第一节 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
3 未出席董事情况
4 大信司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信司帐师事务所（分外普通合资）审计，2021年度公司（母公司）净利润为188,358,019.01元，在提取法定盈余公积金18,835,801.90元后，公司拟以利润分配履行公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
第二节 公司基本情形
1 公司简介
2 报告期公司紧张业务简介
1.所处行业先容
公司所处的行业属于林业家当。个中，主营业务纤维板、刨花板生产和发卖属于林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业；营林造林业务属于林业的细分行业——林木的造就和栽种业。木材是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一，是个中唯一可再生的、具有亲人性的主要材料，可广泛运用于家具制造、木地板建筑、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高等音响、乐器和电子行业等领域。木材资源的需求，与人的基本需求——衣食住行中“住”的需求紧密干系，是具有长期持续性的需求。但天然木制品的资源利用效率很低，而人造板产品以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为质料，大大提高了木材资源的综合利用率，在知足消费者需求的同时，很好地办理了资源与发展的抵牾，对缓解我国木材资源紧缺局势、综合利用木材资源、保护生态环境具有主要意义。
近年来，国家提出“碳达峰、碳中和”的发展计策。人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的主要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡，以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。随着低碳循环发展经济体系的逐步建立，人造板行业作为循环经济的范例行业，将会得到更多发展机遇。
2.行业发展阶段
我国是天下人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，年生产、消费人造板3亿m3旁边。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、构造不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改进升级空间。随着中国供给侧构造性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，探求内生增长动力，逐步转向由总量扩展向构造优化的高质量发展。
近5年，我国人造板行业持续淘汰掉队产能，整线生产智能化水平逐步提高，行业集中度进一步提升；低甲醛开释产品和无醛人造板产品比例显著提升，品种构造不断优化；环推荐措步伐升级改造持续推进，经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进，家当布局进一步合理。
2021年，新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，天下经济逐步复苏，但海内房地产市场动荡及大宗化工质料价格持续性上涨等多成分叠加影响，人造板行业面临本钱激增、需求压缩的巨大寻衅。随着国家“碳达峰、碳中和”计策的提出，人造板行业作为森林生态系统碳储量流动的主要载体，凭借加工能耗小、环境友好等独特优点，也正面临新的机遇，孕育着新的发展趋势。
3.行业时令特色
公司下贱行业紧张集中在定制家居行业。定制家居行业具有时令性特点，客户对人造板的采购随终端消费者需求的变动而变革。因此，人造板的发卖也呈现出一定的时令性。根据公司多年履历来看，常日下半年度的发卖收入占比较高。
4.公司行业地位
公司作为海内较早从事人造板生产的公司之一，经由近二十年的经营发展，依赖管理、技能、研发和人才方面的深厚积淀，长期以来坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念，在同质化的市场竞争中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路，成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司在装备技能、工艺制造、环保掌握、运营效率、风雅化管理、研发创新等各方面达到海内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑，深受下贱客户的青睐。公司始终坚持走可持续发展道路，将环保经营理念保持到底。报告期内，公司积极相应国家政策，开展“绿色工厂”培植事情，并于2022年1月被工信部评比为国家级“绿色工厂”。
丰林集团是国家林业重点龙头企业、农业家当化国家重点龙头企业和国家高新技能企业, 是海内较早从事人造板生产的企业之一。集团成立二十年以来，秉承以“诚信、任务、务实、创新、宽容”为核心代价不雅观的企业文化，坚持“绿色经营，规范运作，科学发展”的经营理念，通过不断强化风雅化管理、提高自动化智能化生产水平、加大差异化高端产品研发力度，不断引领行业转型升级，给消费者持续带来安全环保高品质的产品体验。
报告期内，公司紧张从事人造板的生产发卖及营林造林业务。
1.人造板业务
公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有3家纤维板工厂，在广西南宁、广东惠州拥有2家刨花板工厂，合计产能规模达130万立方米，均采取当前世界前辈的连续平压生产线，紧张设备入口自德国、意大利、瑞士等，可以根据客户需求生产厚度为2.5mm～35mm不同规格的优质环保型中（高）密度纤维板、刨花板。目前纤维板紧张生产无醛板、镂铣板、防潮板、地基板、E0级低气味板，刨花板紧张生产无醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超强刨花板、E0级低气味板等高端产品。产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA认证、美国NAF无醛豁免认证、日本JIS认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认定等。“丰林”牌纤维板、刨花板曾得到“广西名牌产品”“国家免检产品”“佳构人造板”“最具影响力十大纤维板品牌”“最具影响力十大刨花板品牌”等多项名誉，品质精良，深受消费者认可。
报告期内，公司积极推进钦州丰林木材加工家当园第一期项目“丰林年产50万m3超强刨花板项目”培植。同时，根据公司临港木材加工计策和经营发展须要，公司召开第五届董事会第十次会议，拟在广西北海合浦工业园区乌家家当园投资培植丰林木材家当生产基地，同时终止“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部召募资金变更用于丰林木材家当生产基地第一期项目——年产50万m3超强刨花板生产线。估量至2025年，公司人造板总产能规模将达到255万m3/a（含钦州在建项目），较现有产能规模130万m3/a扩充近一倍，对巩固和加强丰林集团的行业、品牌地位具有主要推动浸染。
2.营林造林业务
营林造林是公司业务经营的上游环节，包括速丰林、经济林栽种、苗木造就及林木（苗木）产品的发卖，可为纤维板、刨花板制造供应稳定的原材料保障。
报告期内，公司通过不断优化树种构造，采纳科学、合理的营林造林方法，利用无人机等当代化手段，努力提高林分质量和增强抗风险能力，使森林资源造就与人造板制造及其深加工得以紧密地结合在一起，并积极探索油茶、芒果等经济林家当。营林造林是保障原材料资源稳定供应、打造“林板一体化”家当链、实现可持续发展的资源根本，对开展绿色循环经济、实现经济效益、社会效益与生态效益的统一具有主要意义。
目前，公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林、经济林约 20 万亩，部分林地已取得 FSC认证。公司速生丰产林紧张树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股东情形
4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
第三节 主要事变
1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。
报告期内，公司实现业务收入20.66亿元，同比增长18.73%，归属于母公司所有者的净利润1.68亿元，同比低落2.86%。2021年，受疫情、下贱市场动荡及上游原材料价格大幅上涨等多重成分叠加影响，公司通过本钱管控、优化客户构造等方法，让净利润保持基本稳定。
2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。
□适用 √不适用
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-020
广西丰林木业集团株式会社
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
广西丰林木业集团株式会社（以下简称“公司”）于2022年3月28日分别召开第五届董事会第二十次会媾和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，赞许公司或公司控股子（孙）公司名义开展期货套期保值业务，占用的担保金最高额度不超过公民币3,500万元，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在授权期内上述额度可循环利用。该交易事变无需提交股东大会审议。现将有关情形公告如下：
一、 开展套期保值业务的目的及必要性
公司紧张产品中的中纤板发卖价格及紧张原材料中的甲醇（即甲醛的紧张质料）、尿素等的采购价格颠簸对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格颠簸风险，锁定公司产品毛利率，有效地戒备价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避紧张原材料、产品的价格颠簸等风险，不作为盈利工具利用。
二、 开展套期保值业务的概况
1、套期保值期货品种：仅限场内交易市场中与本公司生产或发卖干系的大宗商品：如甲醇、尿素、中纤板等。
2、投资额度：最高担保金金额不超过公民币3,500万元（不包括交割当期头寸而支付的全额担保金），有效期间内循环利用。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及召募资金。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
5、授权范围：公司可以公司或公司控股子（孙）公司名义开展套期保值业务。
三、 期货套期保值的风险剖析
公司进行套期保值交易的紧张目的是为降落原材料和库存产品价格颠簸所带来的干系经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。期货行情变动较大，可能产生价格颠簸风险，造成期货交易的丢失。
2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变革，可能引起市场颠簸或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。套期保值策略的履行存在流动性风险，如果内部实行本钱很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以实行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
4、操作风险。套期保值交易系统相对繁芜，可能存在操作不当产生的风险。
5、技能风险。由于无法掌握和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令涌现延迟、中断或数据缺点等问题从而带来相应风险。
四、 公司拟采纳的风险掌握方法
1、严格实行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》干系规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
2、遵照锁定原材料及产品价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务干系的原材料期货产品进行操作，不做投契性、套利性期货交易操作。
3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位任务制，明确各干系部门和岗位的职责权限。严格实行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计职员职责分离，确保所选择的产品构造大略、流动性强。
4、合理操持和安排利用担保金，担保套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
5、公司设立符合哀求的打算机系统及干系举动步伐，确保交易事情正常开展。当发生故障时，及时采纳相应的处理方法以减少丢失。
6、加强对国家及干系管理机构干系政策的把握和理解，及时合理地调度套期保值思路与方案。
7、公司内部审计部不定期组织干系职能部门对干系的根本数据进行抽查。当创造期货业务有关职员违反风险管理政策和风险管理事情程序、经纪公司的资信情形发生变革、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司干系部门，公司将启动期货应急机制，及时对干系情形做出有效反应。
五、 开展期货套期保值业务的司帐核算原则
公司根据《企业司帐准则第22号——金融工具确认和计量》《企业司帐准则第24号——套期保值》《企业司帐准则第37号——金融工具列报》等干系规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和表露
六、 独立董事见地
独立董事认为：公司本次开展期货套期保值业务的干系审批程序符合国家干系法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司于本次会议审议通过的《期货套期保值业务管理制度》为期货套期保值业务建立了健全的业务审批、操作流程。本次授权公司可以公司或公司控股子（孙）公司名义开展期货套期保值业务，不以投契为目的，公司可以利用期货套期保值工具降落紧张原材料、产品的价格颠簸风险，戒备干系经营风险，不存在危害公司和全体股东特殊是中小股东利益的环境。赞许公司开展期货套期保值业务。
特此公告。
广西丰林木业集团株式会社董事会
2022年3月30日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-023
广西丰林木业集团株式会社
关于召开2021年年度股东大会的关照
主要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月19日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年4月19日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。干系决议公告已于2022年3月30日刊登在本公司指定表露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特殊决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于估量日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：深圳索菲亚投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员。
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函办法进行登记，须在登记韶光 2022年4月18日下午17:00前投递，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
4、 联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221
5、 联系人：汪灏、周杰
六、 其他事变
本次现场会议估量会期半天。
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。
本次股东大会聘请北京市奋迅状师事务所出席并出具法律见地书。
附件1：授权委托书
报备文件
广西丰林木业集团株式会社第五届董事会第二十次会颠末议定议
广西丰林木业集团株式会社第五届监事会第十三次会颠末议定议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-013
广西丰林木业集团株式会社
第五届董事会第二十次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
（一）本次会议的召开符合《公法律》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议关照和资料于2022年3月18日以电子邮件的办法投递全体董事，会议补充关照和资料于2022年3月24日以电子邮件的办法投递全体董事。
（三）本次会议于2022年3月28日以现场结合视频办法召开。
（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川师长西席因公未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU师长西席代为表决。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU师长西席主持，公司监事及全部高等管理职员列席了本次会议。
二、董事会审议情形
1、 审议通过《关于公司2021年度总经理事情报告的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、 审议通过《关于公司2021年度董事会事情报告的议案》；
董事会赞许将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
4、 审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》；
5、 审议通过《关于公司2021年度内部掌握自我评价报告的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司2021年度内部掌握评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、 审议通过《关于公司2021年年度报告全文及择要的议案》；
公司《2021年年度报告》全文及择要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、 审议通过《关于2022年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》；
为担保公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董事会赞许自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司可以新增合计不超过公民币8亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环利用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、包管贷款等（个中抵押物总额度不超过公司总资产30%，包管总额度不超过董事会授权范围），并付与公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
8、 审议通过《关于2022年度对外供应包管额度的议案》；
董事会经审议，认为公司年度估量包管紧张用于下属公司的生产经营须要，且被包管人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被包管方的掌握权，现有经营状况良好，因此包管风险可控。赞许公司为下属公司的银行贷款供应总额不超过3亿元等值公民币的包管。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交股东大会审议。
独立董事对此事变进行了专项解释，并赞许该议案。
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社2022年度估量包管授权公告》（公告编号：2022-015）。
9、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
经大信司帐师事务所（分外普通合资）审计，2021年度公司（母公司）净利润为188,358,019.01元，在提取法定盈余公积金18,835,801.90元后，公司拟以利润分配履行公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行成本公积转增股本。
独立董事对此事变揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-016号）。
10、 审议通过《关于<公司2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告>的议案》；
独立董事对此事变揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于公司2021年度召募资金存放与实际利用情形专项报告的公告》（2022-017号）。
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
11、 审议通过《关于估量日常关联交易的议案》；
独立董事已事前认可本议案，赞许提交董事会审议。
估量自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居株式会社及其子公司的日常关联交易金额为43,000万元。
独立董事对本次估量日常关联交易事变揭橥了赞许的独立见地。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于估量日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
12、 审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》；
经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会赞许公司2021年度计提减值准备合计为4,289.60万元，考虑本期转回或核销等的成分后，减少公司2021年度合并归母净利润4,012.86万元。本次计提各项减值准备干系的财务数据已经大信司帐师事务所（分外普通合资）审计确认。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。
13、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
为合理规避原材料及产成品的价格颠簸风险，锁定公司产品毛利率，有效地戒备价格变动带来的市场风险，董事会赞许以公司或公司控股子（孙）公司名义开展甲醇（即甲醛的紧张质料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，估量最高担保金金额不超过公民币3,500万元，有效期间内循环利用。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于开展期货套期保值的公告》（公告编号：2022-020）。
14、 审议通过《关于修正<公司章程>部分条款的议案》。
根据2022年修订的《上海证券交易所股票上市规则》等干系规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修正。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于修订<公司章程>及干系规则的公告》（公告编号：2022-021）。
15、 审议通过《关于修订公司干系制度细则的议案》；
15-1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
15-2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
15-3审议通过《关于修订<股东大会网络投票履行细则>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
15-4审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
15-5审议通过《关于修订<对外包管管理办法>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
15-6审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述修正后制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会赞许将上述6项议案提交公司股东大会审议。
16、 审议通过《关于重新体例公司干系制度的议案》；
16-1审议通过《关于重新体例公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
16-2审议通过《关于重新体例公司<关联交易制度>的议案》；
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述重新体例的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会赞许将《关于重新体例公司<关联交易制度>的议案》提交公司股东大会审议。
17、 审议通过《关于变更收入干系司帐政策的议案》。
根据财政部2021年发布的《收入准则履行问答》等哀求，公司决定对原采取的收入干系司帐政策进行相应变更。
公司独立董事已就上述议案揭橥了独立见地，详细内容详见《广西丰林木业集团株式会社独立董事对付干系事变的专项解释和独立见地》
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于变更司帐政策的公告》（2022-022）。
18、 审议通过《关于变更租赁干系司帐政策的议案》。
根据新租赁准则的哀求，公司决定自2021年1月1日起实行新的租赁准则，对原采取的干系司帐政策进行相应变更。
19、 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
董事会调集公司于2022年4月19日（星期二）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年年度股东大会，详细内容详见同日表露的《广西丰林木业集团株式会社关于召开2021年年度股东大会的关照》（公告编号：2022-023）。
表决结果：赞许票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团株式会社第五届董事会第二十次会颠末议定议
2、广西丰林木业集团株式会社独立董事关于日常关联交易的事前认可见地
3、广西丰林木业集团株式会社独立董事对付干系事变的专项解释和独立见地
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-014
广西丰林木业集团株式会社
第五届监事会第十三次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
广西丰林木业集团株式会社（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议关照于2022年3月18日以电子邮件办法投递各监事，补充关照于3月24日以电子邮件办法投递各监事，会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合视频办法召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东师长西席主持。出席会议职员对本次会议的调集、召开办法无异议。会议的调集、召开符合《公法律》《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了负责审议，并以记名投票表决办法全体同等通过了以下决议：
1、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度监事会事情报告的议案》。
公司监事会赞许将本议案提交公司股东大会审议。
2、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及择要的议案》。
公司监事会赞许将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开拓行证券的公司信息表露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告表露事情的关照》的哀求，对公司《2021年年度报告》全文及其择要进行了负责、仔细地审核，并提出了如下书面审核见地。与会监事同等认为：
（1）公司《2021年年度报告》全文及其择要的体例和审议程序符合《公法律》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的干系法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2021年年度报告》全文及其择要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事变。
（3）在公司监事会提出本见地前，我们没有创造参与2021年年度报告体例和审议的职员有违反保密规定的行为。我们担保公司2021年年度报告所表露的信息真实、准确、完全，承诺个中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
3、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于<公司2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告>的议案》。
4、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
与会监事同等认为：公司2021年度利润分配方案的分配比例、分派形式以及决策程序符合干系规定。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情形、未来发展资金需求、股东回报等成分，不存在危害公司及中小股东利益的环境。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于估量日常关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》。
与会监事同等认为：本次计提减值准备符合《企业司帐准则》和公司财务管理制度的干系规定，计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反响公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者供应更加真实、可靠、准确的司帐信息，不存在危害公司及全体股东利益的情形，赞许本次计提减值准备。
7、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展期货套期保值的议案》。
与会监事同等认为：公司本次开展期货套期保值业务的干系审批程序符合国家干系法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投契为目的，而是利用期货套期保值工具降落紧张原材料、产品的价格颠簸风险，戒备干系经营风险，不存在危害公司和全体股东特殊是中小股东利益的环境。赞许公司开展期货套期保值业务。
8、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更收入干系司帐政策的议案》。
与会监事同等认为：这次司帐政策变更是根据财政部干系文件哀求进行的合理变更，符合《企业司帐准则》及干系规定，符合公司实际情形，实行新司帐政策能够客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，本次司帐政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在危害公司和中小股东利益的环境，因此赞许本次司帐政策的变更。
9、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更租赁干系司帐政策的议案》。
10、以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
广西丰林木业集团株式会社第五届监事会第十三次会颠末议定议。
特此公告。
广西丰林木业集团株式会社监事会
2022年3月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-015
广西丰林木业集团株式会社
2022年度估量包管授权公告
● 被包管人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）
5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
6、广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”）
7、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
● 2022年度估量包管金额：
1、公司2022年度估量为前述下属企业申请总额不超过3亿元等值公民币的银行贷款供应包管。
2、 公司2022年度估量包管授权议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、 上述包管不存在反包管。
一、 包管情形概述
广西丰林木业集团株式会社（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度对外供应包管额度的议案》。为知足公司及下属企业（指公司的子公司、孙公司）的业务经营须要，根据授信银行（或其他金融机构）哀求及根据上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会赞许自上述议案审议通过之日起一年内，授权公司可新增对外包管最高限额公民币3亿元（包括公司向子、孙公司供应包管，子、孙公司间相互供应包管）。该额度在授权韶光内可循环利用（若新增包管在年内解除，则该笔包管额度可重复利用），如原有包管到期需展期，该次包管需重新打算额度。
此外，董事会赞许授权公司及下属公司与银行（或其他金融机构）及被包管方协商后确定关于包管的详细事变，包括：
1. 包管形式、包管金额、包管期限。
2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署干系包管文件等。
估量包管的最高授信限额3亿元，详细列示如下：
以上授权额度可在同类的各子公司、孙公司间相互调处。
二、 被包管人基本情形
（一） 广西百色丰林人造板有限公司
1. 注册地址：广西百色市六塘镇
2. 注书籍钱：270,000,000元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、发卖；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开拓和栽种；普通货色装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。）
5. 与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
6. 紧张财务指标：截至2021年12月31日，百色丰林总资产47,597.07万元、净资产41,153.82万元； 2021年1-12月实现业务收入47,588.73万元、净利润3,828.45万元。
（二） 广西丰林人造板有限公司
1.注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号
2.注书籍钱：360,656,400元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围：木材、人造板、木制品加工、发卖（凭容许证在有效期内经营，详细项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的发卖；人造林栽种；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限定的项目取得容许后方可开展经营）
5.与上市公司的关系：公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，人造板总资产41,564.64万元、净资产37,350.75万元； 2021年1-12月实现业务收入34,946.05万元、净利润-368.89万元。
（三） 丰林亚创（惠州）人造板有限公司
1.注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2.注书籍钱：122,156,170元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围：生产、发卖刨花板及其干系深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场发卖。
5.与上市公司的关系：公司持有惠州丰林100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，惠州丰林总资产31,267.43万元、净资产17,369.95万元； 2021年1-12月实现业务收入27,247.29万元、净利润1,464.47万元。
（四） 广西钦州丰林木业有限公司
1. 注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层201号办公室
2.注书籍钱：300,000,000元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围： 一样平常项目：木材发卖；人造板发卖；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
容许项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
5.与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，钦州丰林总资产72,355.73万元、净资产33,322.00万元； 2021年1-12月实现业务收入0元、净利润0元。
（五） 广西丰林林业有限公司
1. 注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号
2.注书籍钱：200,000,000元
3.法定代表人：雷旭林
4.经营范围：营林造林、林业开拓、林产品发卖（除国家专控外）
5.与上市公司的关系：公司持有丰林林业100%的股权，丰林林业为公司的全资子公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，丰林林业总资产33,770.41万元、净资产28,350.98万元； 2021年1-12月实现业务收入7,477.62万元、净利润3,665.56万元。
（六） 广东丰林化工有限公司
1. 注册地址：惠阳区永湖鸿海风雅化工基地F-11地块
2.注书籍钱：40,000,000元
3.法定代表人：修帆
4.经营范围：研发、生产、加工和发卖：防水剂、胶黏剂、日用化工产品（以上三项不含化学危品）、甲醛溶液；发卖：二甲氧基甲烷、石脑油、正庚烷、1，2-二氯乙烷、苯、甲基苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、丙烯酸乙脂[稳定的]、碳酸二甲酯、1，3-二甲苯、二甲苯异构体稠浊物、苯乙烯[稳定的]、丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正丁醇、3-甲基-2-戊酮、2-甲基-3-戊酮、4-甲基-2-戊酮，尿素、三聚氰胺、石蜡（以上三项不含化学危品）。(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动)
5.与上市公司的关系：公司全资子公司惠州丰林持有丰林化工82.50%的股权，丰林化工为公司控股孙公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，丰林化工总资产5,088.42万元、净资产2,169.01万元； 2021年1-12月实现业务收入9,434.26万元、净利润-90.46万元。
（七） 安徽池州丰林木业有限公司
1. 注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村落
2.注书籍钱：80,000,000元
3.法定代表人：李天华
4.经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木机器制造、发卖;林木、苗木作物栽种;林木产品及农副产品收购;从事货色、技能进出口业务。(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)
5.与上市公司的关系：公司持有池州丰林100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。
6.紧张财务指标：截至2021年12月31日，池州丰林总资产39,303.07万元、净资产7,642.38万元； 2021年1-12月实现业务收入35,078.46万元、净利润-506.33万元。
三、 董事会关于2022年度估量包管授权的见地
董事会经审议，认为公司年度估量包管紧张用于下属公司的生产经营须要，且被包管人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被包管方的掌握权，现有经营状况良好，因此包管风险可控。赞许公司为下属公司的银行贷款供应总额不超过3亿元等值公民币包管。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外包管管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规包管的环境。
四、 累计对外包管数量及过时包管的数量
截至2021年末，公司对全资子公司钦州丰林向兴业银行南宁分行贷款供应包管（已经公司2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过），对外包管余额为45,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产15.95%，占公司最近一期经审计总资产11.16%。公司无过时包管金额。
五、 独立董事关于2022年度估量包管授权的见地
我们认为本次公司对下属公司进行的包管估量，紧张是基于公司下属公司日常经营的实际须要。除上述包管外，公司及其下属公司不存在其他对外包管，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在危害公司或中小股东利益的情形，赞许公司2022年度对外供应不超过公民币3亿元的包管额度。
六、 备查文件
1. 广西丰林木业集团株式会社第五届董事会第二十次会颠末议定议；
2. 被包管人2021年12月31日的财务报表；
3. 被包管人业务执照；
4. 广西丰林木业集团株式会社独立董事对付干系事变的专项解释和独立见地。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-017
广西丰林木业集团株式会社
关于公司2021年度召募资金存放
与实际利用情形专项报告的公告
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022）和《广西丰林木业集团株式会社召募资金管理制度》的有关规定，现将广西丰林木业集团株式会社（以下简称“公司”“本公司”或“丰林集团”）截至2021年12月31日的召募资金存放与实际利用情形报告如下：
一、召募资金基本情形
根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监容许[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团株式会社非公开拓行股票的批复》，本公司于2018年8月向7名特定投资者非公开拓行公民币普通股191,296,800股，每股发行价格为公民币3.37元，召募资金总额为公民币644,670,216.00元。扣除发行用度公民币11,786,296.80元后，实际召募资金净额为公民币632,883,919.20元（以下简称“召募资金”），上述资金于2018年8月27日到位，业经普华永道中天司帐师事务所（分外普通合资）予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。
截至2021年12月31日，本公司累计利用召募资金450,275,225.00元，个中：以前年度利用0.00元，报告期利用450,275,225.00元，个中投入召募资金项目275,225.00元，临时补充流动资金450,000,000.00元。截至2021年12月31日，召募资金余额为182,608,694.20元，召募资金专户余额为242,676,074.69元。召募资金余额与召募资金专户余额的差额60,067,380.49元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。
二、召募资金管理情形
本公司于2021年3月22日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更召募资金利用用场的议案》，赞许终止履行“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部召募资金变更用于丰林木材家当生产基地第一期项目——“年产50万m3超强刨花板生产线”。详细内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）表露的《广西丰林木业集团株式会社关于变更召募资金利用用场的公告》（公告编号：2021-015）。上述事变已经2021年4月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
为规范公司召募资金的管理和利用，保护投资者的权柄，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《召募资金管理办法》的哀求，公司及广西北海丰林木业有限任务公司（以下简称“北海丰林”）于2021年5月14日在北京与兴业银行南宁分行及保荐机构重新签订了《召募资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》中规定的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12 月31 日止，召募资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
三、本年度召募资金的实际利用情形
（一）召募资金利用情形
报告期内，本公司召募资金实际利用情形详见《附表1 召募资金利用情形对照表》。
（二）闲置召募资金暂时补充流动资金情形
公司于2021年5月20日召开第五届董事会第十四次会媾和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，赞许公司利用不超过公民币4.5亿元闲置召募资金临时补充流动资金，利用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司已利用闲置召募资金暂时补充流动资金4.5亿元。
四、变更募投项目的资金利用情形
（一）变更召募资金投资项目情形
本公司募投项目于2021年3月发生了变更，详细内容详见本公司于2021年3月23日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上表露的公告（公告编号：2021-015）和《附表2 变更召募资金投资项目情形表》。
（二）召募资金投资项目已对外转让或置换情形
本公司本年度不存在召募资金投资项目已对外转让或置换情形。
五、召募资金利用及表露中存在的问题
公司召募资金利用情形的表露与实际利用情形符合，不存在未及时、真实、准确、完全表露的情形，也不存在召募资金违规利用的环境。
六、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地
中信建投证券株式会社于2022年3月28日出具了《关于广西丰林木业集团株式会社2021年度召募资金存放与利用情形的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：丰林集团2021年度召募资金存放和利用符合《公法律》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和哀求，对召募资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了干系信息表露责任，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境，亦不存在召募资金利用违法干系法律法规的环境。中信建投对公司2021年度召募资金存放和利用情形无异议。
附表 ：1.召募资金利用情形对照表
2.变更召募资金投资项目情形表
附表1：
召募资金利用情形对照表
单位：元
附件2
变更召募资金投资项目情形表
单位：元
