认可见地
公司独立董事在公司董事会召开审议续聘司帐师事务所的会议前，已知悉拟续聘的司帐师事务所为复兴华司帐师事务所（分外普通合资），在对该司帐师事务所的执业资质和历年对公司审计事情的胜任能力进行了负责、全面的审查后，予以了事前认可。
（2）公司独立董事认为：公司拟续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资），能够严格按照中国注册司帐师审计准则的规定开展审计事情，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具备相应的执业资质，能够胜任审计事情,审计见地符合公司的实际情形。未创造参与公司财务、内控审计事情的职员有违反干系保密规定的行为。赞许上述议案提交公司股东大会审议。
（3）董事会审议情形及尚需履行的审议程序
公司第三届董事会第十五次会议以9票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为2021年度审计机构的议案》。并授权经营管理层根据审计的详细事情量及市场价格水平确定其年度审计用度，聘期一年。
（4）本次聘请公司2021年度财务和内控审计单位事变尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第三届董事会第十五次会颠末议定议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议干系事变的独立见地；
特此公告。
华达汽车科技株式会社
董事会
2021年4月29日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-012
华达汽车科技株式会社
第三届董事会第十五次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
华达汽车科技株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月27日上午以现场办法在江苏省靖江市江平路51号公司会议室召开。本次会议关照于2021年4月17日通过电子邮件、电话等办法传达全体董事。会议由董事长陈竞宏师长西席主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和高等管理职员列席了本次会议。本次会议召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。与会董事经由审议形成决议如下：
二、 董事会会议审议情形
（一） 审议通过《公司2020年度董事会事情报告》
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年年度报告及择要》
详细内容详见上海证券交易所网站表露的《华达汽车科技株式会社2020年度报告》及择要，供投资者查阅。
（三）审议通过《公司2020年度总经理事情报告》
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
赞许《公司2020年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事变向公司2020年年度股东大会申报请示。详细内容详见上海证券交易所网站表露的《华达汽车科技株式会社2020年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情形报告》
详细内容详见上海证券交易所网站表露的《华达汽车科技株式会社董事会审计委员会2020年度履职情形报告》，供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》
（七）审议通过《关于公司2021年度董事、高等管理职员薪酬考察方案的议案》
独立董事见地：公司董事、高等管理职员2021年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平，符合公司实际情形，干系决策程序合法有效，不存在危害公司及股东利益的环境。
（八）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的议案》
赞许《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并揭橥了赞许见地，董事会审计委员会对此事变揭橥了赞许的专项审核见地，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
详细内容详见上海证券交易所网站表露的《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的公告》（公告编号：2021-014），供投资者查阅。
独立董事揭橥了赞许的独立见地。
表决结果：赞许：6票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏师长西席、葛江宏师长西席和陈琴女士已回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》
经复兴华司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2020年度实现归属于上市公司的净利润224,993,499.01元，截止2020年12月31日，公司未分配利润964,903,637.81元。经公司董事会审议通过，公司2020年年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转往后年度；以成本公积（股本溢价）转增股本办法向全体股东每10股转增4股，合计转增125,440,000 股，转增后公司总股本将增加至439,040,000 股，公司注册资金变更为439,040,000 元。
详细内容详见上海证券交易所网站表露的《2020年年度利润分配的预案》（公告编号：2021-015），供投资者查阅。
（十）审议通过《关于公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目培植进度以及公司生产经营操持的条件下，公司拟利用累计余额不超过16,000万元的闲置召募资金应时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。上述额度可滚动利用。
公司全体独立董事已揭橥明确赞许的独立见地，公司保荐机构中泰证券株式会社已表明确赞许的核查见地。
关于本次利用部分闲置召募资金购买理财产品,详细内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《关于公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016），供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过《2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》
赞许《2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》。独立董事已对该议案揭橥了赞许见地，保荐机构对此事变揭橥了赞许的书面审核见地，司帐师事务所对此事变揭橥了赞许的书面审核见地。
报告详细内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2021-017），供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过《关于公司续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为2021年度审计机构的议案》
公司聘请复兴华司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“复兴华”）为本公司2020年度财务报告审计机构及内部掌握审计机构，并支付2020年度财务报告审计用度80万，内部掌握审计用度20万。复兴华担当公司财务报告审计机构及内部掌握审计机构以来，遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，很好地履行了干系任务和责任。为保持审计事情的连续性，掩护公司和股东权柄，公司拟连续聘任复兴华为2021年度财务报告审计机构及内部掌握审计机构，并授权经营管理层根据审计的详细事情量及市场价格水平确定其年度审计用度，聘期一年。
独立董事揭橥了赞许的独立见地。
报告详细内容详见上海证券交易所网站表露的《关于公司续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018），供投资者查阅。
（十三）审议通过《关于公司2020年度内部掌握评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险成分，建立了较为完善的法人管理构造和较为健全的内部掌握制度，公司内部掌握制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和实行，能够对体例真实、公允的财务报表供应合理的担保，对公司各项业务活动的康健运行和经营风险的掌握供应担保。公司独立董事对内部掌握自我评价报告揭橥了独立见地；公司监事会对内部掌握自我评价报告揭橥了审核见地。
报告详细内容详见上海证券交易所网站表露的《关于公司2020年度内部掌握评价报告》，供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十四）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
详细内容详见上海证券交易所网站表露的公告，供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十五）审议通过《关于调度江苏恒义汽配制造有限公司第三年纪迹承诺期限的议案》
报告详细内容详见上海证券交易所网站表露的《关于调度江苏恒义汽配制造有限公司第三年纪迹承诺期限的公告》 （公告编号：2021-019），供投资者查阅。
（十六）审议通过《关于计提2020年度商誉减值准备的公告》
报告详细内容详见上海证券交易所网站表露的《华达汽车科技株式会社关于计提2020年度商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-020），供投资者查阅。
（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
赞许公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。详细详见上海证券交易所网表露的《关于召开公司2020年年度股东大会的关照》（公告编号：2021-021），供投资者查阅。
表决结果：赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、 上网公告附件
公司独立董事揭橥的《关于第三届董事会第十五次会议干系事变的独立见地》
四、 报备文件
第三届董事会第十五次会颠末议定议
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-013
华达汽车科技株式会社
第三届监事会第七次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、监事会会议召开情形
华达汽车科技株式会社（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年4月27日上午以现场结合通讯办法，在江苏省靖江市江平路51号会议室召开。会议关照于2021年4月17日通过电子邮件、电话等办法传达全体监事。会议由监事会主席陈志龙师长西席主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的韶光、地点、办法符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。与会监事经由审议形成决议如下：
二、 监事会会议审议情形
（一） 审议通过《公司2020年度监事会事情报告》
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2020年年度报告及择要》
监事会根据《证券法》、《公开拓行证券的公司信息表露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《公开拓行证券的公司信息表露内 容与格式准则第15号——财务报告一样平常规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的干系规定和哀求，在全面理解和负责审核董事会体例的公司2020年年度报告及其择要后，揭橥审核见地如下：
1、 公司2020年年度报告及择要的体例和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2020年年度报告及择要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响出公司2020年度的经营管理状况和财务状况。
3、 在提出本见地前，未创造参与年报体例和审议的职员有违反保密规定的行为。我们担保公司2020年年度报告及其择要所表露的信息真实、准确、完全，承诺个中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带的法律任务。
表决结果：赞许3票 ，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》
（四）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的议案》
详细内容详见上海证券交易所网站表露的《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的公告》（公告编号：2021-014）。
监事会认为：2020年公司日常关联交易事变，履行了必要的审批程序，不存在危害公司及其他股东、中小股东利益的环境，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021年，公司与关联方之间的关联交易估量,其交易定价办法和定价依据客不雅观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在危害公司股东利益的行为。
表决结果：赞许：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》
经复兴华司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2020年度实现归属于上市公司的净利润229,140,061.34元，截止2020年12月31日，公司未分配利润968,635,543.91元。经公司董事会审议通过，公司2020年年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转往后年度；以成本公积（股本溢价）转增股本办法向全体股东每10股转增4股，合计转增125,440,000 股，转增后公司总股本将增加至439,040,000 股，公司注册资金变更为439,040,000 元。
监事会认为：公司对2020年度利润分配的预案，严格按照干系法律法规哀求制订，该次利润分配预案是在公司盈利情形、现金流状态及资金需求等各种成分下综互助出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。
（六）审议通过《关于公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司利用部分闲置召募资金进行现金管理或者构造性存款，有利于提高召募资金的现金管理收益，也有利于提高召募资金的利用效率，符合公司的利益。同时没有与召募资金投资项目的履行操持相抵触，不会影响召募资金项目的正常进行，也不存在变相改变召募资金投向、危害公司股东利益的环境。也符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《召募资金管理制度》的干系规定。
决议赞许公司利用累计余额不超过16,000万元的闲置召募资金应时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。上述额度可滚动利用。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
详细内容详见上海证券交易所网站表露的公告。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于调度江苏恒义汽配制造有限公司第三年纪迹承诺期限的议案》
（九）审议通过《关于计提2020年度商誉减值准备的公告》
三、报备文件
第三届监事会第七次决议
监事会
2021年4月29日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-014
华达汽车科技株式会社
关于2020年度日常关联交易实行
及2021年度日常关联交易估量的公告
● 本次关联交易须要提交股东大会审议；
● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2020年度日常性关联交易以市场价格为定价标准，不对关联方形成较大的依赖，没有危害公司及股东特殊是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月27日，公司召开了董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实行及2021年度日常关联交易估量的议案》，赞许6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈竞宏师长西席、葛江宏师长西席和陈琴女士已回避表决。
2、独立董事见地
本次关联交易已得到独立董事的事前认可并揭橥了独立见地，独立董事认为：公司的关联交易遵照了公正、公道、公开的原则，掩护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，不存在危害公司和中小股东利益的环境，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易春联系关系方产生依赖。
3、本次关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 2020年度日常关联交易的估量情形和实行情形
（三） 本越日常关联交易的种别和估量金额
根据以往的关联交易发生情形及公司目前实际经营发展状况和预期2021年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事变。
1. 公司董事会提请2020年度股东大会授权公司总经理不才述额度范围内进行审批，授权期限为：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束之日止。
二、 紧张关联方先容和关联关系
关联方：江苏春绿机器制造有限公司
（1）基本情形：
法定代表人：陈卫
注书籍钱：5,058万元公民币
经营范围：一类压力容器，二类低、中压力容器，节能环保设备，金属管道及配件，制冷设备，空调设备，排尘设备制造、发卖、安装；金属构造，金属门窗，风机，阀门，旋塞，电器辅件，锅炉赞助设备零件，泵，炼油生产专用设备，化工生产专用设备制造、加工、发卖；机器零部件加工；塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件发卖。
住所：靖江经济开拓区城北园区新一起16号
（2）与本公司的关联关系：实际掌握人之嫡系支属掌握的企业。
（3）如约能力剖析：该公司从事多年的汽车零件加工等干系业务，有丰富的经营履历，该公司资产状况良好，具有较强的如约能力。
三、关联交易紧张内容和定价政策
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采取公允原则，依据市场价格合理定价，详细情形如下：
（一）采购材料为日常关联交易：公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订干系条约；
公司（甲方）与江苏春绿机器制造有限公司（乙方）签订了条约，紧张条款如下：
1、 条约的生效条件
本协议的有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本协议自以下各项条件均知足时生效；
（1) 甲乙双方签署本协议；
（2) 甲方股东大会表决通过本协议干系关联交易事宜。
2、条约有效期
本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本条约有效续展事宜。
（二） 接管关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的包管；接管下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资供应的包管，均为无偿包管，公司不因接管包管而支付任何用度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、 交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中常常发生的，与关联方的互助是公司发展计策和生产经营的须要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营做事，降落公司的运营本钱和采购本钱，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营古迹的稳定增长。
2、 公司与关联方交易价格依据市场条件公正、合理确定，不存在危害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、 公司2021年度日常关联交易估量不会春联系关系方形成较大的依赖，没有危害公司及股东特殊是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-016
华达汽车科技株式会社
关于公司利用部分闲置召募资金
进行现金管理的公告
华达汽车科技株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》，决议赞许公司利用累计余额不超过公民币16,000万元闲置召募资金进行现金管理，应时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。上述额度可滚动利用。详细如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监容许[2016]3205号《关于华达汽车科技株式会社首次公开拓行股票的批复》核准，公司于2017年1月13日，采纳“网下向配售工具询价配售和网上向社会"大众年夜众投资者定价发行相结合”的办法，首次向社会公开拓行公民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元公民币，每股发行价格31.18元，本次发行召募资金总额124,720.00万元。
将本次发行归属公司发行新股的召募资金41,695.80万元汇入公司在中国培植银行株式会社靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行株式会社靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行株式会社靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股答允担的审计、验资用度、状师用度、信息表露费、上市初费及发行手续费等合计发行用度含税金额9,723万元后，公司实际召募资金净额为公民币114,997.00万元。上述资金到位情形，经致同司帐师事务所（分外普通合资）出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。
二、召募资金投资项目的基本情形
截止2020年12月31日，公司召募资金投资项目进展情形如下：
单位：万元
注：为提高公司资产利用率，公司拟终止研发中央培植项目，将剩余召募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。（详见公告编号：2019-048）
三、利用召募资金进行现金管理的基本情形
1、现金管理的产品品种
在担保流动性和资金安全的条件下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等干系制度的规定。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资操持，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展示实投资行为时，将根据干系法律法规及时履行表露责任。
3、现金管理的额度
公司以闲置召募资金进行现金管理额度为累计余额不超过公民币16,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动利用。
4、履行办法
详细投资活动由财务部门卖力组织履行。
四、对公司的影响
1、公司利用闲置召募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和担保召募资金安全的条件下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高召募资金利用效率，不影响召募资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的召募资金适度、应时进行现金管理，能避免召募资金闲置，能得到一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体古迹水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险掌握
只管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏不雅观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变革应时适量的参与，但不用除该项投资受到市场颠簸的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下方法：
1、公司财务部门将及时剖析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情形，如创造或判断有不利成分，将及时采纳相应方法，掌握投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金利用和现金管理情形进行监督与检讨；
4、公司将依据上海证券交易所的干系规定及时履行信息表露的责任。
六、干系专业见地
1、独立董事见地
（1）公司拟利用部分闲置召募资金进行现金管理或者构造性存款，有利于提高召募资金的现金管理收益，也有利于提高召募资金的利用效率，符合公司的利益。
（2）公司拟利用部分闲置召募资金进行现金管理或者构造性存款，没有与召募资金投资项目的履行操持相抵触，不会影响召募资金项目的正常进行，也不存在变相改变召募资金投向、危害公司股东利益的环境。
（3）公司拟利用部分闲置召募资金进行现金管理或者构造性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《召募资金管理制度》的干系规定。
因此，独立董事赞许公司利用累计余额不超过公民币16,000万元的闲置召募资金应时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。上述额度可滚动利用。
2、 监事会意见
2021年4月27日，公司召开第三届监事会第七次会议，以附和票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》，决议赞许公司利用累计余额不超过公民币16,000万元的闲置召募资金进行现金管理，应时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、相信机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行构造性存款。上述额度可滚动利用。
经审议，监事会认为：在符合干系规定及不影响募投项目培植和召募资金正常利用的条件下，公司利用闲置召募资金进行现金管理或者构造性存款，可以增加召募资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变召募资金用场的行为，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东的利益的环境。上述事变已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
3、保荐机构见地
经核查，保荐机构认为：华达科技利用部分闲置召募资金进行现金管理的事变已经公司董事会、监事会批准，独立董事揭橥了赞许见地，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》及《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等规定的哀求，有利于提高资金利用效率，符合全体股东利益。保荐机构对华达科技本次利用部分闲置召募资金进行现金管理的事变无异议。
七、报备文件
（一）公司第三届董事会第十五次会颠末议定议；
（二）公司第三届监事会第七次会颠末议定议；
（三）公司独立董事揭橥的《关于第三届董事会第十五次会议干系事变的独立见地》；
（四）公司保荐机构出具的《中泰证券株式会社关于华达汽车科技株式会社利用闲置召募资金进行现金管理的核查见地》
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-019
华达汽车科技株式会社
关于调度江苏恒义汽配制造有限公司
第三年纪迹承诺期限的公告
主要事变：
● 本次古迹承诺调度缘故原由：鉴于2020年爆发的新冠疫情属于不可抗力事宜，市场环境以及公司生产经营均受到一定冲击。江苏恒义基于疫情防控的需求歇工停产，同时下贱客户歇工导致需求降落，导致江苏恒义2020年整体经营古迹受到一定的影响。本次调度因此公司长远利益发展为根本，对上述古迹承诺作出调度有利于调动控股子公司创始股东及团队的积极性，更好的对公司未来的管理和发展做出贡献。同时，江苏恒义有一定盈利能力，公司相信江苏恒义未来能够完成古迹承诺。本次调度的古迹承诺方案的累计承诺金额与原承诺金额相同，因此长远利益为导向的，调度后的方案合理可行，也有利于公司未来长远利益的发展。
● 变动后古迹承诺期限：原古迹补偿条款中关于2020年干系表述均变动为2020年7月至2021年6月。第四期股份转让款及古迹补偿款的支付也根据古迹承诺调度，顺延至专项审计报告出具后的十个事情日。别的古迹补偿支付条件及补偿办法等协议内容保持不变。
● 审议程序：2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调度控股子公司古迹承诺的议案》，独立董事对该事变揭橥了赞许的独立见地。本次调度控股子公司古迹承诺事变尚需经由公司股东大会决议通过。
● 本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组环境。
一、基本情形
2018年8月1日，华达科技株式会社（以下简称“华达科技”或“本公司”）与鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、泰州安然思享企业管理中央（有限合资）、邹占伟（以下合称“古迹承诺方”）签署了《华达汽车科技株式会社与鞠小平等关于江苏恒义汽配株式会社之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”，约定以2.4735亿元收购江苏恒义汽配株式会社（现用名“江苏恒义汽配制造有限公司”，以下简称“江苏恒义”）51%股权。2018年9月，公司与江苏恒义原股东办理了股权交割并完成了工商变更程序。（详见公告2018-015；2018-018）
根据《股权转让协议》，古迹承诺方承诺江苏恒义2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为4,500万元、5,500万元、6,500万元，合计16,500万元。江苏恒义若无法完成古迹承诺，则古迹承诺方应在每年专项审计报告出具后30日内以现金办法向华达科技公司进行补偿。
二、古迹承诺完成情形
根据《股份转让协议》，古迹承诺方承诺江苏恒义2018年、2019年、2020年实现扣非后净利润分别不低于4,500万元、5,500万元、6,500万元，合计16,500万元。若江苏恒义古迹承诺期限内任何年度截至当年期末，累计实际实现税后净利润（按照扣非前后孰低原则，以下简称“实现金额”）少于截至当年期末累计承诺金额，则本公司在向江苏恒义股东支付股份转让款时先扣除干系古迹补偿的金额，如当期古迹补偿款大于当期股份转让款，江苏恒义现有股东应于该年度公司专项审计报告出具后1个月内向本公司支付剩余古迹补偿。详细补偿办法如下：
在古迹承诺期内任一司帐年度，截至当年年末累积实现金额未超过截至当年年末累积承诺金额的90%时，古迹承诺方以现金向投资人进行补偿，每年补偿的金额按以下公式进行确定：
古迹承诺方当年应补偿金额=（截至当年年末累积承诺净利润金额-截至当年年末累积实现净利润金额）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×交易价款-截至当年年末累积已补偿金额
在逐年补偿的情形下， 2019年度打算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。2020年度若打算的补偿金额小于0时，则依据打算的累计补偿金额，本公司在2018年度、2019年度已经进行的补偿金额的范围内进行补偿，即打算2020年年度利润时，若古迹承诺方前三年总计实现的利润若大于16,500万，则本公司应将已收取的补偿款还给原股东。
2018年至2020年，江苏恒义实际古迹承诺完成情形如下：
单位：元
三、本次古迹承诺调度情形
2020年年初“新冠肺炎”在全国乃至环球蔓延的客不雅观成分，引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至4月份才逐渐复工复产，江苏恒义4月份起才申请政府批准分批开工，5月份逐步恢复活产，随着各大主机厂逐步增量，公司调动一线生产积极性，相应明确“以丰补欠”目标，通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。为保持江苏恒义核心经营管理团队的向心力和积极性，与上市公司一起凝心聚力发展，公司拟将古迹承诺期调度为2018年、2019年、2020年7月至2021年6月，详细调度如下：
古迹承诺方承诺江苏恒义2018年度、2019年度、2020年7月至2021年6月经审计的扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为4,500万元、5,500万元、6,500万元，计16,500万元。在古迹承诺期限到期后，公司将聘请具有证券期货业务从业资格的审计机构对该期间内实际实现的净利润情形出具专项审核见地以确定在盈利承诺期间内公司各期间的实际盈利数。现有股东应确保司帐师事务所在2021年8月尾前完成2020年7月至2021年6月的专项审计报告。
原古迹补偿条款中关于2020年干系表述均变动为2020年7月至2021年6月。第四期股份转让款及古迹补偿款的支付也根据古迹承诺调度，顺延至专项审计报告出具后的十个事情日。
别的古迹补偿支付条件及补偿办法等协议内容保持不变。
四、古迹承诺调度的合理性
1、疫情的不可抗力对公司古迹带来的客不雅观影响
鉴于2020年爆发的新冠疫情属于不可抗力事宜，市场环境以及公司生产经营均受到一定冲击。江苏恒义基于疫情防控的需求歇工停产，同时下贱客户歇工导致需求降落，导致江苏恒义2020年整体经营古迹受到一定的影响。
2、《股份转让协议》的干系约定
根据《股份转让协议》“14.4条 如不可抗力事宜或不可抗力事宜的结果阻碍任何一方履行其在本协议项下的全部或部分责任，自该不可抗力事宜发生之日起为期达一百二旬日或以上，则各方应根据不可抗力事宜的影响，通过协商和全体同等投票，谈论决定是否终止本协议，免除受影响一方履行其在本协议项下的全部或部分责任，或延迟履行该等责任”。
基于2020年2月，全国人大常委会法工委在干系问题答复时提出“当前我国发生了新型冠状病毒传染肺炎疫情这一突发公共卫生事件。为了保护"大众康健，政府也采纳了相应疫情防控方法。对付因此不能履行条约确当事人来说，属于不能预见、不能避免并不能战胜的不可抗力。根据条约法的干系规定，因不可抗力不能履行条约的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除任务，但法律另有规定的除外。”新冠疫情属于不可抗力范畴，延迟履行古迹承诺符合《股份转让协议》的约定。
3、符合中国证监会4号文的干系哀求
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“中国证监会4号文”）的哀求“因干系法律法规、政策变革、自然磨难等自身无法掌握的客不雅观缘故原由导致承诺无法履行或无法定期履行的，承诺干系方应及时表露干系信息。除因干系法律法规、政策变革、自然磨难等自身无法掌握的客不雅观缘故原由外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于掩护上市公司权柄的，承诺干系方应充分表露缘故原由，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺责任。”鉴于新冠疫情对公司的影响属于上述约定的客不雅观缘故原由，且江苏恒义已调度古迹承诺期限，因此上述调度符合中国证监会4号文的干系哀求。
4、本次调度有利于公司长远利益发展
对上述古迹承诺作出调度有利于调动控股子公司创始股东及团队的积极性，更好的对公司未来的管理和发展做出贡献。同时，本次调度的古迹承诺方案的累计承诺金额与原承诺金额相同，因此长远利益为导向的，调度后的方案合理可行，也有利于公司未来长远利益的发展。
五、对公司的影响
本次调度因此公司长远利益发展为根本，双方基于疫情对公司影响的客不雅观情形做出的调度，有利于充分调动江苏恒义创始股东的积极性，进一步促进江苏恒义高质发展。同时本次调度后的古迹承诺总金额即是原承诺金额，符合公司及中小股东的长远利益。
六、履行的审议程序
2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调度控股子公司古迹承诺的议案》，独立董事对该事变揭橥了赞许的独立见地。本次调度控股子公司古迹承诺事变尚需经由公司股东大会决议通过。
七、独立董事见地
独立董事认为：本次对古迹承诺进行调度的事变是基于公司客不雅观情形做出的合理调度，符合公司长远发展方案，调度的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。干系决策程序符合中国证监会干系法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等干系规定，不存在危害全体股东特殊是中小股东利益的环境。作为公司独立董事，我们赞许本次对古迹承诺进行调度的事变，赞许将该议案提交股东大会审议。
八、监事会意见
本次古迹承诺调度事变的审议程序符合《公法律》《证券法》《公司章程》等干系法律、法规、规范性文件的规定。本次调度古迹承诺方案，有利于江苏恒义和公司的发展，有利于掩护公司整体利益及长远利益。因此，公司监事会赞许本次古迹承诺调度事变。
九、其他解释
上述调度事变尚需公司股东大会审议通过后生效。
十、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会颠末议定议》；
2、《第三届监事会第七次会颠末议定议》 ；
3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议干系事变的独立见地》。
