本公司及董事会全体成员担保本公告内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展情形
2021年6月9日，众泰汽车株式会社（以下简称“公司”）收到金华市中级公民法院（以下简称“金华中院”）投递的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康屯子商业银行株式会社对公司的重整申请。详细内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加履行退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。进入重整程序后，公司依法履行职责，依法推进各项重整事情，公司自2021年6月17日以来，每五个交易日均对外表露了关于重整的风险提示公告。2021年6月29日，公司收到金华中院投递的（2021）浙07破13号《决定书》，指定浙江京衡状师事务所担当管理人。2021年7月23日，公司收到金华中院投递的（2021）浙07破13号《复函》及（2021）浙07破13号之一《决定书》，决定答应公司在公司管理人的监督下自行管理财产和业务事务，同时容许管理人决定连续债务人的业务行为。详细内容详见2021年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院容许公司在重整期间连续业务及自行管理财产和业务事务的公告》（公告编号：2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于2021年8月5日上午9时00分通过网络会议办法召开，详细内容详见2021年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上《公司关于第一次债权人会议召开情形的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整第一次债权人会议的表决截止韶光为2021年8月16日17时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人连续实行职务议案》，详细内容详见2021年8月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021—115）。
2021年9月28日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评审委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021年9月30日，根据评审投票结果终极确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合资企业（有限合资）、湖南致博智车股权投资合资企业（有限合资）作为公司的后顺位备选重整投资人。详细内容详见2021年10月9日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。投资人合计搪塞的20亿重整投资款已全部支付到位，详细内容详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。
公司及八家子公司债权人会议已于2021年11月9日上午9 时00分采纳网络会议办法召开，公司出资人组会议于2021年11月9日采纳现场投票与网络投票相结合的办法召开，出资人组会议表决通过了《众泰汽车株式会社重整操持草案之出资人权柄调度方案》。详细内容分别详见11月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情形的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会颠末议定议公告》（公告编号:2021—156）。
公司及下属八家子公司的重整操持草案已获各表决组通过，详细内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情形的公告》（公告编号：2021—157）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情形的公告》（公告编号：2021—162）、《公司关于重整进展的公告》（公告编号：2021-164）。
2021年11月30日，公司收到了金华中院投递的（2021）浙07破13号《民事裁定书》，裁定批准公司重整操持，并终止公司重整程序。详细内容详见12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整操持的公告》（公告编号：2021—165）。
2021年11月26日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车发卖有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市公民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整操持的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）管理人向长沙市中级公民法院（以下简称“长沙中院”）提交了裁定批准江南制造重整操持的申请。2021年12月1日，众泰汽车下属七家子公司收到了永康法院投递的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整操持，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。江南制造重整操持草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否得到法院裁定批准存在不愿定性。详细内容详见12月2日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准下属子公司重整操持的公告》（公告编号：2021—166）。
公司拟进行成本公积金转增股本，本次成本公积金转增股本完成后，公司总股本将由2,027,671,288股增至5,069,178,220股（终极转增的准确股票数量以重整操持实行阶段的法律帮忙关照书载明的内容及中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性子为均为无限售条件流利股。经公司向深圳证券交易所申请，本次成本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事变出具了专项见地。详细内容详见12月9日刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整操持中成本公积金转增股本事项履行的公告》（公告编号：2021—171）《公司关于公司成本公积金转增股本后股票价格不履行除权的公告》（公告编号：2021—172 ）。
经公司向管理人核实,截至目前财务投资人已经确认：长春市众合投资中央（有限合资）、海南指明灯投资有限公司、竺伟、长春市硕成投资中央（有限合资）、深圳市夏泰洛投资合资企业（有限合资）、湖南致博智车股权投资合资企业(有限合资)、余超、深圳中科汇投资有限公司、上海简帧投资管理中央（有限合资）、吉林省嘉德投资有限公司、大连三地科技有限公司等 12名财务投资人均已经根据重整操持及干系投资协议向管理人指定账户合计支付完毕12亿元公民币投资款，资金来源均为自有资金或自筹资金。根据《出资人权柄调度方案》，财务投资人本次受让的转增股票自登记至其名下之日起十二（12）个月内不减持，但其持有前述转增股票之后在同一实际掌握人掌握的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、履行增资不受前述持股锁定期限定。
二、财务投资人基本情形
现就财务投资人中的企业主体财务投资人基本信息表露如下：
财务投资人一：深圳市夏泰洛投资合资企业（有限合资）
统一社会信用代码：91440300MA5H2HPM8P
实行事务合资人：海南兴泓投资有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时期广场大厦1401-F3
注书籍钱：15,100万(元)
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技能咨询做事；社会经济咨询做事；企业管理咨询；融资咨询做事。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
合资人：1.丽水快鱼企业管理咨询合资企业（有限合资）（出资比例66.22%）2.杭州华璞资产管理有限公司（出资比例19.87%），3.丽水君灵企业管理咨询合资企业（有限合资）（出资比例8.28%），4.深圳市明聪投资企业（有限合资）（出资比例4.97%），5.海南兴泓投资有限公司（出资比例0.66%）。
财务投资人二：长春市众合投资中央（有限合资）
统一社会信用代码：91220100MA7BMQGM20
实行事务合资人：长春市众仁经贸有限公司（委派代表：董钰）
住所：长春市高新开拓区创意路2399号201室
注书籍钱：30,000万(元)
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品发卖；润滑油发卖；化工产品发卖（不含容许类化工产品）；建筑装饰材料发卖。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
合资人：1.长春市众仁经贸有限公司（出资比例：95%），2.长春长和化人为料有限公司（出资比例：5%）。
财务投资人三：长春市硕成投资中央（有限合资）
统一社会信用代码：91220100MA7BMP7H1E
实行事务合资人：松原市嘉怡石油经销有限公司（委派代表：邓雪纯）
住所：长春市高新开拓区超凡大街以西、超然街以东，锦湖大路以南万龙丽水湾（二期）25#1706号
注书籍钱：15,000万(元)
经营范围：一样平常项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机器设备发卖；建筑材料发卖；塑料制品发卖；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
合资人：1.松原市嘉怡石油经销有限公司（出资比例：95%） ；2.吉林省众拓汽车费料有限公司（出资比例：5%）。
财务投资人四：海南指明灯投资有限公司
统一社会信用代码：91460108MA5TQTYR0Y
法定代表人：刘研东
住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路186号中信南航大厦16楼1627室-39号
注书籍钱：1,000万(元)
经营范围：新能源技能推广做事；新兴能源技能研发；以自有资金从事投资活动；接管金融机构委托从事信息技能和流程外经办事（不含金融信息做事）；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询做事；教诲咨询做事（不含涉容许审批的教诲培训活动）；企业形象策划；融资咨询做事；信息技能咨询做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）（一样平常经营项目自主经营，容许经营项目凭干系容许证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。）
股东：1.李宏财（持股比例90%），2.刘研东（持股比例10%）。
财务投资人五：深圳中科汇投资有限公司
统一社会信用代码：91440300080140002N
法定代表人：李贻春
住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区高朋路2018号深华商业大厦716B
注书籍钱：5,000万(元)
经营范围：一样平常经营项目是：经济信息咨询；受托管理股权投资基金；股权投资；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限定项目）；企业管理咨询；投资管理；投资咨询；投资兴办实业（详细项目另行报告）；市场营销策划；海内贸易；从事货色及技能的进出口业务。
股东：1.李贻春 （持股比例55%），2.刘峄（持股比例45%）。
财务投资人六：湖南致博智车股权投资合资企业（有限合资）
统一社会信用代码：91430700MA7ADWEY41
实行事务合资人：湖南致博股权投资基金管理有限公司
住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇I型号A栋0246号
注书籍钱：5,248.24万(元)
经营范围：从事非上市类股权投资活动及干系咨询做事（不得从事接管公众存款或变相接管"大众年夜众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
合资人：1.朱六平 （出资比例26.6756%），2.朱晟晨 （出资比例15.2432%）3.石曼丽 （出资比例11.4324%）；4.天津弘邦企业管理咨询中央(有限合资) （出资比例10.0034%）；5.李啸（出资比例6.6689%）；6.蓝浚华（出资比例6.1781%）；7.陈驰（出资比例5.7162%），8.吴圣（出资比例5.7162%）；9.李犁（出资比例3.8108%），10.陈人可（出资比例2.0959%）,11.万洋（出资比例1.9054%），12.王旭婷（出资比例1.9054%），13.湖南省科宏培植开拓有限公司（出资比例1.9054%）；14.湖南致博股权投资基金管理有限公司（出资比例0.7431%）
财务投资人七：上海简帧投资管理中央（有限合资）
统一社会信用代码：91310116MA1J88R46B
实行事务合资人：周强
住所：上海市金山区卫昌路293号2幢7962室
注书籍钱：1,000万(元)
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】
合资人：1.周强（出资比例51%），2.邓凯（出资比例49%）。
财务投资人八：东莞市余珩波科技企业（有限合资）
统一社会信用代码：91441900MAA4GRPQ14
实行事务合资人：瞿珩
住所：广东省东莞市南城街道石鼓大龙路19号2栋2045室
注书籍钱：1,000万(元)
经营范围：物联网技能研发；工程和技能研究和试验发展；技能做事、技能开拓技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；社会经济咨询做事。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
合资人：1.余雁平（出资比例48%）；2.瞿珩 （出资比例32%）；3.黄波（出资比例20%）。
财务投资人九：吉林省嘉德投资有限公司
统一社会信用代码：91220101MA16XFR82Y
法定代表人：林禹成
住所：长春市净开拓区伟峰彩宇新城一期11幢2603号房
注书籍钱：100万(元)
经营范围：以自有资金对干系项目投资（不得从事接管存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资包管等金融做事业务，禁止造孽集资）财务信息咨询,投资咨询（除金融、证券、期货），社会经济咨询，法律信息咨询（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股东：何力军（持股比例100%）
财务投资人十：大连三地科技有限公司
统一社会信用代码：91210211311561681P
法定代表人：郭传福
住所：辽宁省大连市甘井子区玉浓街130A号2单元6层1号
注书籍钱：2,000万(元)
经营范围：一样平常项目：技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广，财务咨询，信息技能咨询做事，网络技能做事，网络与信息安全软件开拓，生归天工产品技能研发，新材料技能研发，新兴能源技能研发，以自有资金从事投资活动，海内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
股东：1.周丽丽（持股比例50%），2.郭传福（持股比例50%）。
三、特殊风险提示
1、公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称江南制造）重整操持草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否得到法院裁定批准存在不愿定性。
2、公司于2021年4 月29日表露了《公司2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为-44.23 亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票连续被履行“退市风险警示”处理。
3、因公司被复兴财光华司帐师事务所（分外普通合资）出具了否定见地的《公司内部掌握审计报告》；公司存在最近三个司帐年度扣除非常常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不愿定性的环境；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的干系规定，公司股票于2021年4月29日（星期四）开市起被连续履行退市风险警示叠加履行其他风险警示。
4、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整操持》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整操持实行阶段，重整操持的实行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不愿定性。若公司重整操持顺利实行，根据出资人权柄调度方案，公司将履行成本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本构造将发生变革，公司控股股东可能发生变革。 如果公司顺利完成《重整操持》的实行，将有利于优化公司资产负债构造，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能实行或者不实行《重整操持》的，公司将存在被发布破产的风险。如果公司被发布破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）已发布破产，铁牛集团破产后续处置可能会引起公司实际掌握权的变革。
6、若裁定受理破产的子公司重整操持经法院裁定批准并实行完毕，该等公司将连续保留在公司合并报表范围之内。若裁定受理破产的子公司重整操持未能得到法院裁定批准，该等公司将单独进行破产，即视为债权人志愿放弃参与协同重整而得到的股票、现金等偿债资源，同时该家子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、众泰汽车下属七家子公司重整操持的后续实行情形以及江南制造重整操持的裁定批准和后续实行情形将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有根本上积极做好日常运营事情，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时表露上述事变的进展情形。
8、纵然公司履行重整并实行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等干系监管法规的哀求，公司股票仍存在被履行退市风险警示或终止上市的风险。
公司董事会将持续关注重整进展，严格按照《股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行表露。公司提醒广大投资者，公司指定信息表露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，把稳投资风险。
特此公告。
众泰汽车株式会社董事会
二○二一年十仲春旬日
