近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诱骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。
2月6日,泗阳县公安局接到居民刘某报警,称其在去年11月尾在微信上收到好友申请,称可以免息贷款。因刘某是银行失落信客户无法办理贷款,听到这个,立即按照对方哀求下载了某银信金服App。刘某创造绑定银行卡后不能提现,讯问客服后,客服称要将贷款直接提现必须是会员才可以。刘某便按照客服哀求交纳了5040元会员费,此后对方便杳无音信了。
经初查,警方创造刘某遭遇的可能是一个专门针对无法通过银行等正规渠道进行贷款的失落信职员,以及无固定事情者履行诱骗的团伙。
随后,泗阳警方组成专案组,首先环绕嫌疑人利用的微旗子暗记、手机号码、银行账号展开同类型案件串并和研判事情。
警方创造,四川乐山籍人曾某芯、李某春有重大作案嫌疑。同时,针对资金流向研判剖析后,创造有大量资金汇聚至四川乐山籍人邓某的微信账户内,后被其提现并取走。
为尽快摸清该团伙组织架构、作案办法,3月8日,专案组组织民警连夜前往乐山进行侦查。抵达当地后,民警立即折衷当地银行给予合营,调取了干系视频。经剖析比对,警方确定取款人为邓某及其余一名女子。据此,警方将邓某锁定为本案的犯罪嫌疑人之一,并决定以其为打破口进行侦查。
“通过拜访调查,我们创造邓某偶尔会前往当地肖坝街道一写字楼。”办案民警先容说,“深入侦查后创造,邓某出入的是18楼的一家公司,该公司内虽然有不少电脑、电话等物品,但门口没有悬挂门牌,疑惑这便是该团伙的窝点。”
专案组决定先行抓捕邓某。3月9日,邓某在四川乐山一高速卡口落网。
“押解邓某的过程中,他称自己可以把宝马车和几百万元现金全部‘奉送’,跪求民警网开一壁,结果被民警严词谢绝。”办案民警说。
到案后,邓某却对干系不法行为矢口否认。面对这块“硬骨头”,民警经由6小时的互换谈心,创造邓某颇为顾忌家人。“我们以此为打破口,结合前期已得到的干系证据,瓦解了邓某的生理防线。”
据邓某交代,其为诱骗团伙的“三把手”,并向警方供应了该公司准备于3月12日正式开工业务的信息,及公司老板李某、肖某志两人准备在12日上午在四川成都将其余成立三家同类型的诱骗公司的主要线索,并供述了诱骗集团组织构造、落脚区域、诱骗流程等信息。
获悉这一线索后,泗阳县公安局迅速组织30多名警力星夜驱车2000多公里驰援。同时,在当地警方帮忙下制订最佳抓捕方案。
3月12日,驰援警力赶到,专案组决定收网。当日凌晨5时许,警方顺利抓获肖某志、李某等4名团伙头目。当日9时许,乐山抓捕组在涉案公司内将40多名嫌疑人一扫而空,同时扣押了大量作案用电脑、银行卡等物证,查扣宝马轿车两辆,奥迪轿车1辆,冻结资金200多万元。
之后,警方在剖析梳理干系证据时创造,还有30多名在逃嫌疑人。4月13日至5月14日期间,专案组民警又3次奔赴四川乐山,抓获在逃犯罪嫌疑人31名。
经查,2017年8月至2018年2月,嫌疑人李某、肖某志成立公司,下设业务员、小组长、组长,其余还有60多名业务职员。团伙利用网络电话、手机及微信软件等作案工具,以无需抵押可帮助他人办理免息、低息贷款为幌子,领导受害人下载安装设置好的“银信金服”App软件,在软件后台操控“贷款额度”后(该额度为虚拟额度,无法提现利用),谎称充值该公司“会员费”即可将“贷款额度”提现利用,骗取受害人转账汇款。诱骗过程中,业务员、小组长、组长之间扮演公司前台、客户经理、财务部门、资料部门、风控部门、技能部门、成功“贷款”的客户等角色,相互合营履行诱骗。
“该团伙分工明确,有的卖力租用办公地点、后台操纵虚假App,有的卖力购买受害人个人信息,还有专门人卖力招聘新员工及统计制作人为表、古迹表、考勤表、印发话术表等,公司化运营,一样平常不知情的会以为他们便是在写字楼上班的白领。”办案民警先容说。
“由于涉案受害人浩瀚,多数受害人在被骗之后自认晦气没有及时报案。为了固定干系证据材料,我们在30天内拨打联系受害人5000余次,成功查找并收到870名受害人有效证据材料,为之后提请批捕供应了完全的证据锁链。”泗阳县维稳办副主任、公安局党委委员、刑警大队长董培彦说。
截至今年7月初,涉案的71名嫌疑人经审核后全部被批捕,已扣押、追缴涉案款项累计320多万元。 丁国锋
