本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示
● 是否须要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则实行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
山东玲珑轮胎株式会社（以下简称“公司”）于2019年4月18日第三届董事会第三十次会议及2019年5月9日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实行情形及2019年度日常关联交易估量的议案》。
2019年12月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于调度2019年度日常关联交易估量的议案》，本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。在表决过程中，关联董事王锋、王琳、刘占村落、王显庆、张琦、杨科峰均按规定回避表决，参加表决的董事孙建强、刘惠荣、温德成以3票赞许通过本议案。
独立董事就《关于调度2019年度日常关联交易估量的议案》揭橥了事前认可并赞许的独立见地。
公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于调度2019年度日常关联交易估量的议案》。
由于本次新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。因此不须要提交公司股东大会审议批准。
（二）本次调度日常关联交易估量金额和种别
鉴于公司经营业务的须要，公司操持增加部分日常关联交易的估量金额，详细如下：
1、采购商品/接管劳务情形
单位：公民币万元
2、出售商品/供应劳务情形
二、关联方先容和关联关系
（一）关联方先容
1、山东兴兴盛物流有限公司
注书籍钱：柒仟贰佰万元整
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市招金路777号
经营范围：普通货运；货色专用运输（集装箱）；大型货色运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以容许证为准）；进出口业务；承办货色仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代表业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）。
2、招远市玲珑报关有限公司
注书籍钱：壹佰伍拾万元整
法定代表人：王琳
注册地点：山东省烟台市招远市招金路777号
经营范围：代理报关、报检（涉及容许经营的，凭容许证经营）。
3、招远山玲汽车发卖有限公司
注书籍钱：伍佰万元整
法定代表人：王琳
注册地点：招远市金城路88号
经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）；汽车（含小轿车）及零部件、永磁产品零售；汽车、叉车、吊车及电池、电瓶租赁；吊车吊装做事；道路保洁；垃圾清运；河道清理。
4、招远玲珑汽车商城有限公司
注册地点：山东省招远市普照路186号
经营范围：别克品牌汽车发卖；二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件发卖；二手车发卖
5、山东玲珑汽贸有限公司
经营范围：汽车、汽车配件、二手车发卖；二类机动车维修；汽车装潢
6、玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆
卖力人：王琳
注册地点：山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西
经营范围：住宿、餐饮做事、食品发卖。
7、招远玲珑热电有限公司
注书籍钱：壹仟万元整
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村落南
经营范围：发电；售电；供热（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
8、山东中亚轮胎试验场有限公司
注书籍钱：壹亿玖仟万元整
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市辛庄镇滨海新区
经营范围：汽车及汽车产品的定型试验，货色及技能进出口。
9、山东一起交通科技有限公司
注书籍钱：贰仟万元整
法定代表人：王琳
注册地点：山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北
经营范围：汽车整车性能、轮胎性能以及汽车零部件的技能测试、检测；汽车室外测试做事；汽车及其干系产品展览、发卖、展示做事；汽车家当文化推广；汽车维修；餐饮做事、住宿；货色及技能进出口（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）
10、招远市玲珑文体娱乐活动中央（有限合资）
注书籍钱：无
法定代表人：无
注册地点：招远市玲珑路88号
经营范围：综合体育娱乐;歌舞娱乐;网络游戏、信息查询
（二）与关联方的关联关系解释
玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司50.35％的股权，山东兴兴盛物流有限公司、招远市玲珑报关有限公司等公司均是玲珑集团的全资子公司；玲珑集团及其附属企业、关联方与本公司构成关联关系。
（三）如约能力剖析
本公司认为上述玲珑集团及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的如约能力，日常交易中均能履行条约约定，不会给本公司带来坏账丢失。
三、定价政策、定价依据及交易结算
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以志愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事变对公司生产经营并未构成不利影响或者危害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司供应产品和做事。
公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的实行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方折衷赞许，以合理的本钱用度加上合理的利润而构成的价格）。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为根本，遵照公正、公道、公开的原则，有利于降落公司的生产、采购本钱，不存在危害公司及公司股东利益的情形。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购工具的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而春联系关系方产生依赖。
五、独立董事见地
独立董事认为干系关联交易的定价遵照了公正、公道、公开、志愿、诚信的原则，不存在危害公司及股东利益的情形。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并同等通过了干系议案，表决程序符合有关法律法规。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会颠末议定议
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议干系事变的事前认可见地和独立见地。
3、公司第四届监事会第四次会颠末议定议
4、上海证券交易所哀求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎株式会社董事会
2019年12月10日
