2019年11月18日，市民林某玲等人到揭阳市公安局榕城分局经侦大队报案称，被杨某鹏三兄弟（揭阳市人）以揭阳市某五金实业有限公司因扩大生产，须要资金周转的情由借款，并定期支付一定利息的办法造孽接管公众年夜众存款数百万元。
接报后，警方立即成立专案组开展调查。经查，专案组创造该公司已经有30年的发展历史，公司前身为“揭阳某五金厂”，紧张从事铝制品汤勺、饭盒的生产；2006年，为扩大企业的生产规模和产品升级，注册成立了“揭阳某五金制品有限公司”，公法律人为杨某鹏，并开始涉及铝合金炊具、水壶、酒店用品等产品生产，产品以出口为主，出口东南亚、欧美、日本、韩国和喷鼻香港等地。
受害者前来做笔录。
据悉，杨某鹏等人经营的公司在没有干系金融管理部门的批准下，一方面对其亲戚朋友流传宣传公司买卖非常好，但由于扩大生产，须要资金；另一方面向银行贷款。自2006年以来向亲朋好友和村落民借款，截至2019年10月25日，公司结欠银行贷款金额1457.3万元；亲朋好友、战友和村落民（共174人）借款金额1.18亿元。
2020年3月3日，杨某鹏兄弟3人被警方依法刑拘；4月3日，该3人被实行逮捕。
抓捕嫌疑人。
2020年1月17日下午，周某伟、邢某辉等人联名到揭阳市公安局榕城分局经侦大队举报方某伟以“月零会”为幌子涉嫌进行造孽集资，涉及受害者有20多人，被骗取金额高达上百万元，现方某伟因“倒会”已携款潜逃。
接报后，该大队对此案进行调查，经调查，犯罪嫌疑人方某伟(男，1990年生，广东省揭阳市榕城区人) 于2018年初利用其在榕城区东二路经营的“恒某商行”店为联系点开始通过漫谈先容和微信朋友圈宣扬先容其组织“月零会”的详细情形，并以高利息高回报为诱吸引其朋友、同学及其他不特定职员前来参加其组织的“月零会”，方某伟在此期间组织了会号代码为“13”“ 40”“ 42”“ 18”“ 58”“14”“20”等会（会号代码为“13”，即该班会共有13份），每份300元至3000元不等，会期期限为13个月至21个月，回报率为19%～30%，向会民接管资金，并定期通过微信朋友圈发布标会信息，每月5日、10日、15日、20日、25日、30日、1日聚拢会民进行标会，标会地点位于 “恒某商行”，起初运作尚能正常，直至2019年10月，方某伟组织的“月零会”资金链断裂，宣告倒会并石沉年夜海。截止目前为止，警方已查明方某伟接管"大众年夜众存款数额60多万元，造成丢失50多万元，现嫌疑人石沉年夜海。
经警方向中国银行保险监督管理委员揭阳监管分局查询确认,嫌疑人方某伟不具备向社会"大众年夜众接管存款的资格，有涉嫌造孽接管"大众年夜众存款的行为，已触犯了《中华公民共和国刑法》第一百七十六条，涉嫌造孽接管"大众年夜众存款罪。
2020年1月22日，警方对方某伟涉嫌接管"大众年夜众存款的行为进行备案侦查，并于2020年3月10日对其实行网上追逃。3月14日16时许，方某伟在潮汕高铁站被广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警抓获，现已被依法刑拘。
2018年4月3日11时许，在揭阳市榕城区广发银行北侧一间叫“团某网”的店里，揭阳市食药局会同揭阳市公安局食药环支队、揭阳市工商局在检讨过程中创造，向某等人有造孽接管"大众年夜众存款的嫌疑，遂关照揭阳市公安局榕城分局经侦大队到场查处，民警对该场所进行查处，现场查扣一批单据、电脑及会员名单等资料，并将向某等7人带到分局进行调查。
犯罪嫌疑人向某（男，1981年生，初中文化程度，河南省南阳市桐柏县人），原在揭阳市榕城区某康做事中央事情。
经查，经侦大队创造向某等人自2017年9月开始，未经干系职能部门的批准，在揭阳市榕城区通过发放传单的办法公开宣扬“高利息、高回报”，以各种小礼品领导市民到榕城区广发银行北侧一间叫“团某网”的店里开会、学习培训，向参会职员讲解公司的投资、返利规则，并多次组织会员到各地免费旅游和开会，先容公司的基本情形和前景，称公司将在2018年挂牌上市，以“高利息、高回报”为幌子，领导广大市民缴款投资，收取市民钱款后只开具一份收款收据，并无签订任何形式的条约协议，市民缴款后成为公司会员，每隔一段韶光小额返利，截至目前，向某等人共接管200多名中老年人成为公司的会员，造孽接管"大众年夜众存款300多万元。
揭阳市公安局榕城分局经侦大队大队长蔡少冲先容，该公司紧张有“国某系统”“海某惠商城”“团某网”三个别系，个中“海某惠商城”分了四个会员级别：银卡会员，一次性消费1290元；金卡会员，一次性消费6450元；明珠会员，一次性消费12900元；皇冠会员，一次性消费25800元。“海某商城”逐日依照当日业务额褒奖购物券，褒奖购物券总额为当日业务额的30%，按照当日结算时所有会员所持有购物券的初始系数或会员级别系数均匀分配。“国某系统”“团某网”与“海某惠商城”的规则类似。
揭阳市公安局榕城分局于2018年4月3日依法以涉嫌造孽接管"大众存款备案侦查，并对向某等人采纳刑事拘留。
向某等人造孽接管得来的资金，均系这些老年投资者养老钱财，如何最大限度的追赃挽损，成了此案办理的重中之重，经侦大队先后派出民警四十多人次前往深圳、河南省郑州市、陕西省西安市等地，开展调查取证，在最短韶光内摸清该犯罪团伙的资金流向，终极锁定转移犯罪所得的资金账号并予以依法冻结，为200多名被害人追回300多万元的经济丢失。
2020年1月，向某被榕城区法院判处有期徒刑二年六个月，罚金八万元。
警方提示：高收益意味着高风险，不要轻信“高息”，也不要贪小便宜，广大市民只管即便通过正规渠道购买金融产品，碰着涉嫌造孽集资行为要及时举报。
全媒体 欧汉华 通讯员 孙炀洲 吴仲杰 杨振伟 文/图
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来源： 南方法治报
