一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司操持不派创造金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
（一）报告期内，公司的主营业务及其变革情形
公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域，是建筑装饰企业中高档级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质紧张有：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防举动步伐工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防举动步伐工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、地基根本工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈设展览施工壹级和设计甲级等资质。
公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改进”为义务，坚持以创新引领行业发展。公司立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建百口当链做事；在聪慧家居板块，专注家居智能化办理方案及智能工程培植；在金融做事板块，环绕公司核心工程、供应链展开家当金融，实现产融结合协同发展；在科技创新板块，公司积极推动装置化研发和运用。报告期内，公司主营业务、经营模式、紧张的古迹驱动等未发生重大变革。
（二）行业发展概况
1、行业紧张特点
根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的利用的周期中，都须要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。
2、行业发展阶段
建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展供应了坚实的根本。伴随我国经济的持续快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。只管当前因宏不雅观经济形势的影响，建筑业增速有所放缓，作为建筑业支柱家当之一的建筑装饰行业也受到了一定寻衅。然而，基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等根本举动步伐和空间培植需求依然兴旺，整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。近几年，国家出台了大力发展装置式建筑的干系政策，装置式建筑将逐步成为行业发展趋势。
针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将紧跟粤港澳大湾区、深圳示范区培植的浪潮，大力推动装置化建筑研发，通过平台化改革、管理效率提升、科技创新、完善大装饰平台以及借助住宅精装修上风等方面推动公司业务的持续发展。
3、行业竞争格局
近年来，海内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变革，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合，优质企业将不断发展壮大。国资源钱正加快进入行业，下贱客户的结算模式变革多端。行业在经历过长期充分的市场竞争后，将开始进入集中化程度快速提高阶段。同时经济变革，房地产市场调控，人工及材料本钱上升都将影响竞争局势。
4、公司所处行业地位
公司成立于1995年，是一家集建筑装饰百口当链为一体的集团企业，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最完好专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先地位。根据中国建筑装饰协会组织的建筑装饰行业百强评比结果，公司连续4年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，综合竞争力和品牌实力得到了社会、客户的广泛认可。
作为批量住宅精装修领域第一名，公司拥有20余年住宅精装修履历，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，首创了与海内浩瀚大型房地产开拓商住宅精装计策互助的先河。在精装房施工方面，市场霸占率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域履行，各种型、各级别住宅精装肄业务的装饰公司。
“广田”牌号被认定为“中国驰名牌号”、“广东省著名牌号”、“深圳市有名品牌”，在业内享有较高的有名度和影响力。
（三）公司经营模式
公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变革。
1、公司承接装饰装修工程一样平常经营模式紧张环节如下所示：
（1）项目承接：营销中央在承接业务阶段进行项目立项后共享招标信息，工程中央拟定项目经理提前参与业务营销事情，理解项目的进程、业主需求、企业性子及信誉等，同时剖析项目的重难点，合营拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等事情，直至项目中标。
（2）材料招标采购：公司采购分为集中采购、计策采购、零散采购3种模式，对付大综型材料实行工程中央集中采购，项目部供应材料清单、技能标准、大样图、到货操持等信息，体例招标文件初稿，报工程中央采购部审核。由工程中央采购部组织招标采购。
采购部于每年定期或不定期组织计策集中采购材料的招标或会谈，选定计策采购互助供应商，供应商中标后按投标清单供应材料样板，做为供货依据。
（3）施工过程管理：利用信息化技能开展项目管理，公司建立了工程管控平台，该平台通过整合目前公司利用的OA、ERP、工程管理系统、劳务实名制管理系统、供应链系统、项目管理系统、项目视频监控系统等系统数据，搭建BI展示界面，全面系统化的展示公司所有项目实时情形，实现涉及项目施工现场进度、质量、安全、深化设计、资料等全过程周期的管理，并根据系统中干系数据进行预警，及时理解并跟进项目上的风险问题，由各专业职员限时处理，确保风险问题得到有效及时处理。
（4）竣工验收：项目落成后，项目部绘制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检讨，确认符合设计文件及条约哀求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收。业主方、监理、设计、总包等单位对项目进行初步检讨验收。初验合格后，项目部向业主方申请进行终验。业主、监理、设计、总包、项目部各方签署《竣工验收报告》。
（5）竣工资料移交：项目竣工后，完成竣工资料的体例，交由监理、设计等干系单位具名，根据条约约定并按照当地档案馆或甲方哀求在规定韶光内完成竣工验收资料的组卷事情，按照培植单位或项目所在地档案馆哀求，并按当地档案馆培植工程竣工验收资料移交哀求及干系流程进行移交，取得移交证明；同时按照公司档案管理哀求移交公司档案室。
2、公司住宅精装肄业务特点在经营模式上的详细表示
虽然住宅精装肄业务与公共建筑装饰业务在一样平常经营模式上大体相同，但不同于传统的单体建筑装饰工程，住宅精装修具有“整体复制或菜单式复制”的特点，因此使房地产开拓商与建筑装饰企业的互助联系更为紧密，一旦房地产开拓商与建筑装饰企业之间形成了稳定的互助关系，这种业务关系将保持长期稳定。上述业务特点在公司的经营模式上紧张表示为：（1）在客户类型上，紧张以大型房地产开拓商为主，客户集中度相对较高；（2）在业务承接上，依托过往形成的良好互助关系，业务承接较为顺利，业务承接本钱较低；同时，房地产开拓的连续性为住宅精装肄业务延续供应了便利条件，有利于与客户形成长期互助关系；（3）在项目管理上，住宅精装修合同一般规模较大，对项目经理的综合本色哀求较高，但因其具有标准化、可复制的施工特点，项目经理、施工职员一经培训合格，即可不断发挥履历上风、提高质量、缩短工期、降落本钱。在实际施工过程中，每个项目卖力人按照公司制订的施工管理流程履行管理，即能顺利完成上述工程，项目经理、施工职员单位韶光内的人均产值相对较高；（4）在施工配套部品部件的需求上，住宅精装修一样平常具有标准化和规格化的特点，有利于装饰家当化和部品部件工业化、批量化生产；（5）在项目做事上，公司在施工前期能够通过专职的设计师团队前期参与客户建筑、户型和装饰的设计，在施工后期可以通过领先的技能水平供应专业室内外环境监测做事，不仅提高了施工的质量，更提升了施工的附加值。
（四）质量掌握情形
质量管理是项目管理的关键，在施工质量掌握方面本公司形成了自身独占的办法及上风，施工质量得到客户同等好评。
1、质量掌握体系
公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证，严格以国家行业干系规范为质量标准，根据GB/T19001-2016《质量管理体系―哀求》和GB/T50430-2017《工程培植施工企业质量管理规范》，建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系，通过加大质量管理投入、定期开展质量掌握活动、强化监督考察等多种路子，不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理，制订了如《建筑材料、构配件和设备采购管理》、《施工质量检讨与验收》等系列的质量管理体系手册，对施人为料、施工工程、工程资料等关键环节加以掌握。
2、质量掌握的紧张方法
（1）施工操作者的哀求
公司根据企业内部的施工标准结合行业规则，哀求施工操作职员加强培训，具备干系资质，合理安排施工工序和施工操持。
（2）施工技能的质量掌握方法
施工技能的前辈性、合理性决定了施工质量的利害。从施工开始阶段公司专业技能职员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟习、理解并针对干系问题提出办理方案；在工程施工过程中充分利用公司的前辈技能对存在的施工问题进行攻关；在施工完成后，通过售后做事对客户提出的问题进行办理。
（3）施人为料的质量掌握方法
公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购，确保采购材料的质量。公司采购的材料出厂前应进行检讨，不合格的材料严禁入库。通过履行上述方法，公司以优质的品质赢得了客户的认可与支持。公司已得到“广东省连续二十四年守条约重信用企业”等名誉称号。
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、公司债券情形
公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情形谈论与剖析
1、报告期经营情形简介
2020年，是不平凡的一年，也是寻衅与机遇并存的一年。起伏不定的疫环境势及房地产的持续调控给企业经营带来了一定的寻衅，与此同时，国家更大的宏不雅观政策力度、宽松的财政货币政策以及加强传统根本举动步伐和新型根本举动步伐投资等政策都为企业发展带来机遇。
面对机遇与寻衅，公司管理层在董事会的带领下，确保疫情防控及项目如约两不误，坚持创新，持续推动业务构造调度及资产构造优化，紧抓粤港澳大湾区与深圳培植中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，大力推动装置式装饰，加强结算回款。
2020年，公司连续四年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续24年守条约重信用企业等名誉称号，并被付与“广东省装置式建筑家当基地”。
2020年，公司经营整体平稳，受疫情等影响，公司部分资产涌现减值迹象，财务用度有所上升，导致公司年度古迹亏损。2020年，公司实现业务收入122.46亿元，比上年同期低落6.13%；实现归属于母公司股东净利润-7.84亿元，比上年同期低落645.10%，经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，比上年同期增长160.47%。
2020年，公司紧张经营管理事情如下：
（一）积极应对疫情影响，持续保障项目如约
2020年初，突如其来的疫情对人们生活及企业经营造成了巨大的影响，公司积极相应政府号召，及时成立疫情应对事情小组，一手抓疫情防控，一手抓项目如约。在全国疫情防控取得阶段性成果后，公司快速组织员工返岗返工，确保所有项目的如约交付，整年除第一、第二季度业务收入较上年同期有所下滑外，第三、第四季度业务收入较上年同期均有所增长。
（二）紧抓粤港澳大湾区机遇，发挥区域龙头上风
2020年，“双区”培植驱动效应显著，公司积极发挥行业龙头企业区域上风，重点拓展粤港澳大湾区民生工程项目，整年承接了包括深圳市第二儿童医院、深汕中央医院、深圳龙华高等中学、深圳市人才住房、深圳前海国际会议中央、广州南沙国际邮汽船埠综合体、深圳屯子商业银行总行办公楼、深业上城文华东方酒店等重点民生及商业工程项目。
整年公司粤港澳大湾区项目累计签订条约金额32.03亿元，与上年同期比较增长17.15%，粤港澳大湾区整年实现业务收入30.61亿元，个中，粤港澳大湾区政府、央企、国企项目实现业务收入10.19亿元，比上年同期增长34.08%。
（三）夯实营销管理，优化业务构造
海内房地产持续调控，在繁芜的经济形势下，公司积极拓宽业务渠道，优化业务构造。深耕优质客户及重点项目，聚焦政府民生项目，2020年，公司与政府、央企、国企客户签订条约金额25.56亿元，与上年同期比较增长49.04%，实现业务收入22.68亿元，与上年同期比较增长17.86%。公司持续保持与深圳工务署良好的互助，在工务署装饰类供应商分类分级管控系统中，始终名列前茅，在项目如约、质量安全、BIM运用及项目创优方面表现精良，为深圳民生工程贡献了一份力量，打造多个佳构工程，如深圳中学泥岗校区、深圳市第三公民医院、南方科技大学等项目。互助中也得到深圳工务署的认可，个中深圳大学（西丽校区）、深圳中学（泥岗校区）、南方科技大学项目获工务署季度质量评比第一。
（四）深化科技研发，推动装饰装置式履行
作为国家级高新技能企业，公司高度重视新技能、新产品的研究与开拓，建立了完善的研发体系与管理制度。2020年，公司积极相应国家装置式建筑干系政策，加大、加快装置式装饰推进力度，从研发、设计、供应链、施工等多个方面，进行装置式装修体系的迭代升级，目前已拥有核心知识产权的装置式装修内装部品体系，2020年9月，公司“GT装置式3.0”产品正式亮相，内容涵盖装置式吊顶、装置式墙面等在内的十大模块产品，并且集成了BIM信息化平台、智能家居系统、环境预评价系统和个性化收纳体系，产品覆盖住宅、酒店、办公、公寓、养老和医院六大业态。
2020年，公司在加强“GT装置式”产品研发与推广的同时，致力于装置式装饰的生产履行，并积极参与政府干系装置式课题研究，新报告装置化内装专利10余项。先后完善和更新《GT装置式装修施工工艺标准》、《GT装置式装修设计标准节点手册》、《GT装置式装修材料手册》等标准。同时，参与了多项国家标准、行业标准、地方标准的订定及行业技能互换，公司新参编国家标准图集《室内装置式墙面建筑布局》，参编地方标准《居住建筑室内装置化妆修技能标准》（深圳地标）、参编团体标准《酒店建筑装置式装修技能标准》、《建筑室内装置式装修评价标准》等。公司被付与“广东省装置式建筑家当基地”。
目前，在装置式装修领域，公司已具备大平台EPC做事、全业态装置式内装产品办理方案、行业领先全技能体系等五大核心竞争力，市场竞争上风明显。
报告期内，公司中标具有代表性大型装置式项目包括目前全国在建规模最大的装置式公共住房项目“深圳长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目”以及“深圳农商培训学院工程总承包（EPC）项目”，后续将持续相应政府装置式政策的导向，推进干系装置式项目的落地。
（五）打造数字广田，提升管理效能
2020年，公司连续推进各项业务的全面数字化，根据实际业务的运作情形进行不断优化和调度信息化平台体系培植，积极融入创新根本举动步伐等新基建培植浪潮当中。2020年，公司在原有信息化管理根本之上，顺利完成财务共享中央、供应商协同平台以及BI系统的开拓，实现了项目全生命周期动态监控、财务可视化共享、建立了工程项目远程指挥中央，各项管理数据的剖析与运用有望提升公司整体管理效能。
（六）加强结算回款，稳定企业经营
2020年，公司连续狠抓结算回款，不断提升资金的周转与利用效率，合理掌握有息债务规模。2020年，公司实现经营活动净现金流6.03亿元，比上年同期增长160.47%，经营活动净现金流实现回正，有效防控了疫情对公司的影响。
2、报告期内主营业务是否存在重大变革
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色
□ 是 √ 否
5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情形
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的干系事变
（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释
√ 适用 □ 不适用
1、司帐政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业司帐准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第三十一次会议于2020年4月29日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始实行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的条约产生的收入建立了新的收入确认模型。为实行新收入准则，本公司重新评估紧张条约收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次实行的累积影响金额调度首次实行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他干系项目金额，对可比期间信息不予调度。
2、司帐估计变更
本报告期内未发生主要司帐估计变更。
（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。
（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变革的情形。
深圳广田集团株式会社
董事长：范志全
二二一年四月十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-012
深圳广田集团株式会社
第五届董事会第二次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的办法召开。
召开本次会议的关照已于2021年4月3日以电子邮件的办法关照各位董事。本次会议由公司董事长范志全师长西席主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中央卖力人等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，这次会议达到法定人数，符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。经与会董事负责审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度总裁事情报告>的议案》。
二、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度董事会事情报告〉的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会事情报告》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高刚师长西席、刘平春师长西席、刘标师长西席向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度财务决算报告>的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
2020年，公司实现业务收入1,224,647.81万元，比上年同期低落6.13%；实现业务利润-84,338.06万元，比上年同期低落452.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-78,427.54万元，比上年同期低落645.10%。
四、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年年度报告及其择要〉的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度报告择要》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年年度报告全文》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度内部掌握评价报告〉的议案》。
《2020年度内部掌握评价报告》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审众环司帐师事务所（分外普通合资）出具了《深圳广田集团株式会社内部掌握鉴证报告》，详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案揭橥了独立见地，内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
鉴于2020年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展计策、年度经营操持和生产经营详细情形，发起2020年度公司利润分配的预案如下：不派创造金红利，不派送红股，不以成本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案揭橥了独立见地，详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
干系非独立董事2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司第三届董事会第四十三次会媾和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。
八、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高等管理职员2020年度薪酬的议案》。
干系高等管理职员2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
为知足公司生产经营须要，公司及子公司操持向中国培植银行株式会社深圳市分行、兴业银行株式会社深圳分行、中国工商银行株式会社深圳坪山支行、中国民生银行株式会社深圳分行、安然银行株式会社深圳分行、中国银行株式会社深圳东门支行、中国农业银行株式会社深圳市分行、交通银行株式会社深圳分行、中原银行株式会社深圳泰然支行、中国光大银行株式会社深圳分行、中信银行株式会社深圳分行、中国邮政储蓄银行株式会社深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行株式会社深圳分行、上海银行株式会社深圳分行、海南银行株式会社及其他商业银行或其他机构（包括但不限于相信、资产管理公司等）申请合计总额不超过150亿元公民币的综合授信，并在其额度范围内利用。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构详细授信额度、贷款利率、用度标准、授信期限等以公司与银行或机构终极协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度紧张包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信干系文件，并可根据融资本钱及各银行资信状况详细选择商业银行或其他机构。
十、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度供应包管的议案》，并赞许提交公司2020年度股东大会审议。
为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于相信、资产管理公司等）申请合计不超过8.7亿元（包含本数）授信额度供应包管。
《关于为子公司及孙公司申请授信额度供应包管的公告》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以6票附和、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易估量的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。
公司及子公司因经营须要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业做事有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司发生关联交易。
《关于2021年度日常关联交易估量的公告》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并揭橥了独立见地，详见公司指定信 息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。
公司及子公司拟利用不超过3亿元公民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并在上述额度内资金可以循环滚动利用。
《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于司帐政策变更的议案》。
《关于司帐政策变更的公告》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
本次董事会决议于2021年5月7日14:30召开公司2020年度股东大会。
《关于召开2020年度股东大会的关照》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团株式会社董事会
二○二一年四月十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-019
深圳广田集团株式会社
关于召开2020年度股东大会的关照
深圳广田集团株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会颠末议定定于2021年5月7日（星期五）14:30召开公司2020年度股东大会，现将本次会议的有关事变关照如下：
一、召开会议的基本情形
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年度股东大会。
2、股东大会调集人：本次股东大会由公司董事会调集（公司第五届董事会第二次会颠末议定议召开本次股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、韶光：
(2)网络投票韶光：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的韶光为2021年5月7日上午9:15，结束韶光为2021年5月7日下午15:00。
5、会议的召开办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权；
(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票办法中的一种表决办法。如同一表决权涌现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票办法，同一股份只能选择个中一种办法。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年4月28日。
7、出席工具：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年4月28日，截止2021年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高等管理职员；
（3）公司聘请的状师。
8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。
二、会议审议事变
（一）本次会议审议事变如下：
1、审议《公司〈2020年度董事会事情报告〉的议案》；
2、审议《公司〈2020年度监事会事情报告〉的议案》；
3、审议《公司〈2020年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《公司〈2020年度报告及其择要〉的议案》；
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》；
7、审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度供应包管的议案》。
（二）特殊解释
1、议案表露情形
上述议案1、议案3至议案6、议案8、议案9已获公司第五届董事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司刊登于2021年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。
议案2、议案7已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司刊登于2021年04月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。
2、议案5、议案6将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以表露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高等管理职员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、会议登记等事变
2、登记办法：
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、业务执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持业务执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办法办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接管电话办法办理登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)
邮政编码：518001
联系电话：0755-2588666-1187
传真号码：0755-22190528
联系人：李儒谦、伍雨然
五、参加网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
六、其他事变
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：李儒谦、伍雨然
联系电话：0755-25886666-1187
联系传真：0755-22190528
2、本次股东大会现场会议会期估量半天，与会股东及股东代理人食宿及交通用度自理。
3、出席会议职员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统非常情形的处理办法：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事宜的影响，则本次股东大会的进程按当日关照进行。
七、备查文件
1、深圳广田集团株式会社第五届董事会第二次会颠末议定议。
2、深圳广田集团株式会社第五届监事会第二次会颠末议定议。
附件一：参加网络投票的详细操作流程
附件二：授权委托书样本
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362482。
2、投票简称：广田投票。
3、填报表决见地。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、通过厚交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2021年5月7日上午9:15，结束韶光为2021年5月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （师长西席/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团株式会社2020年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站理解了公司有关审议事变及内容，表决见地如下：
（解释：请在“赞许”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞许”、“反对”或“弃权”一种见地，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事变的表决见地未作详细指示或者对同一审议事变有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事变进行投票表决。）
委托人（署名或法定代表人署名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东业务执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人具名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式低廉甜头均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人具名。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-013
深圳广田集团株式会社
第五届监事会第二次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团株式会社(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的办法召开。召开本次会议的关照已于2021年4月3日以电子邮件关照各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤师长西席主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。
本次会议的调集和召开符合《公法律》、《公司章程》等有关规定。经与会监事负责审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度监事会事情报告>的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度监事会事情报告》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年年度报告及其择要>的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会体例和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告及其择要内容真实、准确、完全地反响了上市公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度内部掌握评价报告>的议案》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部掌握体系，并能得到有效实行，内部掌握体系符合干系法律法规的哀求以及公司实际须要，对公司经营管理起到了较好的风险戒备和掌握浸染。公司内部掌握自我评价报告真实、客不雅观地反响了公司内部掌握制度的培植及运行情形。
六、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》。
公司监事2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度供应包管的议案》。
八、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易估量的议案》。
深圳广田集团株式会社监事会
二○二一年四月十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-016
深圳广田集团株式会社
关于2021年度日常关联交易估量的公告
一、日常关联交易基本情形
（一）关联交易概述
深圳广田集团株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营须要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业做事有限公司（以下简称“广田物业”）、深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）、广田置业有限公司（以下简称“广田置业”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生关联交易。
2021年04月13日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易估量的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》干系规定，公司本次估量的2021年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
（二）估量关联交易种别和金额
二、关联人先容和关联关系
（一）深九国际
1、基本情形
公司名称：深圳深九国际物流有限公司
法定代表人：李辉
注书籍钱：10,000万元
经营范围：在福田保税区内进行商业性大略加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询做事、机器设备维修、安装做事、运输设备维修、单项房地产开拓业务、物业管理、自有物业租赁。承办海运、空运进出口货色的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输做事及干系咨询业务。
住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号
2、与上市公司的关联关系
深九国际系公司控股股东广田控股掌握的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备如约能力。
（二）云万家
1、基本情形
公司名称：深圳广田云万家科技有限公司
法定代表人：丁力
注书籍钱：6,000万元
经营范围：电子商务技能开拓，打算机软件的技能开拓，网络技能开拓、技能做事、技能咨询；系统集成及干系技能咨询，转让自有开拓的技能成果；企业管理咨询、商务咨询、会务做事；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及干系配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、容许证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦11层
2、与上市公司的关联关系
云万家系公司联营企业，个中本公司董事长范志全师长西席、副总裁李卫社师长西席担当云万家董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，且公司与云万家发生的关联交易紧张为出租物业，其具备如约能力。
（三）广田涂料
1、基本情形
公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司
法定代表人：胡基如
注书籍钱：1,665万元
经营范围：环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开拓及购销，货色及技能进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得培植主管部门的资质证书方可经营）；油漆、涂料、油墨的生产、发卖。
住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号
2、与上市公司的关联关系
广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备如约能力
（四）广田物业
1、基本情形
公司名称：深圳广田物业做事有限公司
法定代表人：彭旭日
注书籍钱：300万元
经营范围：物业管理；房地产经纪；信息咨询等。
住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼
2、与上市公司的关联关系
广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
广田物业经营正常，一贯从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。
（五）广田高科
1、基本情形
公司名称：深圳广田高科新材料有限公司
法定代表人：胡基如
注书籍钱：37,500万元
经营范围：环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技能研发、设计、发卖；涂料工程的设计与施工（取得培植主管部门的资质证书方可经营）海内贸易，自有房屋租赁；货色及技能进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。
住所：深圳市宝安区松岗燕川社区旭日路86号
2、与上市公司的关联关系
广田高科系公司控股股东广田控股掌握的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人
3、如约能力剖析
广田高科经营正常，财务状况良好，具备如约能力。
（六）广田置业
1、基本情形
公司名称：广田置业有限公司
法定代表人：宋梓琪
注书籍钱：138,800万元
经营范围：投资房地产及其它各种实业（详细项目另行报告）；从事阛阓、宾馆项目投资（详细项目另行报告）；海内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；自有物业租赁；文化活动策划、会务做事、信息咨询（不含人才中介做事、证券、期货、保险、金融业务及其它限定项目）、劳务叮嘱消磨（企业经营涉及前置性行政容许的，须取得前置性行政容许文件后方可经营）。
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦6楼
2、与上市公司的关联关系
广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
广田置业经营正常，财务状况良好，具备如约能力。
（七）广田酒店
1、基本情形
公司名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司
法定代表人：彭旭日
注书籍钱：100万元
经营范围：为酒店供应管理做事；为餐饮企业供应管理做事；餐饮项目投资（详细项目另行报告）；会务及展览做事；信息咨询（不含网络信息做事、人才中介做事、证券及其它限定项目）；日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的发卖。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^中西式快餐；卤水食品加工；餐饮做事。
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦4楼
2、与上市公司的关联关系
广田酒店系公司控股股东广田控股的全资孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、如约能力剖析
广田酒店经营正常，财务状况良好，具备如约能力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵照公正合理的定价原则，以市场价格为根本，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量打算，收付款安排和结算办法按公司干系规定实行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、广田高科、广田置业、广田酒店发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于担保公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵照公正、公道、公开的原则，不会危害公司及中小股东利益，公司紧张业务不会因上述关联交易春联系关系方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事见地
公司董事会审议的2021年度日常关联交易估量是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于担保公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2021年度日常关联交易估量公正合理，不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的情形，赞许公司2021年度日常关联交易估量的议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会颠末议定议；
2、公司第五届监事会第二次会颠末议定议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议干系事变的独立见地。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-015
深圳广田集团株式会社关于为子公司
及孙公司申请授信额度供应包管的公告
一、包管情形概述
深圳广田集团株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年04月13日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度供应包管的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过8.7亿元授信额度供应包管，上述包管的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。详细每笔包管的包管期限和包管办法以公司与银行签订干系包管协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的干系规定，该包管事变尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被包管人基本情形
（一）被包管人情况先容
1、广田培植工程有限公司（简称“广田培植”）
广田培植成立于1996年12月13日，住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山，法定代表人罗志显，注书籍钱12,000万元，深圳市泰达投资发展有限公司（简称“深圳泰达”）持有其100%股权，本公司持有深圳泰达100%股权，因此，广田培植为本公司全资孙公司。经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢构造工程；地基与根本工程；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；园林绿化工程；公路工程；水利水电工程；消防举动步伐工程；城市及道路照明工程；建筑劳务分包；发卖建材及工程设备。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
2、深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）
广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦11层西侧，法定代表人康劲松，认缴注书籍钱总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施工（按粤建园资字第02-00022号实行）；草坪及苗木栽种，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技能的运用；水土保持防治；生态修复管理；生态环保产品的技能开拓；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市根本举动步伐的方案设计；生态环境管理、土壤修复、污水管理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林东西、施工机器及配件的购销；海内贸易。（企业经营涉及行政容许的，须取得行政容许文件后方可经营）。
3、深圳广田方特科建集团有限公司（简称“广田方特”）
广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区方大2栋二层、三层，法定代表人李卫社，注书籍钱30,000万元，本公司持有其51%股权，为其控股股东。经营范围：建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货色及技能进出口。幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢构造件、金属制品及金属构造的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
4、深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）
广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注书籍钱总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、方案设计、产品研发、设备供应、安装施工和干系技能做事；能源管理产品的研发及发卖；供应能源监测，节能咨询做事；智能照明节电器及LED灯的研发和发卖；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、打算机及其配件的发卖；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限定的项目须取得容许后方可经营）；网络技能与电子技能信息咨询、电子商务技能开拓；智能掌握产品软件及硬件的开拓、发卖、系统集成及咨询做事、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技能咨询；供应能源监测、节能咨询做事；物联网技能开拓。（企业经营涉及前置性行政容许的，须取得前置性行政容许文件后方可经营），容许经营项目是：劳务叮嘱消磨。
5、广田外洋集团有限公司（简称“广田外洋”）
广田外洋集团有限公司于2014年12月23日在喷鼻香港成立，住所为Unit 1802,18/F,Tamson Plaza,No.161Wai Yip Street,Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong；法定代表人周清；注书籍钱 11,000万元公民币；本公司持有其100%股权。 经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程设计与施工；机电工程设计与施工；消防举动步伐工程设计与施工；项目投资、投资管理、投资咨询做事。
6、广田集团(俄罗斯)有限任务公司（简称“广田俄罗斯”）
广田俄罗斯于2016年11月16号在俄罗斯莫斯科成立，住所为129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15, к. 1, комната 211；法定代表人谢国力；注书籍钱1,000,000卢布；广田外洋持有其99%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工，机电工程设计与施工、给排水、排气、及管道施工，空调、供暖、卫生处理系统施工。
（二）被包管人紧张财务数据
单位：万元
三、包管详细情形
公司赞许为子公司及孙公司向各商业银行或其他机构（包括但不限于相信、资产管理公司等）申请合计不超过8.7亿元授信额度供应包管，上述包管的申请期限自股东大会审议通过之日起1年,供应的包管估量如下：
1、对孙公司广田培植工程有限公司申请总额不超过1.5亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议；
2、对子公司深圳广田生态环境有限公司申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议；
3、对子公司深圳广田方特科建集团有限公司申请总额不超过3.6亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议；
4、对深圳广田智能科技有限公司申请总额不超过0.1亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议；
5、对子公司广田外洋集团有限公司申请总额不超过0.4亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议；
6、对孙公司广田集团（俄罗斯）有限任务公司申请总额不超过2.6亿元（包含本数）的授信额度供应包管，授权董事长签署干系协议。
公司为子公司及孙公司供应的包管总额估量不超过8.7亿元，子公司及孙公司共享该包管额度（即：根据未来子公司及孙公司发展实际情形，公司为个中任何一家子公司及孙公司供应的包管金额可以超出上述的估量金额，但公司为上述子公司及孙公司供应的包管总额估量不超过8.7亿元），详细每笔包管的包管期限和包管办法以公司与银行或其他机构签订干系包管协议为准，并授权董事长签署干系协议。
本次包管紧张用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构（包括但不限于相信、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、海内信用证、银行保函业务等；为掩护公司股东利益，公司哀求子公司及孙公司其他少数股东按其持有的全部股权为公司就债务承担的包管任务供应反包管。
四、董事会意见
1、供应包管的缘故原由
为知足子公司及控股孙公司发展须要，担保其充足的资金来源，支持其业务发展。
2、对包管事变的风险判断
公司本次为上述子公司及孙公司供应包管是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情形确定的，符合公司经营目标。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景，公司能掌握其经营和财务，公司为其供应授信包管的财务风险处于公司可控的范围之内。本次包管不会危害公司利益。
五、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至本公告表露日，公司实际包管余额约为62,738.46万元，占公司2020年末净资产的10.04%，均为对合并报表范围内的子公司供应的包管。公司及子公司无过时对外包管、无涉及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丢失的环境。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第二次会颠末议定议。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-021
深圳广田集团株式会社关于举行
2020年度古迹解释会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团株式会社（以下简称“公司”）将于2021年4月23日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度古迹解释会，本次年度古迹解释会将采取网络远程的办法举行，投资者可上岸“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度古迹解释会。
为提升互换的针对性，现就公司2020年度古迹解释会提前向投资者征集问题，投资者可于2021年4月20日12:00前将关注的问题发送年夜公司邮箱：zq@szgt.com。在信息表露许可的范围内，公司将在2020年度古迹解释会上对投资者普遍关注的问题进行回答。这次活动互换期间，投资者仍可上岸活动界面进行互动提问。
出席本次年度报告解释会的职员有：公司董事长范志全师长西席、总裁叶嘉铭师长西席、财务总监屈才云女士、独立董事刘标师长西席、董事会秘书郭文宁师长西席。欢迎广大投资者积极参与！
