绵阳一单身女子在网上碰着一位帅气“军官”坠入爱河，“军官男友”领导她拿出300万元投资一“基金”后消逝了。
8月23日，澎湃新闻从四川省绵阳市公安局获悉，办案民警们循线追踪、多点出击，经由一个多月的连续奋战，辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地，成功打掉这个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，30名犯罪嫌疑人被一扫而空，同时串并“杀猪盘”诱骗案件100余起，涉案金额2000余万元。
单身女士网恋遭遇“杀猪盘”
今年7月2日，一名姓王的中年女子前往绵阳市公安局游仙区公循分局报案，王女士称，她被骗子骗走了300多万元。
王女士先容，她一个月前通过互联网一个相亲网站，结识了一名自称“杨某”的男士，从对方传来军装照片看，此人长得很帅。两人在网络谈天中，王女士觉得这名“军官”的各方面条件不错，而且嘴巴很甜，对她很关心。就这样，处于婚恋空缺期的王女士无法谢绝“杨某”甜言蜜语攻势，双方很快便建立恋爱关系。
网恋过程中，“杨某”常常谈一些军营的生活和事情，这让王女士对其身份更加笃信不疑。就在两人坠入爱河后，“杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，称自己有一名亲戚在喷鼻香港居住，非常理解这款基金产品的底细。该亲戚后来还创造了网站管理后台存在一些数据上的漏洞，知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番甜言蜜语之后，王女士心动了，对男友完备放松了当心，并开始按照“杨某”的勾引，多次汇款投资基金产品。
投资后的王女士还常常登录该网站查询，创造自己的投资收益增长迅速，这让她非常欣喜。在男友的煽惑下，她又一直追加投资，末了累计转账金额高达300余万元。
后来，王女士溘然创造该网站虽然公示着她的收益数据，但始终无法将收益提现到个人账户上。就在她觉得大事不妙之时，“杨某”消逝了：她的微信遭拉黑，对方的电话已关机。
这是一起范例的“杀猪盘”案件，且涉案金额巨大！
游仙区公循分局随即成立专案组，由区反诈中央牵头，从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力，对案件开展专案侦查。
“军官”由多名骗子分段扮演
在绵阳市反诈中央的大力支持下，专案组第一韶光冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。侦查员通过大数据剖析，牢牢环绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判，一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网逐渐浮出水面。
据侦查，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、海内“洗钱”两条线，总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募一伙不法职员在境外“钓鱼”，其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济根本的单身女性为作案工具。“军官”以甜言蜜语骗取对方信赖建立“网恋”关系，交往过程中又时时透露可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完备洗脑后，便会按照骗子的勾引拿钱投资，终极人财两空。与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的煽惑投资，“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演。
为了将诱骗资金迅速分解转移，金某通过网络在海内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名卖力人。金某利用一款名为“蝙蝠”的谈天软件在境外进行遥控指挥，操控海内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。
一旦“杀猪盘”被骗资金汇入造孽账户后，赃款立即会化整为零，在极短的韶光内划分到各级分账户，目的便是为了躲避公安机关打击和追赃挽损。
海内“电诈”洗钱网络被摧毁
在摸清诱骗团伙干系信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。
7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。
7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐蔽在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。
专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的海内里枢隐蔽在四川省内江市，团伙卖力人为内江市男子李某。7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某及其6名部下，查获五台条记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”海内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。
8月20日，审查机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，其余16名犯罪嫌疑人被取保候审。
经由专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起，涉案金额2000余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕事情，正在开展之中。
据绵阳市游仙区反诈中央民警刘川先容，“电诈”团伙在作案过程中，每每会对造孽获取的个人信息开展过滤筛选，找一些随意马虎上当的工具履行诱骗，比如像“杀猪盘”这样的诱骗办法，骗子常日会选择情绪空缺期、有一定经济根本的中年女性作案。
澎湃新闻 胥辉 通讯员 唐超
