涉嫌切切美金回扣洗钱 中国公民面指控

美国法律部本周宣告起诉 50 岁的中国公民姚忠军（Yao Zhungjun音译），他作为J.R. Simplot 公司的前任项目经理，涉嫌串谋洗钱，并将收益通过夏威夷的房地产开拓项目收入囊中。

联邦审查官办公室公布，姚忠军曾是辛普劳公司（J. R. Simplot Company）的项目经理。
他通过抬高中国客户的草籽订单价格，向客户协商换取回扣。
他通过此举从一家中国草种经销商北京绿洲（Beijing Oasis音译）的1000万美元订单中，收取了数百万美元的回扣。

起诉书中指出，辛普劳公司收购了华盛顿州的一家草籽和草坪草生产商Jacklin Seed。
该公司的总经理克莱普尔 (Christopher Claypool）涉嫌与姚忠军互助诱骗辛普劳公司。
克莱普尔将欠欧洲互助伙伴的卖方佣金，通过姚忠军妻子名下的喷鼻香港账户支付给姚忠军。

从2008年至2014年间，克莱普尔向该账户支付了超过730万美元的敲诈性佣金。

作为姚忠军被起诉的洗钱阴谋的一部分，姚忠军和克莱普尔涉嫌将这些收益转移到夏威夷岛上至少六处房地产中。
2010年3月至2016年6月，姚忠军通过55次电汇，将总额超过1160万美元，从他在喷鼻香港的银行账户转移至在夏威夷的银行账户中。
克莱普尔用这笔钱，收购和开拓了6个房地产项目。

2010年至2018年10月，克莱普尔将这些房产以总额超过1140万美元的价格售出，并将所得收益转移至经纪公司Edward Jones的投资账户中。

克莱普尔目前已经被捕，他在俄勒冈州认罪。

姚忠军是中国北京人，他目前仍旧在逃。
如果罪名成立，他将面临最高10年监禁，超过2000万美元的罚款和3年监督开释。

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