江苏协和电子股份有限公司 2021年年度申报摘要

单位：公民币万元

为保障召募资金投资项目顺利进行，在召募资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述召募资金投资项目款项计公民币139,818,974.25元，立信司帐师事务所（分外普通合资）出具了《关于江苏协和电子株式会社以召募资金置换预先投入募投项目及支付发行用度的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对召募资金投资项目预先投入自筹资金的情形进行了核验和确认，详细情形如下：

江苏协和电子股份有限公司 2021年年度申报摘要汽车知识

单位：公民币万元

本次召募资金置换预先投入的履行，没有改变或变相改变召募资金用场，没有影响召募资金投资操持的正常进行，置换韶光距召募资金到账韶光未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》及公司《召募资金管理制度》等有关规定。

（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情形

公司2021年度不存在利用闲置召募资金暂时补充流动资金的情形。

（四）闲置召募资金进行现金管理的情形

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》，赞许公司在不影响公司募投项目正常开展下，利用不超过公民币18,000.00万元的闲置召募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动利用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动利用。

报告期内，公司利用部分闲置召募资金进行现金管理的情形如下：

单位：公民币/万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形

报告期内，公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）利用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

报告期内，公司不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余召募资金利用情形

报告期内，公司不存在节余召募资金投资项目利用情形。

（八）召募资金利用的其他情形

报告期内，公司不存在召募资金利用的其他情形。

四、变更召募资金投资项目的资金利用情形

（一）变更召募资金投资项目情形

报告期内召募资金投资项目未发生变更。

（二）召募资金投资项目对外转让或置换情形

报告期内召募资金投资项目不存在对外转让或置换情形。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完全地表露了干系信息，召募资金存放、利用、管理及表露不存在违规环境。

六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地

司帐师事务以是为：我们认为，协和电子2021年度召募资金存放与利用情形专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的干系规定体例，如实反响了协和电子公司2021年度召募资金存放与利用情形。

七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具专项核查报告的结论性见地

保荐机构认为：公司2021年度召募资金存放与利用情形符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等干系法规的规定，对召募资金进行了专户存储，并及时履行了干系信息表露责任，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不存在违规利用召募资金的环境。
综上，保荐机构对协和电子2021年度召募资金存放与利用情形事变无异议。

八、两次以上融资且当年存在召募资金利用情形

本公司不存在两次以上融资且当年存在召募资金利用的情形。

特此公告。

江苏协和电子株式会社董事会

2022年4月12日

召募资金利用情形对照表

金额单位：公民币万元

证券代码：605258 证券简称：协和电子公告编号：2022-027

江苏协和电子株式会社

关于2022年度对外包管操持及向银行

申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

● 被包管人：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且资产负债率在70%以下的公司(包括将设立、收购的全资或控股子公司）。

?包管金额及已实际为其供应的包管余额：授权包管总额不超过公民币1亿元。
截至本公告表露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司供应的包管余额为0万元。

?是否存在反包管：将根据未来包管协议签署情形确认

?无对外包管过时情形

?本议案尚需提交股东大会审议

一、2022年度包管操持及授信情形概述

根据江苏协和电子株式会社（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展操持，为知足公司日常经营资金须要，提高成本营运能力，2022年度公司及子公司拟向中国培植银行、江南屯子商业银行等银行申请总额不超过公民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，终极以各银行实际审批的授信额度为准）。
公司及子公司将根据各银行授信哀求，为上述额度内的融资供应相应的包管，公司及子公司包管总额不超过公民币1亿元。
本次对外包管额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述事变已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权卖力办理银行授信额度内的借款和包管等事宜，签署授信额度协议书、借款条约和包管（担保、抵押或质押等）合同等干系法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营须要在对外包管额度范围内适度调度各子公司之间的包管额度。

（一）2022年度公司及子公司申请授信额度的详细情形

2022年度公司及子公司拟向中国培植银行、江南屯子商业银行申请总额不超过公民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，终极以各银行实际审批的授信额度为准）。
授信额度仅由公司及子公司利用，授信期限内，授信额度可循环利用。

上述授信额度的利用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（详细业务品种以干系银行审批见地为准）。
在上述授信范围内，授权公司管理层办理干系资产的抵押、质押、包管等手续。
详细的包管方法，以与银行终极的商谈结果为准。

（二）2022年度公司对子公司的估量包管详细情形

公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有限公司、襄阳市东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司供应银行融资包管，包管额度总计不超过公民币1亿元。

上述包管金额可以为公民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成公民币计入包管总额度内。
由于条约尚未签署，上述核定包管额度仅为公司估量数，详细包管条约紧张条款由公司及被包管的子公司与银行共同协商确定。

二、紧张被包管人基本情形

（一）常州市超远通讯科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注书籍钱：500万元

法定代表人：张南星

注册地址：武进区横林镇崔北村落

成立日期：2012年3月28日

经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各种商品及技能的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技能除外。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为22,745,222.46元，负债总额为300,074.34元，流动负债总额为300,074.34元，净资产为22,445,148.12元，2021年度业务收入为74,652,597.10元，净利润为2,387,156.84元。
该公司资产负债率为1.32%。

（二）襄阳市东禾电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注书籍钱：3,800万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路85号

成立日期：2011年10月19日

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、发卖；电子、电器产品的设计、制造、组装、发卖；电子元器件、电子材料及辅料发卖；普通货色运输；货色进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技能除外）（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为269,597,836.93元，负债总额为132,112,928.86元，流动负债为125,666,680.48元，净资产为137,484,908.07元，2021年度业务收入为133,432,667.35元，净利润为9,959,302.76元。
该公司资产负债率为49%。

（三）南京协和电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注书籍钱：468万元

法定代表人：王桥彬

注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室

成立日期：2017年3月1日

经营范围：电子技能研发、技能咨询、技能转让、技能做事；互联网信息做事；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、发卖；打算机软硬件研发、发卖、技能咨询、技能转让、技能做事。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为4,049,148.07元，负债总额为1,050,446.98元，流动负债为1,050,446.98元，净资产为2,998,701.09元，2021年度业务收入为6,109,680.91元，净利润为3,497,771.32元。
该公司资产负债率为25.94%。

三、包管协议的紧张内容

公司及子公司目前尚未确定详细包管协议内容，详细包管金额、包管期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见和独立董事见地

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度对外包管操持及向银行申请授信额度的议案》，这次包管额度估量是为知足公司及子公司在经营过程中的资金须要。
公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，包管风险可控。
公司及子公司之间的相互包管不会危害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外包管的监管哀求》等有关规定相违背的情形，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

（二）独立董事见地

我们认为：公司以估量包管额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合干系法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金利用效率，不会危害公司和股东的利益；赞许公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外包管数量及过时包管的数量

截至本公告表露日，公司及其控股子公司对外包管总额为0万元，公司对控股子公司供应的包管总额为0万元。
截止公告表露日，公司无过时包管。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二次会颠末议定议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议干系事变的独立见地；

（三）被包管人业务执照复印件；

董事会

2022年4月12日

公司代码：605258 公司简称：协和电子

第一节主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审颠末议定定：公司拟以权柄分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派创造金股利3元（含税），估量派创造金股利26,400,000.00元（含税）。

以上方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

1. PCB行业总体情形

环球PCB产值整体呈现稳步上升趋势，从2017年的580亿美元提升至2021年的705.1亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5%。
随着5G通讯、消费电子以及汽车电子等下贱增长拉动，估量2026年环球PCB产值将提升至912.77亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.3%。
中国市场，受益于环球PCB产能向大陆地区转移以及下贱发达发展的电子终端产品制造，中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展形势。
2017年中国大陆PCB产值为297.32亿美元，2021年为373.28亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5.85%，估量2026年中国PCB产值将达到486.18亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.43%。

根据Prismark数据，中国大陆PCB产值占环球PCB行业总产值比重已从2008年的31.1%上升至2020年的53.8%，居环球首位。
未来PCB行业向海内转移的趋势仍将持续，Prismark估量2025年中国PCB家当产值将达到460.4亿美元，占环球产值的一半以上。

（二）汽车PCB板市场情形

近年来，汽车电子占整车本钱的比例不断提升，车用PCB的利用范围日益广泛，车用PCB产品需求显著增长。
根据Prismark预测，2017-2022年，汽车PCB市场增速将在5%-8%之间，是PCB市场下贱运用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子PCB生产的企业得到更多的发展机会。

资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所

PCB在汽车中运用广泛，同时汽车也是PCB主要运用领域。
PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中紧张运用于动力掌握系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。
随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快速发展至千亿规模。
受疫情影响，2020年环球汽车销量7,803万辆，同比低落13%。
2021年，在汽车销量低基数等成分影响的大背景下，汽车PCB市场规模有较大幅度的增长。
根据Prismask预测，至2024年环球车用PCB产值有望达到88亿美元。

近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021年12月中国新能源汽车销量达53.1万辆，同比增长114.11%，环比增长18%，中汽协预测2022年销量将打破500万辆。
比较传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。
新能源汽车已经由过去完备的机器装置蜕变成了机器与电子相结合。
随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。
汽车电动化大背景下，估量2020-2030年间汽车电子化率提升15.2%至49.55%，远高于2010-2020年期间的4.8%的提升幅度。
汽车PCB已经成为PCB下贱运用增长最快的领域之一。

（三）高频通讯领域PCB行业的市场情形

目前，高频通信紧张集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对旗子暗记传输速率和质量哀求较高的领域。
个中，移动通信行业是高频通信最主要、市场规模最大的运用领域。
移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，环球基站培植数量稳步提升。
基站作为移动旗子暗记接管、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，环球范围内的大规模移动通信举动步伐培植是高频通信行业在近年以及未来持续增长的紧张动因。

2022年政府事情报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国培植整体布局，培植数字信息根本举动步伐，推进5G规模化运用，促进家当数字化转型，发展聪慧城市、数字村落庄。
加快发展工业互联网，造就壮大集成电路、人工智能等数字家当，提升关键软硬件技能创新和供给能力。
完善数字经济管理，开释数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富公民生活。

根据工业和信息化部显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了主要的勾引浸染。
在工信部会同各部门、遍地所和家当界的共同努力下，我国的5G培植和运用保持了环球领先水平。
目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的州里镇区，覆盖面在环球领先。
这对稳增长、稳投资发挥了主要浸染。
今年是5G运用规模化发展的关键之年，紧张在坚持网络、运用、家当一体推进方面发力：一是踏实推进5G网络培植。
目标是今年5G基站要新建60万个以上，操持到今年年底达到200万个5G基站。
二是大力推动5G运用创新发展。
深入推进“5G+工业互联网”运用处景示范，开展5G+医疗康健、5G+聪慧教诲试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。
三是大力促进5G技能迭代升级。
2019年5G正式商用以来，我国有序推动5G基站培植，根据去年发布的《5G运用“扬帆”行动操持（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展方案》来看，到2025年，海内5G基站数量估量将达到360万站以上，今年至2025年，每年都将新建5G基站60万站旁边。

（四）原材料方面对PCB板行业的影响

上游紧张原材料价格处于历年来高位，PCB行业利润普遍受到挤压。
PCB产品的直接材料本钱占比约50%以上，估量今年在上游原材料涨价后，直接材料本钱占比将靠近60%。
不同基材产品原材占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板本钱65%。
材料供应真个本钱居高不下，PCB制造企业在家当链中的价格传到能力不强，对全体行业的利润挤压较大。

公司紧张从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、发卖以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品紧张运用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。
公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外有名汽车、通讯企业建立了长期稳定的互助关系。
公司目前的经营模式紧张是在获取客户订单后，购买干系的原材料，履行线路板产品的加工生产以及为部分客户供应线路板的表面贴装（SMT），公司的发卖紧张采纳直销模式，直接发卖给公司客户。

报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变革。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

报告期内公司实现业务收入73,406.71万元，同比增长19.20%，归属上市公司股东的净利润7,812.21万元，同比低落14.75%。
报告期末公司资产总额141,356.53万元，同比增长3.49%，归属于上市公司股东的净资产112,638.46万元，同比增长3.13%。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

证券代码：605258 证券简称：协和电子公告编号：2022-023

江苏协和电子株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月12日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

《公司2021年度独立董事述职情形报告》由独立董事在股东大会进行述职。

1、各议案已表露的韶光和表露媒体

上述议案已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，干系公告已于2022年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露。

2、特殊决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员

五、会议登记方法

（一）登记韶光

截至2022年5月11日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点

江苏协和电子株式会社（江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号）

（三）登记办法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述韶光、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、邮件办法办理登记，均须在登记韶光2022年5月11日下午17:00点前投递，以抵达公司的韶光为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系办法及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件办法办理登记，请供应必要的联系人及联系办法，并与公司电话确认后方视为登记成功。
通过信函或邮件办法登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事变

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系办法：

联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号

联系电话：0519-88506113

联系人：孙荣发

附件1：授权委托书

报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏协和电子株式会社：

兹委托师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）：受托人署名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 605258 证券简称：协和电子公告编号：2022-026

江苏协和电子株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

拟聘任的司帐事务所名称：立信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“立信”）

江苏协和电子株式会社（以下简称“公司”）2022年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘司帐师事务所的议案》，公司拟连续聘请立信司帐师事务所（分外普通合资）为2022年度审计机构。
现将有关情形公告如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1、基本信息

立信司帐师事务所（分外普通合资）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为全国首家完成改制的分外普通合资制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席合资人为朱建弟师长西席。
立信是国际司帐网络BDO的成员所，长期从事证券做事业务，新证券法履行前具有证券、期货业务容许证，具有H股审计资格，并已向美国"大众年夜众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、职员信息

截至2021年末，立信拥有合资人252名、注册司帐师2,276名、从业职员总数9,697名，首席合资人为朱建弟师长西席。
立信的注册司帐师和从业职员均从事过证券做事业务。

3、业务信息

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，个中审计业务收入 34.29

亿元。
2021年度立信共为587家上市公司供应年报审计做事，为公司同行业上市公司审计客户家数38家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额12.5亿元，干系职业保险能够覆盖因审计失落败导致的民事赔偿任务。

5、诚信记录

立信近三年（最近三个完全自然年度及当年）因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法24次、自律监管方法0次和纪律处罚2次。

63名从业职员近三年（最近三个完全自然年度及当年）因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法24次、自律监管方法0次和纪律处罚2次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）项目合资人从业经历

姓名：梁谦海

（2）具名注册司帐师从业经历

陈智学，中国注册司帐师，项目经理。
2013年起专职就职于司帐师事务所从事审计业务，一贯专注于大型中心企业、上市公司年报审计及IPO 等审计业务。
从事证券做事业务的年限 8 年，2015年加入立信司帐师事务所（分外普通合资），未在其他单位兼职。
2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

（3）质量掌握复核人从业经历

黄瑾，中国注册司帐师，合资人。
1998年起从事证券业务，曾卖力多家中心企业、上市公司、IPO企业审计事情，从事证券做事业务的年限13年，2018年加入立信司帐师事务所（分外普通合资），未在其他单位兼职。
2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情形

项目合资人、具名注册司帐师和质量掌握复核人不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
除项目合资人2019年受到行政监管方法1次以外，2021年受到行政监管方法1次以外，近三年无刑事惩罚、行政惩罚以及其他行政监管方法和自律监管方法的记录。

（三）审计收费

本报告期公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，用度合计100万元。
本次审计用度是参考市场定价原则，紧张基于专业做事所承担的任务和需投入专业技能的程度以及被审计主体的数量等，综合考虑参与事情员工的履历和级别相应的收费率以及投入的事情韶光等成分定价。
2022年度的审计收费基于以上原则，在没有发生较大变革的情形下坚持不变。

二、拟续聘司帐事务所履行的程序

（一）审计委员会审议的情形

本公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘司帐师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信司帐师事务所（分外普通合资）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分理解和审查，经充分核查公司2021年度审计机构立信司帐师事务所的审计事情状况，认为：立信司帐师事务所在2021年度审计期间，勤奋尽责地开展审计事情，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计事情中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客不雅观、公道，供应了较好的审计做事。
审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事变形成了书面审核见地，赞许续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立见地

公司独立董事对立信司帐师事务所（分外普通合资）作为公司2022年度审计机构的事变揭橥了事前认可见地和独立见地。
公司独立董事就拟续聘立信司帐师事务所为公司2022年度审计机构出具了事前审核见地，表示对此事变事前知悉并赞许提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
同时在公司第三届董事会第二次会议上对该议案揭橥了赞许续聘的独立见地。

（三）董事会审媾和表决情形

2022年4月11日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘司帐师事务所的议案》，赞许公司续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）作为公司2022年度财务报告及内部掌握审计机构。

（四）本次续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）作为公司2022年度审计机构的事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2022年4月22日

证券代码：605258 证券简称：协和电子公告编号：2022-021

江苏协和电子株式会社

关于2021年度日常关联交易实行情形

及2022年度日常关联交易估量的公告

● 本次关于2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易事变已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交2021年年度股东大会审议批准。

● 对公司的影响：公司实行的日常关联交易遵照了公开、公正、公道的原则，交易定价公允合理，不存在危害公司及全体股东合法权柄的环境，不存在春联系关系方形成依赖的环境。

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月11日江苏协和电子株式会社（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量的议案》。
全体董事会成员和监事会成员同等表决赞许。

独立董事事前专项独立见地为：该议案对交易双方是公正合理的，没有危害非关联股东的利益。
公司通过这些日常关联交易，能够担保公司经营的正常进行，交易公正、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们赞许将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

独立董事专项独立见地为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易条约，交易定价以市场公允价格为根本。
报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过估量总额，没有危害公司和股东的合法权柄。
公司在参考2021年实际发生的关联交易额、并结合2022年生产经营操持和财务预算的根本上，对2022年可能将发生的紧张日常关联交易进行了较为合理的预估，没有危害公司和股东的合法权柄。

董事会审计委员会专项见地为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易条约，交易定价以市场公允价格为根本。
报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过估量总额，没有危害公司和股东的合法权柄。

公司对2022年度日常关联交易进行估量是基于正常业务开展的须要，遵照了公正、公道、合理市场定价原则，估量数正常合理。

保荐机构的见地为：公司确认2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事已就该议案揭橥了事前认可见地和赞许的独立见地。
截至目前，上述关联交易的估量事变的决策程序符合干系法律规定，该事变尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。
公司上述估量日常关联交易事变均为公司开展日常经营活动所需，未危害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而春联系关系方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对协和电子确认2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量无异议。

（二）2021年度紧张日常关联交易的实行情形

单位：万元

（三）2022年度紧张日常关联交易的估量情形

单位：万元

二、紧张关联方先容和关联关系

（一）常州协和光电器件有限公司的基本情形

1、公司名称：常州协和光电器件有限公司

2、注书籍钱：2,040万元整

3、法定代表人：姚玲芳

4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

5、成立日期：2018年7月20日

6、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，发卖；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工质料及产品（除危险品）、文教用品发卖；商务信息咨询；自营和代理各种商品及技能的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技能除外。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。

7、公司最近一期紧张财务指标：

单位：万元

8、紧张股东：姚玲芳持股55.00%，公司持股25.00%，徐元静持股20%。

（二）与上市公司的关联关系

协和光电为公司参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。
协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

协和光电依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的如约能力，能严格遵守条约约定。

三、关联交易紧张内容和定价政策

公司与协和光电的日常关联交易紧张为线路板及其他商品的发卖，系双方在公正的根本上按一样平常市场规则进行的正常业务往来。
公司与协和光电根据业务开展情形签订详细的日常关联交易条约或订单；干系产品做事的交易价格遵照公允定价原则，综合考虑本钱、市场价格、采购型号与规模等成分、按照市场化原则协商确定。
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因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在危害中小股东利益的情形，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的紧张业务也不会因此类交易而春联系关系方形成依赖。
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??四、关联交易的目的和对公司的影响?

（一）关联交易的目的?

上述关联交易符合公司日常经营的须要，实现了上风互补和资源合理配置，担保了公司生产运营的有序进行。