7月30日,南宁市江南区法院以诱骗罪、敲诈打单罪、寻衅滋事罪,判处该团伙6名成员3年至17年不等的有期徒刑,并处115万元罚金。
庭审现场。
造孽放贷:
虚增借贷金额,通过“套路贷”造孽敛财
为造孽牟利,2013年至2015年间,横县男子谢宏伟长期在该县从事高利放贷活动。
据悉,谢宏伟纠集或指使被告人廖月娥、淡珊、谢保喜、谢世形以及余德建等人,借民间借贷之名,诱使或迫使借款人签订“借贷”或变相“借贷”等干系协议,以虚增借贷金额,捏造借款事实、隐匿还款证据等办法,形成虚假债权债务。
他们将虚增借款金额转入借款人账户,随后又以各种借口、手段让借款人把资金转回,制造借款虚假银行资金走账流水记录。
如果借款人未按哀求还款,他们就会采纳电话威胁、闹婚、扣押车辆等办法,并借助诉讼或采纳暴力威胁等手段,造孽霸占被害人财物。
终极,他们形成了以谢宏伟为首的恶势力团伙,通过“套路贷”手段,履行诱骗、敲诈打单、寻衅滋事等犯罪活动,严重危害社会秩序,在当地造成较为恶劣的社会影响。
团伙成员接管法院审判。
炮制债务:
借了93.8万还了90万,又被逼迫实行290万
2014年5月14日,曹某因急需资金,向被谢宏伟借款280万元,曹某随后签订了借字。
越日,双方相约到银行转账,谢宏伟指使廖月娥分多笔共计358.8万元转入曹某账户,后又用借口让曹某将个中265万元转出。根据廖月娥填写的转款凭据,他们将个中265万元转到了其他人的账户,制造了借款的虚假银行流水记录,而曹某实际得款仅有93.8万元。
2014年6月至12月,曹某共向谢宏伟还款90.8万元。之后,谢宏伟向法院起诉曹某,哀求他归还欠款280万元及利息,并否认曹某已部分还款的事实。
2016年9月,横县公安局对曹某举报的谢宏伟涉嫌诱骗备案侦查期间,廖月娥等人受谢宏伟指使在公安机关问话时作虚假陈述,遮盖了曹某归还谢宏伟部分借款的事实,导致公安机关对该案做撤案处理。
2017年1月19日,法院讯断谢宏伟胜诉,曹某被逼迫实行290万元。
暴力讨债:
强行扣押车辆,大闹婚礼现场
2013年10月31日,谢宏伟以上述手腕,让李某父子将借来的200万元转出100万到谢宏伟朋友的账户,制作了借款虚假银行流水记录。
随后,李某父子因未还钱,谢宏伟便指使谢保喜、谢世形等七八人,手持钢管、铁链将李某父子围住,哀求李某父子立即还款。李某父子被迫将两辆汽车的车钥匙和行驶证交出。经鉴定,两辆涉案车辆案发时价值共174250元。
2014年4月8日,陈某夫妇向谢宏伟借款后未归还本金。在切磋还钱时,谢宏伟逼迫陈某夫妇签下14万元虚假借字,由被告人廖月娥操作转账14万元到陈某账户后立时取现,形成虚假的给付痕迹。
谢宏伟等人大闹婚礼现场。法院供图
2016年6月15日,谢宏伟将这份14万元的虚假借字诉至法院并胜诉。在法院逼迫实行中,陈某夫妇被划入失落信人名单。期间,谢宏伟还指示部下逼迫陈某两个女儿各签下5万元的虚假借字。2015年12月16日,陈某的一名女儿在出嫁时,谢宏伟带领多人到婚礼现场闹婚,采取阻挡新娘敬茶、上婚车等软暴力手段讨债,造成现场秩序混乱,无法正常举行婚礼。
2016年3月16日,谢宏伟将两份5万元的虚假借字诉至法院并胜诉,在逼迫实行中,陈某的两个女儿被划入失落信人名单。
法院宣判:
首犯被判17年,别的5人也各领刑罚
法院认为,谢宏伟等6人的行为已构成诱骗罪,谢宏伟以造孽霸占为目的,以暴力、威胁手段敲诈打单他人财物,数额巨大,其的行为已构成敲诈打单罪。谢世形、谢保喜强拿硬要他人财物,情节严重,毁坏社会秩序,二人的行为均已构成寻衅滋事罪。
由此,法院以诱骗罪、敲诈打单罪数罪并罚,判处谢宏伟17年的刑罚,并惩罚金65万元,其他5名被告人也分获有期徒刑。