荣盛房地产发展株式会社第五届董事会第三十七次会议关照于2016年5月20日以书面、电子邮件办法发出，2016年5月26日以传真表决办法召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真办法表决，符合《公法律》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为成都荣盛华府置业有限公司借款供应包管的议案》；
赞许为全资子公司成都荣盛华府置业有限公司向中国民生银行株式会社成都分行借款供应连带任务担保包管，包管金额不超过38,840万元，包管期限不超过84个月。
赞许9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次包管事变出具了赞许的独立见地。
鉴于公司对外包管总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为陵水骏晟房地产开拓有限公司融资供应包管的议案》；
赞许为全资下属公司陵水骏晟房地产开拓有限公司向紫金相信有限任务公司融资供应连带任务担保包管，包管金额不超过60,000万元，包管期限不超过48个月。
鉴于陵水骏晟房地产开拓有限公司资产负债率超过70%及公司对外包管总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为廊坊瑞盛投资株式会社融资供应包管的议案》；
赞许按控股比例为控股下属公司廊坊瑞盛投资株式会社（以下简称“瑞盛投资”）向金融机构融资供应连带任务担保包管，包管金额不超过243,025万元，包管期限不超过240个月。河北中鸿凯盛投资株式会社作为瑞盛投资的间接股东，将其持有的瑞盛投资的控股股东河北荣盛兴城投资有限任务公司的股权质押给公司，作为公司上述连带任务担保包管的反包管方法。
（四）《关于召开公司2016年度第五次临时股东大会的议案》。
决定于2016年6月13日召开公司2016年度第五次临时股东大会。
赞许9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展株式会社董事会
二○一六年五月二十七日
